|
Заседание
совета директоров ОАО «ЕМАКО» 04.04.2008
- протокол от 04.04.2008 г. № 5
Повестка
дня заседания:
- О созыве годового собрания акционеров,
определение формы, даты, места и времени проведения собрания.
- О повестке дня годового общего собрания
акционеров.
- О дате составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров.
- О порядке сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров.
- О рекомендациях по распределению прибыли и
дивиденде по результатам 2007 года.
- О предоставлении информации к годовому общему
собранию акционеров.
- О форме и тексте бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров.
- О выдвижении кандидатур в Счетную комиссию
общества.
Решение Совета директоров ОАО «ЕМАКО» по вопросам
повестки дня заседания:
1.
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
(собрания) 14 мая 2008 г. в 14 часов по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Радищева, 23.
Регистрация
участников собрания 14 мая 2008 г.с 13:00 по тому же адресу.
2.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества за 2007 год.
- О распределении прибыли общества по итогам 2007
года.
- Об избрании членов Совета директоров.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии.
- Об избрании членов Счетной комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
3.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров - 7 апреля
2008 г.
4.
Известить акционеров о предстоящем собрании акционеров путем направления
сообщения о проведении собрания заказным письмом в срок до 24 апреля 2008 г.
5.
Рекомендовать собранию не
выплачивать дивиденд по итогам 2007
года, прибыль направить на пополнение
оборотных средств общества.
6.
Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами)
к годовому собранию в соответствие с требованиями законодательства:
- Годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской
отчетностью, в т.ч. заключением аудитора;
- Сведениями о кандидатах в Совет директоров Ревизионную и счетную комиссии;
- Информацией о наличие письменного согласия
выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления общества,
рекомендациями Совета директоров о распределении прибыли;
- Проектом решения общего собрания акционеров.
Определить местом ознакомления с материалами: г.
Екатеринбург, ул. Радищева, 23.
Установить
время ознакомления с материалами: с
22 апреля по 14 мая 2008 г. с
10:00 до 14:00 часов.
7.Утвердить
форму и текст бюллетеня для голосования на собрании
8.
Включить в бюллетень для голосования по избранию членов Счетной комиссии:
- Казаков А.В. – главный инженер ОАО «ЕМАКО»
- Казанцев В.А. – инженер-энергетик ОАО «ЕМАКО»
- Тарасов В.В.
– инженер по эксплуатации ОАО «ЕМАКО»
|
