Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «БМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	620026, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
1.4. ОГРН эмитента	1026600579224
1.5. ИНН эмитента	6602002221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31750-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров: 21 марта 2008 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

25 марта 2008 года, протокол № 2.

2.3. Повестка заседания совета директоров: Повестка дня «Годовое общее собрание акционеров»

1.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3.Определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, в т.ч.

5.1.Рассмотрение предложений акционеров по выдвинутым кандидатурам в состав Совета директоров.

5.2. Рассмотрение предложений акционеров по выдвинутым кандидатурам в состав Ревизионной комиссии.

6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. О сроках предварительного утверждения годового бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года, о предварительном утверждении распределения прибыли, о сроках предварительного утверждения проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, о сроках утверждения формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный завод».

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Решение по первому вопросу: «Провести годовое общее собрание акционеров Общества 23 мая 2008 года в 13.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, оф. 129».

Решение по второму вопросу: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 12.30 часов 23 мая 2008 года;

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на очередном общем собрании акционеров: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, дом 180, офис 129

Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен Обществу по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, оф. 129.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20 мая 2008г.

Решение по третьему вопросу: Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания имеют владельцы обыкновенных именных акций. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 07 апреля 2008 года

Решение по четвертому вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования заказным письмом не позднее, чем 23 апреля 2008 года

Решение по пятому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО «БМЗ»;

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «БМЗ»;

3.Распределение прибыли ОАО «БМЗ» по результатам 2007 года;

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2007 год;

5. Утверждение Устава ОАО «БМЗ» в новой редакции.

6.Избрание совета директоров ОАО «БМЗ»;

7.Избрание ревизионной комиссии ОАО «БМЗ»;

8.Утверждение аудитора ОАО «БМЗ».

Решение по вопросу «Рассмотрение предложений акционеров по кандидатурам, выдвинутым в состав Совета директоров»

Внести в список кандидату в состав Совета Директоров ОАО «БМЗ» следующих:

1.Вагина Татьяна Васильевна – начальник отдела Территориального Управления Росимущества по Свердловской области.

2.Витковский Александр Валерьевич – генеральный директор ЗАО «Генерация»

3.Епишенков Сергей Вадимович ведущий юрист ООО «Генерация».

4.Жужгов Михаил Федорович – начальник отдела развития проектов ООО «Генерация»

5.Иванов Сергей Алексеевич - ведущий специалист-эксперт Территориального Управления Росимущества по Свердловской области.

6.Китчигин Денис Сергеевич – генеральный директор ОАО «БМЗ».

7.Ладыгин Алексай Владимирович- генеральный директор ООО «Логистик-Групп».

8.Логинов Игорь Николаевич – главный специалист Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области.

9.Трунилин Илья Анатольевич – ведущий специалист-эксперт Территориального Управления Росимущества. По Свердловской области.

Решение по вопросу «Рассмотрение предложений акционеров по кандидатурам, выдвинутым в состав Ревизионной комиссии»

Внести в список кандидату в состав Ревизионной Комиссии ОАО «БМЗ» следующих:

1. Булатов Валерий Николаевич – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Свердловской области.

2. Жилин Игорь Анатольевич – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Свердловской области.

3. Ларина Ольга Викторовна – главный бухгалтер ООО «Генерация».

4.Раков Владимир Иванович - начальник инструментального участка ООО «БМЗ».

5. Фатеева Наталья Викторовна – начальник бюро по финансовой работе ООО «БМЗ»

Решение по шестому вопросу: «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:

- годовой отчет Общества;

-годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год;

- заключение аудитора Общества;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе:

- рекомендации по выплате дивиденда по акциям Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров, в том числе образцы утвержденных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный завод».

На основании ст. 89, 91 Федерального закона «Об акционерных обществах утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): информация предоставляется акционерам для ознакомления с 02 мая 2008 года в рабочие дни с 10 до 17 часов в офисе ОАО «Буланашский машиностроительный завод», адрес: г.Екатеринбург, ул. Кирова, 34-43.

В случае заявления акционерами требований о предоставлении копий документов, предоставлять акционерам копии документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за плату не превышающую стоимость их изготовления, которая составляет 1 рубль 80 коп. за каждый лист».

Решение по седьмому вопросу: Установить срок предварительного утверждения годового бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года, о предварительном утверждении распределения прибыли, о сроках предварительного утверждения проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, о сроках утверждения формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный завод» - 04 апреля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор								Д.С. Китчигин
							(подпись)
3.2. Дата “	25	”	Марта	20	08	г.	М.П.