2.1. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 06 марта 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2008 года. Протокол заседания Совета
директоров ОАО «ВНИИМТ» № 2-2008.
2.3. Содержание решения, принятого
советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» на 11
часов 22 мая 2008 года в актовом зале института по адресу г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 16. Начало регистрации акционеров
9-00 часов.
2. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании – 21 апреля 2008 года.
3. Утвердить следующую повестку дня на годовом общем собрании
акционеров ОАО «ВНИИМТ» 22 мая 2008 года:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков Общества (отчеты генерального директора и
председателя ревизионной комиссии).
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2007 год,
утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
3. О порядке распределения прибылей в 2008 году.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
4. Уведомления акционерам о проведении годового общего собрания
направить заказными письмами в срок до 22 апреля 2008 года.
5. Перечень информации по результатам работы АО за
2007 год (годовой отчет АО, бухгалтерский баланс, аудиторское заключение,
персональные сведения о кандидатурах в состав совета директоров, ревизионную
комиссию), предоставляемой акционерам, передать в библиотеку для ознакомления
в срок до 22 апреля 2008 года.
|