Содержание
сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1
настоящего Положения.
1.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором принято соответствующее решение 18 февраля 2008 года
2.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение Протокол Совета директоров № 5
от 18 февраля 2008 года.
3. Содержание решения, принятого советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Постановили единогласно:
1. “Провести
общее годовое собрание акционеров ОАО “ТИМ” 15 апреля 2008 года. Форма
проведения - совместное присутствие. Время проведения 14-00 ч. Начало регистрации 13-00 ч.
Место проведения – столовая ОАО “ТИМ” г. Первоуральск п. Билимбай ул. Ленина.84”.
2.
“Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО “ТИМ”:
-
Отчет
генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год и
основных направлениях деятельности на 2008 год
-
Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, сметы расходования прибыли за 2007 г. Утверждение отчета
ревизионной комиссии.
-
Утверждение
сметы расходования прибыли на 2008 год.
-
О дивидендах.
-
Утверждение
аудитора общества.
-
Выборы совета
директоров.
-
Выборы
ревизионной комиссии.
-
Выборы Счетной
комиссии
-
Утверждение
Устава в новой редакции
-
Утверждение
Положения о Совете директоров в новой редакции
-
Утверждение
Положения «О порядке созыва и проведения Общего Собрания Акционеров» в новой
редакции.
|