Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 20.02.2008, 14:21]
Приложение 25

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТИМ»

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская область город Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина 84

1.4. ОГРН эмитента

1026601501420

1.5. ИНН эмитента

6625001270

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31098-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.ecki.ru

 

 

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

1.       Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение 18 февраля 2008 года

2.       Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение Протокол Совета директоров № 5 от 18 февраля 2008 года.

3.       Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Постановили единогласно:

1.       “Провести общее годовое собрание акционеров ОАО “ТИМ” 15 апреля 2008 года. Форма проведения - совместное присутствие. Время проведения    14-00 ч. Начало регистрации 13-00 ч. Место проведения – столовая ОАО “ТИМ” г. Первоуральск п. Билимбай ул. Ленина.84”.

2.       “Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО “ТИМ”:

-                      Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год и основных направлениях деятельности на 2008 год

-                      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, сметы расходования прибыли за 2007 г. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

-                      Утверждение сметы расходования прибыли на 2008 год.

-                      О дивидендах.

-                      Утверждение аудитора общества.

-                      Выборы совета директоров.

-                      Выборы ревизионной комиссии.

-                      Выборы Счетной комиссии

-                      Утверждение Устава в новой редакции

-                      Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции

-                     Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения Общего Собрания Акционеров» в новой редакции.

-                      Увеличение Уставного капитала ОАО «ТИМ» с 27613 (Двадцать семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей до 38 100 417,40 (Тридцать восемь миллионов сто тысяч четыреста семнадцать рублей сорок копеек) путем увеличения номинальной стоимости акций с 10 (Десяти) копеек до 137,98 (Сто тридцать семь рублей девяносто восемь копеек) рублей за счет использования добавочного капитала ОАО «ТИМ» в размере 38 072 804,40 (Тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля сорок копеек):

§                 Категория (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – обыкновенные именные бездокументарные акции;

§                     Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;

§                 Порядок конвертации акций – одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО «ТИМ» конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию с большей номинальной стоимостью;

§                 Номинальная стоимость акций каждой такой категории после увеличения – 137,98 (Сто тридцать семь рублей девяносто восемь копеек);

§                 Количество акций выпуска – 276 130 (Двести семьдесят шесть тысяч сто тридцать) штук;

§                 Источник увеличения уставного капитала - за счет использования добавочного капитала ОАО «ТИМ» в размере 38 072 804,40 (Тридцать восемь миллионов семьдесят две тысячи восемьсот четыре рубля сорок копеек);

§                 Дата конвертации и порядок определения этой даты – конвертацию акций произвести на 15-тый день после осуществления государственной регистрации Решения о выпуске акций по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра. В случае если дата конвертации акций приходится на нерабочий день, произвести конвертацию акции в следующий за ним рабочий день.

3.       “Рекомендовать общему собранию не выплачивать дивиденды”

4.       “Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров”

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Е.Н. Гробов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

18

февраля

20

08

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска