|
дата проведения заседания совета
директоров - 08.02.2008 года;
дата составления и номер протокола
заседания совета директоров – Протокол № 32 от 12.02.2008 года;
содержание решения, принятого советом
директоров
Провести внеочередное общее собрание акционеров:
1. Форма проведения внеочередного общего собрания
акционеров – собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование).
2. Дата
проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14.03.2008 года.
3. Место проведения внеочередного общего
собрания акционеров - 620010,
г.Екатеринбург, улица Кутузова, 15, актовый зал.
4. Время проведения внеочередного общего
собрания акционеров – 17 час.00 мин.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном
общем собрании акционеров – 16 час.00
мин.
Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его
открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня внеочередного общего собрания, по которому имеется кворум.
6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании
акционеров – 15.02.2008
года.
В случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – акции,
переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список,
обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров
в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило
применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
При передаче акций, переданных после даты составления
списка, двум и более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в
соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому
приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности
число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Принятие решения о дроблении акций;
2)
Принятие
решения о внесении изменений в устав общества.
8.
Порядок сообщения акционерам о проведении
внеочередного общего собрания акционеров – в соответствии с п.5.1.5 Устава –
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц
под роспись.
Текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания
акционеров (Приложение 1).
9. Перечень информации (материалов), представляемых акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров
(Приложение 2);
- проект изменений
в устав общества (Приложение 3).
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и его копии
осуществляется по требования лица (лиц), включенного в указанных список и
обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. При этом данные
документы и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляется только с согласия этих лиц.
Порядок предоставления -
с информацией (материалами) представляемыми акционерам при подготовке
к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по
адресу: 620010, г.Екатеринбург, улица Кутузова, 15 с 20.02.2008 года по 14.03.2008
года с 8 час.00 мин. до 17 час.00 мин. в рабочие дни.
10. Форма и текст бюллетеня для голосования (Приложение 4).
|
