1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Пневмостроймашина»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ПСМ»

1.3. Место нахождения эмитента

620100 Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1км, д.8

1.4. ОГРН эмитента

1026605412415

1.5. ИНН эмитента

6608000453

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31188-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: «О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2008 г., протокол № 12.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

а) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ПСМ» в форме собрания (совместного заседания). Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

б) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ПСМ» 16 мая 2008 г. с 15-00 часов по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8, заполненные бюллетени направлять по адресу: 620100 Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8.

в) Определить время регистрации акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСМ» с 14-00 часов 16 мая 2008 г.

г) Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПСМ» на 28 марта 2008 г.

д) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Совета директоров, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли общества на 2007 г. и сметы расходов на 2008 г.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

3. Утверждение отчета внешнего аудитора.

4. Избрание состава совета директоров общества.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. О выплате дивидендов общества.

е) Уведомить акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров путем направления им письменного сообщения об этом заказным письмом.

ж) Утвердить с учетом требования п.п. 2, 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к общему собранию акционеров:

* годовой отчет Совета Директоров;

* годовая бухгалтерская отчетность;

* заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

* заключение аудитора общества;

* сведения о кандидатах в совет директоров общества;

* сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

* заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

* рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества;

* размер дивидендов по акциям общества.

з) Определить следующий порядок ее предоставления: информация (материалы) предоставляются в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «ПСМ» по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский  тракт, 1 км, д.8. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

и) Утвердить форму и текст уведомления акционерам и бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И.Павлов

(подпись)

3.2. Дата  «

4

»

февраля

20

08

 г.              М. П.