|
2. Содержание сообщения
2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 05 июня 2007 года
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2007 года,
Протокол заседания совета директоров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»
№ 1.
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Свердловский
завод гипсовых изделий» - 26.06.2007 г., назначить проведение собрания в
16-00, закрыть реестр по состоянию на 06.06.2007 г.
2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Свердловский
завод гипсовых изделий» - актовый зал в здании цеха бетонных изделий завода,
поручить проведение собрания – Лощенко Дмитрию Александровичу.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания Открытого
акционерного общества «Свердловский завод гипсовых изделий», состоящую из
следующих вопросов:
1) Избрание счетной комиссии ОАО «Свердловский завод
гипсовых изделий»;
2) Определение порядка ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»;
3) Утверждение годового отчета ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»;
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
4) Избрание Совета директоров ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»;
5) Утверждение аудитора ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
4. Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании открытого акционерного общества «свердловский завод гипсовых
изделий».
|
