Сообщение о существенном факте
«Решения, принятые советом директоров»
1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество « Насосный завод»
2. Место нахождения эмитента:
620010, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, 15
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами
идентификационный номер налогоплательщика:
6664006272
4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом:
01611-1 серия 1-ЕН
5. Код существенного факта:
1301611-1
09.02.2007г.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом
для опубликования сообщений о существенных фактах:
www.ecki.ru
7. Заседание совета директоров 09.02.2007г.
8. Повестка дня заседания совета директоров
- Определить
форму проведения общего собрания акционеров, дату, место проведения общего
собрания акционеров.
- Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
- Определить
повестку дня общего собрания акционеров.
- Определить
кандидатуры в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества.
- Определить
порядок сообщения акционером о проведении общего собрания акционеров.
- Определить
перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- Определить
форму и текст бюллетеня.
Итоги голосования по вопросам повестки дня, формулировки
решений, принятых советом директоров:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: провести общее годовое собрание акционеров
– форма проведения – собрание (совместное присутствие). 29.06.07г. по адресу г.Екатеринбург, ул. Кутузова, 15
время проведения - 17 часов, регистрация акционеров 29.06.07г. с 16:30 часов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: составить список акционеров, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, на конец рабочего дня 20.06.07г.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: включить в
повестку дня общего годового собрания акционеров следующие вопросы:
- Утверждение
годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества, распределения прибыли, в том числе
выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2006
года.
- Избрание
членов совета директоров общества.
- Избрание
ревизионной комиссии.
- Утверждение
аудитора общества на 2007г.
- Избрание
счетной комиссии.
Итоги голосования по четвертому
вопросу повестки дня:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
6.
«воздержался» -
0 голосов.
Принято решению: включить
кандидатуры в совет директоров:
Варес Валентин Васильевич
Варес Марина Алексеевна
Костенко Виктор Николаевич
Костенко Ирина Николаевна
Хисматулина Татьяна Ивановна
Чернова Наталья Владимировна
Щукина Лариса Евгеньевна
в ревизионную комиссию:
Батрышину Флюру Шигабовну
Головачеву Зою Григорьевну
Катаеву Елену Витальевну
в счетную комиссию:
Деменеву Любовь Васильевну
Дудину Наталью Сергеевну
Маслову Зинаиду Александровну
аудитором общества на 2007 год:
ООО «Альт-Аудит»
Итоги голосования по пятому
вопросу:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: оповестить
акционеров о проведении общего годового собрания акционеров уведомлениями,
направленными письмом акционеру или лично акционеру под роспись с 01.06.07г. по
08.06.07г.
Итоги голосования по шестому
вопросу:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить перечень
информации предоставляемой акционерам с 9.06.2007г. по 29.06.2007г.
Итоги голосования по седьмому
вопросу:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить форму и
текст бюллетеней для голосования.
Генеральный директор
В.В. Варес
Дата: 09.02.2007г.
