Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
620028, Россия, г.Екатеринбург, улица Кирова дом 34,
офис 43
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6602002221
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ECKI.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета
директоров: 17 октября 2007
года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров:
17 октября 2007 года, протокол № 13.
2.3.
Содержание решений, принятых
советом директоров:
Решение
по первому вопросу: «О созыве внеочередного
общего собрания акционеров»
В соответствии со статьями
54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» решили:
- провести внеочередное общее собрание
акционеров Общества «23» ноября 2007 года
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, офис 131;
- определить форму проведения внеочередного общего собрания
акционеров Общества – собрание акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования- «23» ноября 2007г.;
- определить, что заполненный бюллетень для голосования может
быть направлен Обществу по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой,
180, офис 131;
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «17» октября 2007
года;
- определить следующий порядок сообщения акционерам о
проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о
проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом
не позднее, чем «29» октября 2007 года;
·
утвердить следующую
повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Одобрение
крупной сделки – Договора поручительства;
-
предоставить для
ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Общества, по адресу: 620028,
город Екатеринбург, улица Кирова, дом 34, офис 43, ОАО «Буланашский машиностроительный завод», с «17»
октября 2007г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров
Общества, с 10.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных дней), следующую
информацию (материалы):
-
проекты решений
внеочередного общего собрания акционеров;
-
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Генеральный директор ОАО «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
|
Д.С. Китчигин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.Дата “
|
18
|
”
|
октября
|
20
|
07
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
