|
2.1.
Вид общего собрания - Внеочередное
2.2.
Форма проведения общего собрания – Заочное голосование
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 27 августа 2007 года, 625002 г. Тюмень
ул. Пароходская, д. 31
2.3.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1:
Внесение изменений в Устав ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
Результаты голосования:
|
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
Недействительные
|
|
голосов
|
%
|
голосов
|
%
|
голосов
|
%
|
голосов
|
%
|
|
По пункту 1
|
186 801
|
99,95
|
8
|
0
|
68
|
0,05
|
11
|
0
|
|
По пункту 2
|
186 811
|
99,96
|
2
|
0
|
65
|
0,04
|
10
|
0
|
|
По пункту 3
|
186 809
|
99,96
|
29
|
0,02
|
38
|
0,02
|
12
|
0
|
|
По пункту 4
|
186 608
|
99,85
|
2
|
0
|
216
|
0,11
|
62
|
0,04
|
|
По пункту 5
|
186 783
|
99,94
|
0
|
0
|
63
|
0,04
|
42
|
0,02
|
|
По пункту 6
|
186 632
|
99,86
|
2
|
0
|
157
|
0,08
|
97
|
0,06
|
|
По пункту 7
|
186 743
|
99,92
|
3
|
0
|
123
|
0,07
|
19
|
0,01
|
|
По пункту 8
|
186 829
|
99,97
|
0
|
0
|
46
|
0,03
|
13
|
0
|
|
По пункту 9
|
186 778
|
99,94
|
0
|
0
|
97
|
0,06
|
13
|
0
|
Вопрос № 2: Внесение
изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство».
Результаты голосования: «ЗА» - 186 733, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
По
вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить
дополнения и изменения в Устав ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство», в том
числе:
1)
Пункт 9.1. статьи 9 Устава дополнить подпунктом 19.1:
19.1.
Назначение и освобождение от должности (по рекомендации Председателя
Совета директоров Общества)
корпоративного секретаря Общества, утверждение условий трудового договора с
ним.
2)
Пункт 3.2 статьи 3 Устава дополнить следующими
основными видами деятельности:
- сдача
в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- разработка
каменных карьеров;
- разработка
гравийных и песчаных карьеров;
- аренда
водных транспортных средств и оборудования;
- сбор,
очистка и распределение воды;
- строительство
водных сооружений;
- транспортная
обработка грузов и хранение;
- капиталовложения
в ценные бумаги.
3)
Последний абзац п. 7.1 Устава изложить в следующей
редакции:
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в
газете «Тюменские известия», в сроки, установленные Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
4)
Пункт 9.1.18 статьи 9 Устава исключить.
5)
Подпункт 9.1.21 статьи 9 Устава изложить в следующей
редакции:
9.1.21.
Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества.
6)
Подпункт 9.1.22 статьи 9 Устава исключить.
7)
Статью 10 Устава дополнить пунктом 10.4.1:
10.4.1.
Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет от лица Общества права
акционера (или участника) обществ, акции (или доля в уставном капитале)
которого находятся в собственности Общества.
8)
Подпункт 9.1.11 статьи 9 Устава изложить в следующей
редакции:
9.1.11.
Создание филиалов, открытие представительств Общества.
9)
Статью 10 Устава дополнить подпунктом 10.4.2:
10.4.2.
Единоличный исполнительный орган Общества принимает решения от лица Общества
об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта статьи 48
Федерального закона «Об акционерных обществах»).
По
вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить
следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство», предложенные Советом директоров:
- Пункт
2.2.1. исключить.
- Пункт
2.2.2. исключить.
- Пункт
2.2.5. исключить.
2.6. Дата
составления протокола общего собрания: 10 сентября 2007 года
|
