Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
АО
«ЧАП»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 454133, г. Челябинск, аэропорт
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027402816671
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
7450003519
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
45478D
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
|
2. Содержание
сообщения
|
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
|
|
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
|
|
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 августа 2007г., г. Челябинск, аэропорт
|
|
2.3. Кворум общего собрания: 83,5927 %
|
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним.
1.
Утверждение годового отчета Общества за 2006
год.
«ЗА»
- 324 187 голосов, что
составляет 99,8857 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании.
«Против»
- 179 голосов, что составляет
0, 0552 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании.
«Воздержался»
- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными – 98.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
«ЗА»
- 324 106 голосов, что составляет 99,8607
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании.
«Против»
- 179 голосов, что составляет 0,0552
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
«Воздержался»
- 81 голос, что составляет 0,0250 %
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными – 98.
3.
Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.
«ЗА»
- 265 734 голоса, что составляет 81,8757
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании.
«Против»
- 58 510 голосов, что составляет
18,0276 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
«Воздержался»
- 122 голоса, что составляет 0,0376 %
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными – 98.
4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
итогам работы за 2006г.
«ЗА»
- 323 881 голос, что составляет 99,7914
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании.
«Против»
- 271 голос, что составляет 0,0835 %
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
«Воздержался»
- 214 голосов, что составляет 0,0659
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными – 98.
5. Избрание Совета директоров Общества.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
|
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов
|
Процент от принявших участие в собрании
|
|
1.
|
Власов Александр
Владимирович
|
408 435
|
17,9776 %
|
|
2.
|
Меньших Григорий
Сергеевич
|
310 433
|
13,6640 %
|
|
3.
|
Васильченко Алексей
Игоревич
|
309 867
|
13,6391 %
|
|
4.
|
Куанышев Ерлан Шороевич
|
309 864
|
13,6389 %
|
|
5.
|
Мертен Александр
Александрович
|
309 864
|
13,6389 %
|
|
6.
|
Тефтелев Евгений
Николаевич
|
309 864
|
13,6389 %
|
|
7.
|
Идрисов Расул Алимович
|
309 862
|
13,6389 %
|
|
|
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов
|
1 897
|
0,0835 %
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
|
511
|
0,0225 %
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые
признаны недействительными
|
651
|
6. Определение количественного
состава Ревизионной комиссии Общества.
«ЗА»
- 324 187 голосов, что составляет 99,8857
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов в
бюллетенях, которые признаны недействительными – 277.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
«ЗА»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
«Недействительных»
|
|
Кол-во
|
%
|
|
1.
|
Минина Наталья Михайловна
|
324 274
|
99,9125
|
0
|
6
|
184
|
|
2.
|
Бабинский Алексей Николаевич
|
324 054
|
99,8447
|
179
|
6
|
225
|
|
3.
|
Джамурханов Султан Маратулы
|
324 054
|
99,8447
|
179
|
6
|
225
|
8. Утверждение аудитора Общества.
«ЗА»
- 324 187 голоса, что составляет 99,8857
% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«Воздержался» - 179 голосов, что составляет 0,0552 % от числа голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов
в бюллетенях, которые признаны недействительными – 98.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить
годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
3. Прибыль Общества по
результатам 2006 года не распределять в связи с ее отсутствием.
5.
Избрать в
состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинское
авиапредприятие» следующих лиц: Васильченко Алексей Игоревич, Меньших Григорий
Сергеевич, Идрисов Расул Алимович, Куанышев Ерлан Шороевич, Мертен Александр
Александрович, Тефтелев Евгений Николаевич, Власов Александр Владимирович.
6. Состав Ревизионной комиссии
Общества определить равным трем членам.
8. Утвердить аудитором ОАО
«Челябинское авиапредприятие» Общество с ограниченной ответственностью
«Эдвайз-аудит», г. Москва, Лужнецкая набережная, д.24, стр. 3А, оф. 102;
Лицензия № 006885 от 23.12.04г.
|
2.6. Дата составления протокола
общего собрания: 03 сентября 2007г.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
|
|
|
Солнцев С.В.
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
3.2.
Дата «
|
|
»
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
