Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 10.08.2007, 15:05]
Приложение 22

 

 

 

 

Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг,

утвержденному приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

 

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество  “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”.

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  “Юшалинский ДОК”.

 

1.3. Место нахождения эмитента

623670. Свердловская область, Тугулымский район. п. Юшала, ул. Садовая. 40.

 

1.4. ОГРН эмитента

10266002231468

1.5. ИНН эмитента

6655000411.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30014D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

WWW.ECKI.RU

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).   Общее годовое собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

27.07.2007 г., Россия, Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 40.

2.3. Кворум общего собрания.         Имеется.    76,54% от общего количества акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

 

Вопрос 1.  Утверждение  порядка ведения годового общего собрания акционеров.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  147504 голосов, что составило 76,54 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

 

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

% от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании

За

140900

95,52

Против

5916

4,01

Воздержался

-

-

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

 

688

 

0,47

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

 

 

Вопрос 2. Утверждение  годового   отчета  ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2006 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  147504 голосов, что составило 76,54 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании

За

146816

99,53

Против

-

-

Воздержался

-

-

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

 

688

 

0,47

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

 

-

 

-

 

Вопрос 3.  Утверждение  заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО “Юшалинский ДОК” за 2006 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  147504 голосов, что составило 76,54 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании

За

140926

95,54

Против

-

-

Воздержался

5890

3,99

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

 

688

 

0,47

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

-

-

 

                              Вопрос 4.   Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов    прибылей и убытков).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  147504 голосов, что составило 76,54 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  имелся по данному вопросу повестки дня.

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании

За

140926

95,54

Против

5890

3,99

Воздержался

-

-

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

688

0,47

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

 

-

 

-

 

Вопрос 5.  Утверждение  распределение прибыли , том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  ­­­­­­147504 голосов, что составило 76,54 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании

За

140846

95,49

Против

5970

4,04

Воздержался

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

688

0,47

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 6.  Утверждение аудитора ОАО «Юшалинский ДОК».

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  147504 голосов, что составило 76,54 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании

За

140756

95,43

Против

-

-

Воздержался

6034

4,09

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

 

714

 

,048

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

 

-

 

-

 

Вопрос 7.  Избрание Совета  директоров ОАО «Юшалинский ДОК».

Предложены следующие кандидаты:
Пешкова Алексея Геннадьевича
Буявых Сергея Петровича
Сазанова Николая Юрьевича
Иванова Валерия Николаевича
Кассотти  Клаудио

Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 737520 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Фамилия, Имя, Отчество

Число голосов "За"

1.Пешков Алексей Генадьевич

140890

2.Буявых Сергей Петрович

140580

3.Сазанов Николай Юрьевич

171060

4.Иванов Валерий Николаевич

140580

5.Клаудио Кассотти

140840

Против всех

-

Воздержался

-

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

 

3570

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

-

 

Вопрос 8. Избрание  ревизионной комиссии ОАО «Юшалинский ДОК».

 

     Предложены следующие кандидаты:
               Зобнина Наталья Григорьевна   
            Петухова Людмила Михайловна
            Казакова Галина Дмитриевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  147504 голосов, что составило  76,54 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имелся.

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании

За

146816

99,53

Против

-

-

Воздержался

-

-

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

 

688

 

0,47

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

 

-

 

-

 

Вопрос 9.  Формулировка решения: Утвердить вознаграждение членам Совета  директоров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:  147504 голосов, что составило 76,54 %  от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум  по данному вопросу повестки дня имеется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании

За

135391

91,83

Против

11425

7,7

Воздержался

-

-

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

 

688

 

0,47

Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования

 

 

 

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

 

Вопрос 1.  Формулировка решения: Утвердить  порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос 2. Формулировка решения: Утвердить  годовой   отчет  ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2006 г.

Вопрос 3.  Формулировка решения: Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО “Юшалинский ДОК” за 2006 г.

                    Вопрос 4.  Формулировка решения:  Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов    прибылей и убытков).

Вопрос 5.  Формулировка решения:  Утвердить  распределение прибыли , том числе выплату (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.

Вопрос 6.  Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО "Альянс-аудит"

г. Курган.

Вопрос 7.  Формулировка решения: Избрать в состав совета  директоров общества:
Пешкова Алексея Геннадьевича
Буявых Сергея Петровича
Сазанова Николая Юрьевича
Иванова Валерия Николаевича
Кассотти  Клаудио

Вопрос 8.  Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Зобнина Наталья Григорьевна   
Петухова Людмила Михайловна
Казакова Галина Дмитриевна

Вопрос 9.  Формулировка решения: Утвердить вознаграждение членам Совета  директоров.

 

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания.  

                          10.08.2007 г.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Юшалинский ДОК»

 

 

Н.Ю.Сазанов

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата      «

10

»

08

20

07

 г.                    М. П.

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска