1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

1.3. Место нахождения эмитента

627014, Россия, Тюменская область,

г. Ялуторовск, ул. Пущина,121

1.4. ОГРН эмитента

1027201462023

1.5. ИНН эмитента

7207002430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ECKI.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения  заседания совета директоров: 03 июля 2007 года.

2.2.    Дата составления  и номер протокола  заседания совета директоров: 03 июля 2007года, №9.

2.3.    Формулировки принятых решений:

По первому вопросу:

Провести внеочередное общее собрание акционеров общества 26.07.2007 года в 14-00 часов по месту нахождения общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров. Начать регистрацию участников собрания 26.07.2007г. в 13-30 час.  в месте проведения собрания.

По второму вопросу:

Составить список лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров общества по состоянию на 03.07.2007 года.

По третьему вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, которое состоится 26.07.2007г.: 1.О выплате  дивидендов.

По четвертому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества, которое состоится 26.07.2007г.

По пятому вопросу:

Рекомендовать акционерам направить на выплату в качестве дивидендов прибыль, полученную по результатам полугодия 2007года, в размере 2468 рублей 50копеек на одну обыкновенную акцию общества.

По шестому вопросу:

Предоставить акционерам общества в целях подготовки к годовому общему собранию акционеров возможность ознакомления в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина,121, отдел кадров. С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»

Г. Ф. Соколов

(подпись)

3.2. Дата “

03

”

июля

20

07

г.

М.П.