УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ОАО
институт «УралНИИАС»
«09» апреля 2003 г.
Протокол № 15
от
"10" апреля 2003 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О
ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА»
(новая редакция)
Екатеринбург, 2003
1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
1.1. Единоличный исполнительный орган
общества избирается советом
директоров сроком на два года и является единоличным
исполнительным органом
общества. Лицо считается назначенным
на должность генерального директора, если за
него проголосовало большинство
от общего числа членов
совета директоров,
присутствующих на данном заседании совета директоров.
1.2. Генеральный директор может быть избран из числа
акционеров либо
генеральным директором может быть
избрано любое другое лицо, обладающее,
по
мнению совета директоров, необходимыми деловыми
и профессиональными
качествами и опытом.
1.3.
Должность генерального директора может замещаться по
конкурсу. Лицу,
выигравшему конкурс,
не может быть
отказано в назначении
на должность
генерального директора. Условия
проведения конкурса утверждаются советом
директоров.
1.4.
Лицо, назначаемое на должность генерального директора, должно отвечать
следующим требованиям:
- иметь высшее техническое,
экономическое или юридическое образование;
- иметь опыт работы на
руководящих должностях не менее года.
1.5.
Совет директоров
вправе устанавливать дополнительные требования к
кандидату на должность
генерального директора.
1.6.
Генеральный директор не может быть избран одновременно
председателем
совета директоров общества.
1.6. На отношения
между обществом и генеральным директором действие законодательства
Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям закона об
акционерных обществах.
2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Целями
деятельности генерального директора являются обеспечение достижения максимальной прибыли и
увеличение активов общества, защита прав и законных
интересов акционеров, гарантирование полноты, достоверности и объективности
публичной информации об обществе.
2. Для
реализации целей деятельности генеральный директор
обязан
руководствоваться следующими принципами:
-
принятие
решений на основе
достоверной информации о
деятельности
общества;
-
исключение ограничений прав акционеров на участие в
управлении делами
общества, получение
дивидендов и информации об обществе;
-
достижение баланса интересов различных групп акционеров и
принятие
генеральным
директором максимально объективных решений в интересах
всех акционеров общества.
3. Любая неустранимая неясность
правил, закрепленных в
нормативных
правовых
и иных актах,
должна толковаться генеральным директором
в пользу
расширения прав и законных интересов акционеров.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Генеральный директор решает все вопросы
текущей деятельности общества,
за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции
общего
собрания акционеров, совета директоров.
2.2. Генеральный директор
в своей деятельности подотчетен совету директоров
общества и
общему собранию акционеров.
Генеральный директор организует
выполнение решений общего
собрания акционеров и совета директоров общества.
2.3. Генеральный директор без доверенности действует от
имени общества,
представляет его интересы, совершает
сделки от имени общества, утверждает
штат,
издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками
общества.
2.4. Права и обязанности генерального директора по
осуществлению руководства
текущей деятельностью общества
определяются правовыми актами
РФ, уставом
общества, настоящим положением и договором. Договор с генеральным
директором от
имени
общества подписывает председатель совета
директоров или лицо,
уполномоченное советом директоров общества.
2.5. Совет
директоров вправе в
любой момент расторгнуть
договор с
генеральным директором. Договор с
генеральным директором считается расторгнутым,
если за расторжение договора
проголосовало большинство от общего числа членов
совета директоров.
2.6. Генеральный директор
общества:
-
обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров
и совета
директоров;
-
распоряжается
имуществом общества в пределах,
установленных уставом
общества и действующим
законодательством;
-
утверждает
правила, процедуры и другие внутренние документы общества,
определяет организационную структуру
общества, за исключением
документов,
утверждаемых общим собранием
акционеров, советом директоров и ученым советом;
-
утверждает
штатное расписание общества,
филиалов и представительств,
утверждает должностные
оклады;
- утверждает должностные
инструкции;
- принимает
на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает
и увольняет своих заместителей, главного
бухгалтера, руководителей подразделений,
филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры
с работниками общества;
- в порядке, установленном законодательством,
уставом общества, поощряет
работников общества, а также налагает на них взыскания;
обеспечивает создание благоприятных
и безопасных условий труда для работников общества;
- обеспечивает разработку,
заключение и исполнение коллективного договора;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества; от
имени общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены
на продукцию и тарифы на услуги;
обеспечивает выполнение
обязательств общества перед
бюджетом и контрагентами по
хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени общества
претензий и исков к
юридическим и физическим лицам и об
удовлетворении претензий, предъявляемых к обществу;
- организует бухгалтерский учет и
отчетность;
-
руководит
разработкой и представлением совету директоров проекта годового
отчета;
-
осуществляет контроль
за рациональным и
экономным использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
-
в пределах своей
компетенции обеспечивает соблюдение
законности в
деятельности
общества;
- решает другие вопросы
текущей деятельности общества.
2.7. Генеральный директор
вправе поручить решение
отдельных вопросов,
входящих в его компетенцию,
своим заместителям, руководителям подразделений.
2.8. Генеральный директор
несет персональную ответственность за состояние
дел и деятельность общества.
2.9. Заместители
(заместитель) генерального директора назначаются
генеральным директором и возглавляют направления работы в
соответствии с
распределением обязанностей, утверждаемым
генеральным директором.
3. ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1. Генеральный директор должен принимать все
необходимые меры, а также
использовать все имеющиеся
в его распоряжении возможности
и ресурсы для
динамичного
развития общества, повышения
эффективности его деятельности и
увеличения прибыльности.
3.2. Генеральный
директор обязан добросовестно относиться
к своими
обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к обществу.
3.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или
принимать участие в
предприятиях, конкурирующих с обществом, если ему на это
не дано разрешения
советом директоров.
3.4. Генеральный директор не имеет права прямо или
косвенно получать
вознаграждение за оказание влияния на
принятие решений органами управления
общества.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
4.1. За исполнение
своих обязанностей генеральный директор получает вознаграждение, размер которого
определяется советом директоров общества, и, как правило, должен зависеть от результатов
финансово-хозяйственной деятельности общества.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. В
соответствии с уставом общества совет директоров вправе в любое время
прекратить полномочия генерального директора.
5.2. Основаниями прекращения полномочий генерального
директора могут являться:
- физическая
невозможность исполнения генеральным директором своих
обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим,
объявление умершим,
длительная болезнь,
препятствующая исполнению обязанностей генерального
директора);
- добровольный отказ от
исполнения обязанностей генерального директора;
- причинение крупного
материального ущерба обществу,
за исключением
ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение существенного
ущерба деловой репутации общества;
- совершение умышленного преступления,
установленного приговором суда,
вступившим в законную силу;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием
общества;
- существенное
нарушение положений устава
общества, а также
норм
законодательства об акционерных
обществах, в том числе касающихся обращения
ценных бумаг, выпускаемых обществом;
извлечение личной выгоды из распоряжения
имуществом общества, за исключением случаев,
когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными
документами и решениями общества;
Полномочия
генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям,
предусмотренным законодательством и трудовым договором, заключенным с генеральным директором.
6. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
6.1. По решению
общего собрания акционеров
полномочия единоличного
исполнительного
органа общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему).
6.2. Решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
общества управляющей
организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по
предложению совета директоров общества.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
7.1. Генеральный директор,
управляющая организация или управляющий
при
осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей
должны действовать в
интересах общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в интересах
общества добросовестно и разумно.
7.2. Генеральный директор,
управляющая организация или управляющий несут
ответственность
перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными
действиями (бездействием), если
иные основания и
размер ответственности не
установлены федеральными
законами.
7.3. При
определении оснований и
размера ответственности генерального
директора, управляющей организации
или управляющего должны быть приняты во
внимание обычные
условия делового оборота
и иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.
7.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в
совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества,
вправе обратиться в суд с иском к
генеральному директору, управляющей организации или управляющему о возмещении
убытков, причиненных обществу.
