Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО институт «УралНИИАС»
1.3. Место нахождения эмитента	620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26
1.4. ОГРН эмитента	1026604937138
1.5. ИНН эмитента	6660004958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31402-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения), бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26, к. 216; «29» июня 2007г.

2.4. Кворум общего собрания: общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума – 147500 штук. Голосующие акции общества, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров – 144401 штука или 97,9%. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1) О поручении выполнения функций счетной комиссии Регистратору общества - Филиалу «Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».

«ЗА» - 93219 штук голосующих акций или 64,56% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2006 финансового года.

«ПРОТИВ» - 51182 штуки голосующих акций или 35,44% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3) О выплате дивидендов ОАО институт «УралНИИАС».

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4) Об избрании Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

1. Драчук Андрей Александрович – «ЗА» 153546 голосов или 11,81%.

2. Обухов Владимир Михайлович – «ЗА» 153546 голосов или 11,81%.

3. Федоров Сергей Владимирович – «ЗА» 153546 голосов или 11,82%.

4. Озорнин Юрий Анатольевич – «ЗА» 139827 голосов или 10,76%.

5. Рыбников Олег Васильевич – «ЗА» 3 голоса.

6. Аникин Станислав Юрьевич – «ЗА» 2 голоса.

7. Лужинская Оксана Викторовна – «ЗА» 1 голос.

8. Полуяктов Александр Сергеевич – «ЗА» 139827 голосов или 10,76%.

9. Коровин Александр Васильевич – «ЗА» 139827 голосов или 10,76%.

10. Зыкин Валерий Валерианович – «ЗА» 139827 голосов или 10,76%.

11. Гуляев Михаил Павлович – «ЗА» 139827 голосов или 10,76%.

12. Домрачев Алексей Владимирович – «ЗА» 139827 голосов или 10,76%.

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

1. Еремеев Юрий Николаевич – «ЗА» 51182 голоса или 35,44%; «ПРОТИВ» 93219 шт. или 64,56%.

2. Долгополова Светлана Ахметжановна - «ЗА» 51182 голоса или 35,44%; «ПРОТИВ» 93219 шт. или 64,56%.

3. Колчин Антон Игоревич – «ЗА» 93219 голосов или 64,56%; «ПРОТИВ» 51182 голоса или 35,44%.

4. Иванова Татьяна Александровна – «ЗА» 93219 голосов или 64,56%; «ПРОТИВ» 51182 голоса или 35,44%.

5. Егоров Андрей Валерьевич – «ЗА» 93219 голосов или 64,56%; «ПРОТИВ» 51182 голоса или 35,44%.

6) Об утверждении аудитором ОАО институт «УралНИИАС» аудиторской фирмы ООО «Центр аудиторских услуг».

«ПРОТИВ» - 51182 штук голосующих акций или 35,44% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

7) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО институт «УралНИИАС».

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Поручить выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров Регистратору Общества - Филиалу «Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».

2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2006 финансового года.

3) Утвердить предложение Совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2006 финансовый год.

4) Избрать Совет директоров ОАО институт «УралНИИАС» в составе:

1.Драчук Андрей Александрович

2.Обухов Владимир Михайлович

3.Федоров Сергей Владимирович

4.Озорнин Юрий Анатольевич

5.Зыкин Валерий Валерианович

6.Домрачев Алексей Владимирович

7.Полуяктов Александр Сергеевич

8.Коровин Александр Васильевич

9.Гуляев Михаил Павлович

5) Избрать Ревизионную комиссию ОАО институт «УралНИИАС» в составе:

1.Колчин Антон Игоревич

2.Егоров Андрей Валерьевич

3.Иванова Татьяна Александровна

6) Утвердить аудитором ОАО институт «УралНИИАС» аудиторскую фирму ООО «Центр аудиторских услуг».

7) Изменения и дополнения в Устав ОАО институт «УралНИИАС» не утверждаются.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «12» июля 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО институт «УралНИИАС» ____________________ В.В. Зыкин

3.2. Дата: «12» июля 2007 г. М.П.