2.1. Вид общего собрания (годовое,
внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения
общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.04.2007 года, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 14
2.4. Кворум общего собрания: 99,21 %, кворум имелся
2.5. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС №1. Утверждение
количественного состава совета директоров в количестве 5 (пяти) человек
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.
% от количества голосов, принявших участие в общем
собрании
ЗА
2 543,8
100
ПРОТИВ
–
–
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
–
–
ВОПРОС № 2.Избрание
членов совета директоров общества
Результаты
голосования:
№
п/п
Ф.И.О. кандидатов
Количество поданных голосов «ЗА»
Количество поданных голосов «ПРОТИВ»
Количество поданных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1
Веселов Виктор Николаевич
2 094
0
0
2
Филатов Виктор Владимирович
2 094
0
0
3
Петров Владимир Георгиевич
2 093
0
0
4
Косов Владимир Семенович
2 095
0
0
5
Прищепа Сергей Иванович
1 823
0
0
6
Хлынцев Денис Сергеевич
1 789
0
0
7
Филатов Владимир Викторович
731
0
0
ВОПРОС № 3.Утверждение годового отчета общества,
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков)
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.
% от количества голосов, принявших участие в общем
собрании
ЗА
1 821,6
71,61
ПРОТИВ
722,2
28,39
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
–
–
ВОПРОС
№ 4.Избрание ревизионной комиссии общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня отсутствует
ВОПРОС
№ 5.Утверждение аудитора общества.
Результаты
голосования:
Формулировка решения
Вариант голосования
Количество голосов
% от количества голосов принявших участие в
собрании
Утвердить
аудитором ОАО «СМ ОХП на 2007 г. Общество с ограниченной ответственностью
«Компакт Аудит Плюс»
ЗА
1 821,6
71,61
ПРОТИВ
722,2
28,39
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
–
–
ВОПРОС
№ 6.Утверждение
Устава общества в новой редакции
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.
% от количества голосов, принявших участие в общем
собрании
ЗА
1 821,6
71,61
ПРОТИВ
722,2
28,39
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
–
–
2.6. Формулировки решений, принятых
общим собранием:
1. Утвердитьколичественный
состав совета директоров в количестве 5 (пяти) человек
2. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
1. Веселова
Виктора Николаевича
2. Филатова
Виктора Владимировича
3. Косова
Владимира Семеновича
4. Петрова
Владимира Георгиевича
5. Прищепу
Сергея Ивановича
3. Утвердить годовой отчет за 2006 год, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков)
4. Решение не принято
5. Утвердить аудитором ОАО «СМ ОХП» на 2007 год Общество с ограниченной
ответственностью «Компакт Аудит Плюс»
2.7. Дата
составления протокола общего собрания: 19.04.2007 года