Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
Открытое акционерное
общество «Обь-Иртышское речное пароходство»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОИРП»
1.3.
Место нахождения эмитента
625002, г. Тюмень, ул.
Пароходская, д. 31
1.4.
ОГРН эмитента
1027200836960
1.5.
ИНН эмитента
7202029735
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00404-F
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
Вопрос № 2:Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли
за 2006 год.
Вопрос № 11: Одобрение
крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых
является предоставление Открытым акционерным обществом «Обь-Иртышское речное
пароходство» безвозмездного поручительства за Общество с ограниченной
ответственностью «Обь-Иртыш Финанс» перед владельцами документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01,
эмитируемых обществом с ограниченной ответственностью «Обь-Иртыш Финанс», с
обязательным централизованным хранением (далее Облигации). Размер
поручительства равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 500000000 (пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного
дохода по Облигациям выпуска.
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием:
I.Утвердить порядок ведения годового общего
собрания акционеров ОАО «ОИРП».
II.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли за 2006 год.
III. Утвердить
рекомендации Совета директоров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов
за 2006 год.
Выплатить
дивиденды:
38,00
рублей за 1 привилегированную акцию;
19,00
рублей за 1 обыкновенную акцию.
Выплату произвести
в денежной форме в течении четвертого квартала 2007 года.
IV. По большинству голосов в члены Совета директоров
общества избраны следующие кандидаты:
1.
Колегов Антон Павлович;
2.
Захаров Игорь Евгеньевич;
3.
Мухутдинов Ахтям
Салихович;
4.
Мухутдинов Фарит
Салихзянович;
5.
Долгополов Юрий Семенович;
6.
Ступникова Валентина
Федоровна;
7.
Журавлев Владимир
Венедиктович.
V.Избрать Совет директоров ОАО «ОИРП» в
следующем составе:
1
Журавлев Владимир
Венедиктович
2
Захаров Игорь Евгеньевич
3
Колегов Антон Павлович
4
Мухутдинов Ахтям
Салихович
5
Ступникова Валентина
Федоровна
6
Сочин Николай Викторович
7
Мухутдинов Фарит
Салихзянович
VI. Утвердить аудитором ОАО «Обь-Иртышское речное
пароходство» на 2006 год Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис».
VII.
Утвердить следующие нормативы распределения прибыли по фондам ОАО «ОИРП» на
2006 год:
№
п/п
Наименование выплат от чистой прибыли ОАО «ОИРП»
по итогам работы за 2005 год
Чистая прибыль 2005 года
Норматив распределения
на 2005 год, %
Сумма,
(тыс. руб.)
Распределение прибыли 2005 г.
(тыс. руб.)
1.
Выплата дивидендов
20
4 777 801,20
4 777 801,20
2.
Фонд трудового коллектива (фонд развития)
20
4 777 586,28
4 777 586,28
3.
Фонд развития производства (фонд накопления)
50
11 943 750,78
11 943 750,78
4.
Фонд Совета директоров
5
1 194 396,57
1 194 396,57
5.
Фонд Генерального директора
5
1 194 396,57
0
6.
Резервный фонд
0
0
1 194 396,57
ИТОГО:
100
23 887 931,40
23 887 931,40
V. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем
составе:
1.
Ламбина Маргарита
Евгеньевна;
2.
Перепелкина Ирина
Ивановна;
3.
Мухутдинова Элла
Владимировна;
4.
Дагаева Ирина Алексеевна;
5.
Мокрецова Светлана
Николаевна.
VI.
Утвердить аудитором Общества на
2007 г. победителя конкурса по отбору аудиторских организаций 2006 года ЗАО
«Аудит-Сервис».
VII.Не принято решение.
VIII. Утвердить
«Положение о Совете директоров ОАО «ОИРП» в новой редакции.
IX.Утвердить «Положение об исполнительном органе ОАО «ОИРП»
в новой редакции.
Х. Утвердить
«Кодекс корпоративного поведения ОАО «ОИРП».
XI.Одобрить крупную сделку или несколько
взаимосвязанных сделок, предметом которых является предоставление Открытым
акционерным обществом «Обь-Иртышское речное пароходство» безвозмездного
поручительства за Общество с ограниченной ответственностью «Обь-Иртыш Финанс»
перед владельцами документарных процентных неконвертируемых облигаций
на предъявителя серии 01, эмитируемых обществом с ограниченной
ответственностью «Обь-Иртыш Финанс», с обязательным централизованным
хранением (далее Облигации). Размер поручительства равен сумме общей
номинальной стоимости Облигаций, составляющей 500000000 (пятьсот миллионов)
рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска