|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания:
Годовое
2.2. Форма проведения общего
собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 16 июня 2007 года, город Екатеринбург, переулок Трамвайный,
дом 15
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
18 500 000 голосов, что составляло 100 % голосов на общем собрании
акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании акционеров 12 564
394 голосов, что составляло 67,92 % голосов размещенных голосующих акций ОАО
ИФ «Аз-Капитал» (в том числе голоса акционеров, бюллетени которых получены в
установленные сроки до даты проведения общего собрания акционеров). Собрание
акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок
ведения годового общего собрания ОАО ИФ «Аз-Капитал».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 12 564 394 голосов, что
составляло 67,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций
общества. Кворум имелся по данному вопросу повестки дня. Число голосов, отданных
за каждый из вариантов голосования: за -12 555 178 голосов; против - 318
голосов; воздержался – 1 340 голосов; число голосов по вопросу повестки
дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 601 голосов; число голосов, не отданных ни за один из
вариантов голосования по данному вопросу – 6 957 голосов.
2. Утвердить годовые
отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО ИФ «Аз-Капитал» по
результатам 2006 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня: 12 564 394 голосов, что
составляло 67,92 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций
общества. Кворум имелся по данному вопросу повестки дня. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за -12 554 289 голосов;
против - 825 голосов; воздержался – 2 041 голосов; число голосов по вопросу
повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 673 голосов; число голосов, не отданных ни за один из
вариантов голосования по данному вопросу – 6 566 голосов.
3. Дивиденды по
акциям ОАО ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2006 года не объявлять и не
выплачивать.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 12 564 394 голосов, что составляло 67,92 % размещенных голосующих
акций ОАО ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за -12 532 141 голосов;
против – 15 104 голосов; воздержался – 8 631 голосов; число голосов по
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 1 100 голосов; число голосов, не отданных ни
за один из вариантов голосования по данному вопросу – 7 418 голосов.
4. Избрать Совет директоров ОАО
ИФ «Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович ¾
Директор Уральского филиала НАУФОР; Биряльцева Ольга Александровна ¾
Главный бухгалтер ОАО ИФ «Аз-Капитал»; Дронов Алексей Георгиевич ¾
Директор ООО «Урал-Инвест-Капитал»; Дронов Виктор Георгиевич ¾
Генеральный директор ОАО ИФ «Аз-Капитал»; Мецгер Александр Альбертович ¾
Первый заместитель Генерального директора - директор по инвестициям ЗАО
«Управляющая компания»; Мурзин Дмитрий Витальевич ¾ Корпоративный
секретарь ОАО «ИФ «Аз-Капитал»; Поляков Геннадий Васильевич ¾
Исполнительный директор ООО «Сервисная компания «Урал»; Фалеев Сергей
Петрович ¾
Заместитель директора ООО «Урал-Инвест-Капитал»; Щербаков Николай Филиппович ¾
Представитель ОАО ИФ «Аз-Капитал» в Краснодарском крае.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ОАО ИФ «Аз-Капитал» по данному вопросу повестки дня
166 500 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
113 079 546 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за - Ахметшин Радик Гайнуллович ¾ 12 529 218
голосов; Биряльцева Ольга Александровна ¾ 12 529 649
голосов; Дронов Алексей Георгиевич ¾ 12 528 332
голосов; Дронов Виктор Георгиевич ¾ 12 548 731 голосов; Мецгер Александр
Альбертович ¾
12 526 702 голосов; Мурзин Дмитрий Витальевич ¾ 12 525 057
голосов; Поляков Геннадий Васильевич ¾ 12 524 997
голосов; Фалеев Сергей Петрович ¾ 12 524 883 голосов; Щербаков Николай
Филиппович ¾
12 532 172 голосов; против всех кандидатов – 6 966; воздержался по всем
кандидатам – 21 168; число голосов по вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 150 507
голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по
данному вопросу – 131 164 голосов.
5. Избрать ревизионную
комиссию в следующем составе: Балабанова Светлана Владимировна – главный
бухгалтер ОАО «Регистратор-Капитал», Дружинина Елена Ильинична ¾ Заместитель
Генерального директора - контролер ЗАО «Управляющая компания», Кучугова Наталья
Ивановна ¾ Главный
бухгалтер ООО «Урал-Инвест-Капитал».
Число голосов, которым обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 330 371 голосов, что
составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров по данному вопросу
повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня: 12 402 894 голоса, что составляло 67,66 % от числа
голосов по данному вопросу. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Балабанова Светлана
Владимировна - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за
– 12 391 636 голосов; против – 899 голосов; воздержался -3 656 голосов;
число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 959 голосов; число голосов, не
отданных ни за один из вариантов голосования по данному вопросу – 5 744 голосов.
Дружинина Елена Ильинична - число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 12 390 944
голосов; против – 665 голосов; воздержался -3 788 голосов; число голосов по
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 898 голосов; число голосов, не отданных ни за один из
вариантов голосования по данному вопросу – 6 599 голосов.
Кучугова Наталья Ивановна- число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 12 390 968
голосов; против – 673 голосов; воздержался -3 662 голосов; число голосов по
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 921 голосов; число голосов, не отданных ни за
один из вариантов голосования по данному вопросу – 6 670 голосов.
6. Утвердить
аудитором ОАО ИФ «Аз-Капитал» компанию ООО «Аудитинкон».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 12 564 394 голосов, что составляло 67,92 % размещенных голосующих
акций ОАО ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 12 551 978
голосов; против – 702 голосов; воздержался -4 534 голосов; число голосов по
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными - 987 голосов; число голосов, не отданных ни за
один из вариантов голосования по данному вопросу – 6 193 голосов.
7. Утвердить Устав ОАО ИФ
«Аз-Капитал» в новой редакции.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 12 564 394 голосов, что составляло 67,92 % размещенных голосующих
акций ОАО ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 12 551 887
голосов; против – 740 голосов; воздержался -4 655 голосов; число голосов по
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 1 105 голосов; число голосов, не отданных ни
за один из вариантов голосования по данному вопросу – 6 007 голосов.
8. Увеличить уставный капитал
ОАО ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций на следующих
условиях: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций –
6 500 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения
дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их
приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует
их номинальной стоимости. Форма оплаты – денежные средства. Круг лиц, среди
которых предполагается разместить дополнительные акции: ООО
«Уралметконструкция», ЗАО «Деп-АК», ОАО «Капитал-Жилище» и ЗАО «Форвард».
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня 12 564 394 голосов, что составляло 67,92 % размещенных голосующих
акций ОАО ИФ «Аз-Капитал». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 10 932 411
голосов; против – 1 616 752 голосов; воздержался -6 670 голосов; число
голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными - 587 голосов; число голосов, не
отданных ни за один из вариантов голосования по данному вопросу – 7 974
голосов.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.
Утвердить порядок ведения годового общего собрания.
2.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО ИФ
“Аз-Капитал” по результатам 2006 г.
3. Дивиденды по акциям ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по результатам 2006 года не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» в следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович; Биряльцева
Ольга Александровна, Дронов Алексей Георгиевич; Дронов Виктор Георгиевич;
Мецгер Александр Альбертович; Мурзин Дмитрий Витальевич; Поляков Геннадий
Васильевич; Фалеев Сергей Петрович; Щербаков Николай Филиппович.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» в следующем составе: Балабанова Светлана Владимировна; Дружинина
Елена Ильинична; Кучугова Наталья Ивановна.
6. Утвердить аудитором ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» компанию ООО «Аудитинкон».
7. Утвердить Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
в новой редакции.
8. Увеличить уставный капитал ОАО ИФ
«Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 6 500 000
штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных
акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения
1,00 (Один) рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует их
номинальной стоимости. Форма оплаты – денежные средства. Круг лиц, среди
которых предполагается разместить дополнительные акции: ООО
«Уралметконструкция», ЗАО «Деп-АК», ОАО «Капитал-Жилище» и ЗАО «Форвард».
Решения, принятые общим собранием и итоги голосования по
ним оглашены на общем собрании акционеров 16 июня 2007 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня
2007 года.
|
