|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2007 года, 620024, г.
Екатеринбург, ул. Колхозников, д.59.
2.4.
Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 174
074 (Сто семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) голосов, что составляло
100 % голосов на общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании акционеров на момент открытия
собрания 116 389 (Сто шестнадцать тысяч триста восемьдесят девять) голосов,
что составляло 66,86 % размещенных голосующих акций ОАО СПП «УСГМ». Собрание
акционеров правомочно (имеет кворум).
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок
ведения общего собрания акционеров. Итоги голосования: число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу
повестки дня 116 950 (Сто шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) голосов, что
составляло 67,18 % от числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций,
принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу
повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за – 116 389
голосов, против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов; число голосов, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу – 0 голосов; число голосов, не отданных ни за
один из вариантов голосования- 561 голосов.
2. Утвердить годовые
отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО СПП
«Уралсибгидромеханизация» по результатам 2006 года. Итоги голосования: число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня 116 950 (Сто шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)
голосов, что составляло 67,18 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за – 116 389 голосов, против – 0 голосов;
воздержался – 561 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу – 0 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования- 0 голосов.
3. Дивиденды по акциям ОАО
ССП «Уралсибгидромеханизация» по результатам 2006 года не объявлять и не
выплачивать. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 116 950 (Сто шестнадцать
тысяч девятьсот пятьдесят) голосов, что составляло 67,18 % от числа голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании
акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования: за – 115 343 голосов, против – 1
046 голосов; воздержался – 0 голосов; число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части
голосования по данному вопросу – 0 голосов; число голосов, не отданных ни за
один из вариантов голосования- 0 голосов.
4.
Избрать Совет директоров ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация» в следующем
составе: Фишман Александр Михайлович; Милютин Александр Николаевич; Новоселов
Сергей Анатольевич; Тимофеев Александр Владимирович; Милютин Денис
Александрович; Леонтьева Татьяна Алексеевна; Вагина Татьяна Васильевна;
Коновалов Денис Викторович; Малышев Александр Николаевич. Итоги голосования: Число
голосов (для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, принявшие
участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 584 750 (Пятьсот
восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) голосов, что составляло 67,18 %
от числа голосов (для кумулятивного голосования) акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за: Фишман А.М. -116 343 голосов; Милютин А.Н.
-116 343 голосов; Новоселов С.А.- 115 843 голосов; Тимофеев
А.В.-115 843 голосов; Милютин Д.А. – 115 843 голосов; Леонтьева
Т.А. -500 голосов; Вагина Т.В. – 500 голосов; Коновалов Д.В.- 500 голосов;
Малышев А.Н.- 230 голосов. Против всех кандидатов – 0 голосов; воздержался по
всем кандидатам – 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу повестки дня – 2 805 голосов; число голосов, не отданных ни за
один из вариантов голосования по данному вопросу – голосов.
5.
Избрать ревизионную комиссию ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация» в следующем
составе: Галкина Тамара Александровна; Юрлова Маргарита Ильинична; Стариков
Сергей Алексеевич; Булатов Валерий Николаевич; Мелентьева Юлия Геннадьевна;
Михайлова Марина Валентиновна. Итоги голосования: число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имевшие право на участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня 68 032 (Шестьдесят восемь
тысяч тридцать два) голоса, что составляло 100 % голосов на общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, имевшие право на участие в
голосовании по данному вопросу повестки дня 10 908 (десять тысяч девятьсот
восемь) голосов или 16,03 % от числа голосов владельцев размещенных
голосующих акций общества, имевших право голосовать по данному вопросу.
Кворум
по данному вопросу повестки дня отсутствовал. В связи с отсутствием кворума
по данному вопросу повестки дня подсчет голосов по данному вопросу не осуществлялся, решение по данному
вопросу повестки дня не принималось.
6.
Утвердить аудитором ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация» общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская фирма «Налоговый адвокат». Итоги голосования: число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному
вопросу повестки дня 116 950 (Сто шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)
голосов, что составляло 67,18 % от числа голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров. Кворум по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования: за – 116 389 голосов, против – 0 голосов;
воздержался – 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному
вопросу – 0 голосов; число голосов, не отданных ни за один из вариантов
голосования- 561 голосов.
2.6.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2.
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО СПП
«Уралсибгидромеханизация» по результатам 2006 г.
3. Дивиденды по акциям ОАО ССП
«Уралсибгидромеханизация» по результатам 2006 года не объявлять и не
выплачивать».
4. Избрать Совет директоров ОАО ССП
«Уралсибгидромеханизация» в следующем составе:
-
Милютин
Александр Николаевич;
-
Фишман
Александр Михайлович;
-
Милютин Денис
Александрович;
-
Новоселов
Сергей Анатольевич;
-
Тимофеев
Александр Владимирович.
5. Утвердить аудитором ОАО ССП
«Уралсибгидромеханизация» общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Налоговый адвокат».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28
июня 2007 года.
|
