1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Тюменьтаравторресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Тюменьтаравторресурсы»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Тюмень, ул. Чекистов, 34

1.4. ОГРН эмитента

1027200810471

1.5. ИНН эмитента

7203033710

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32134D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленных на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2007 г.,  г. Тюмень, ул. Чекистов, 34.

2.3. Кворум общего собрания: в годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) акционеры и их полномочные представители, которым в совокупности принадлежит 322006 акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового собрания акционеров, что составляет 99,76% от общего числа обыкновенных голосующих акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Тюменьтаравторресурсы» за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 322006 голосов, что составляет 100%

«против» - нет, что составляет 0%

«воздержалось» - нет, что составляет 0%

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2. О распределении прибыли по результатам 2006 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2006 года.

Итоги голосования по второму вопросу:

«за»  - 322006 голосов, что составляет 100%

«против» - нет, что составляет 0%

«воздержалось» - нет, что составляет 0%

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

3. Отчет ревизионной комиссии за 2006 год.

Решение по данному вопросу не принималось.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Белицкая Надежда Леонидовна – 323810 голосов, что составляет 20,11%

Вельке Ольга Андреевна – 323940 голосов, что составляет 20,12%

Колчанова Галина Алексеевна – 320760 голосов, что составляет 19,92%

Богатова Ираида Александровна 320760 голосов, что составляет 19,92%

Балина Ангелина Николаевна – 320760 голосов, что составляет 19,92%

Все пять кандидатов избраны членами Совета директоров Общества, как набравшие наибольшее число голосов.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования по пятому вопросу:

Кокшарова Татьяна Васильевна – «за» - 322006 голосов, что составляет 100%

Ковков Владимир Николаевич – «за» - 322006 голосов, что составляет 100%

Шабалков Александр Владимирович – «за» - 322006 голосов, что составляет 100%

Кандидаты избраны членами ревизионной комиссии Общества, как набравшие наибольшее число голосов.

6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу:

Баранова Елена Ивановна – «за» - 322006 голосов, что составляет 100%

Чернухина Анна Семеновна – «за» - 322006 голосов, что составляет 100%

Избраны членами счетной комиссии большинством голосов.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за» - 322006 голосов, что составляет 100%

«против» - нет голосов, что составляет 0%

«воздержалось» - нет голосов, что составляет 0%

Решение принято большинством голосов  акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу решили:

Утвердить годовой отчет ОАО «Тюменьтаравторресурсы» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «Тюменьтаравторресурсы».

2. По второму вопросу решили:

1.Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли по результатам 2006 г., направить на формирование резервного фонда 45000 рублей. Оставшуюся прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

2. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2006 год не производить.

3. По четвертому вопросу решили:

Утвердить на срок до следующего годового собрания акционеров состав Совета директоров ОАО «Тюменьтаравторресурсы» в количестве 5 человек:

Белицкая Надежда Леонидовна

Вельке Ольга Андреевна

Колчанова Галина Алексеевна

Балина Ангелина Николаевна

Богатова Ираида Александровна

4. По пятому вопросу решили:

Утвердить на новый срок ревизионную комиссию ОАО «Тюменьтаравторресурсы» в составе 3-х человек:

1. Кокшарова Татьяна Васильевна

2. Ковков Владимир Николаевич

3. Шабалков Александр Владимирович

5. По шестому вопросу решили:

Утвердить на новый срок счетную комиссию в составе 2-х человек:

1. Баранову Елену Ивановну

2. Чернухину Анну Семеновну.

6. По седьмому вопросу решили:

Утвердить аудитором ОАО «Тюменьтаравторресурсы» аудиторскую фирму ООО «Уральский экономический Арбитраж – Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

27 июня 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А.Вельке

(подпись)

3.2. Дата  «

27

»

июня

20

07

 г.              М. П.