|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания. 15 июня 2007 года
2.3.
Кворум общего собрания. Количество голосов, которыми обладают
акционеры – владельцы голосующих акций
общества, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров общества,
составляет 80648 голосов или 84 % голосов.
В
соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание
ОАО НИИ «Уралэлектротяжмаш» является правомочным.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1)
Отчет генерального директора о результатах деятельности общества в 2006 году
и о перспективах развития на 2007 год
2)
Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках общества.
3)
Отчет ревизионной комиссии.
4)
Утверждение заключения внешнего аудитора в 2006 году
5)
Выборы ревизионной комиссии общества.
6)
Утверждение аудитора Общества.
7)
Избрание состава Совета директоров Общества.
8)
О выплате дивидентов Общества.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет
генерального директора о результатах деятельности общества за 2006 год и о
перспективах развития в 2007 году
«ЗА» - 80 648 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
0 голосов
2) Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества.
«ЗА»
- 80 648 голосов
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0 голосов
3) Утвердить отчет ревизионной комиссии
«ЗА»
- 80 648 голосов
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0 голосов
4) Утвердить заключение внешнего аудитора
«ЗА»
- 80 648 голосов
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0 голосов
5) Избрать ревизионную комиссию общества из следующих
кандидатов:
Кауфман О.В. 26 883 голосов
Утешев А.С. 26 883 голосов
Молочкова Т.А.
26 882 голосов.
6) Утвердить аудитора общества: ООО «Уралфинансаудит».
«ЗА»
- 80 648 голосов
«ПРОТИВ»
- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0 голосов
7) Избрание Совета директоров общества
7.1. Утвердить состав совета директоров в количестве
пяти человек.
«ЗА» - 80 648 голосов
«
ПРОТИВ» - 0 голосов
«Воздержался» 0
голосов
7.2. Избрать Совет директоров общества из следующих
кандидатов:
Мичков
С.В. - 81 198 голос
Павлов
В.Н. - 80 398 голосов
Попугаев А.А. - 80 398 голосов
Пронин
М.А. - 80 792 голоса
Чихачев
А.В. - 80 454 голоса
8) Утвердить предложения Совета директоров о том, что
дивиденты по результатам работы в 2006 году не выплачивать.
«ЗА» - 80 529 голосов
«ПРОТИВ»
- 119 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
|
