1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “ТИМ”

1.3. Место нахождения эмитента

Свердловская область город Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина 84

1.4. ОГРН эмитента

1026601501420

1.5. ИНН эмитента

6625001270

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31098-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата собрания 07 июня 2007 года

Место проведения собрания:

Свердловская обл., г.Первоуральск,

р.п.Билимбай, ул.Ленина, 84 (столовая завода)

2.3. Кворум общего собрания.

93,5 % голосующих акций

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.      Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год и основных направлениях деятельности на 2007 год

2.      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, сметы расходования прибыли за 2006 г. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

3.      Утверждение сметы расходования прибыли на 2007 год.

4.      О дивидендах.

5.      Утверждение аудитора общества.

6.      Выборы совета директоров.

7.       Выборы ревизионной комиссии.

Результат голосования по утверждению отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ТИМ” за 2006 год и основных направлениях деятельности на 2007 год.

Для голосования использовался бюллетень № 1.

 “ЗА” 258197 голосов 100 % от присутствующих на собрании голосов.

“ПРОТИВ” 0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, сметы расходования прибыли за 2006 год.

Для голосования использовался бюллетень № 2.

 “ЗА” 214655 голосов 83,14 % от присутствующих на собрании голосов.

“ПРОТИВ” 0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 43392 голосов 16,81 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по утверждению отчета ревизионной комиссии.

Для голосования использовался бюллетень № 2.

 “ЗА” 214655 голосов 83,14 % от присутствующих на собрании голосов.

“ПРОТИВ” 0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 43392 голосов 16,81 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по утверждению сметы расходования прибыли на 2007 год.

Для голосования использовался бюллетень № 3.

 “ЗА” 207235 голосов 80,26 % от присутствующих на собрании голосов.

“ПРОТИВ” 0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 50812 голосов 19,68 % от присутствующих на собрании голосов

Результат голосования о выплате дивидендов за 2006 год.

Для голосования использовался бюллетень № 4. Вопрос, поставленный на голосование: не выплачивать дивиденды.

 “ЗА” 214675  голосов 83,14 % от присутствующих на собрании голосов.

“ПРОТИВ” 43522 голосов 16,86 % от присутствующих на собрании голосов.

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” 0 голосов 0 % от присутствующих на собрании голосов.

Результат голосования по утверждению аудитора Общества.

Для голосования использовался бюллетень № 5. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором Общества  ООО Аудиторская фирма “Аудит – Учет”.

                                                “ЗА”                                        -           214525 голоса. (83,09 %)

                                                “ПРОТИВ”                              -           43522 голоса. (16,86 %)

                                                “ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” -                        0 голоса. (0 %) 

Результат голосования по избранию Совета директоров.

Для голосования использовался бюллетень № 6. Вопрос, поставленный на голосование: избрать совет директоров ОАО “ТИМ”.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 807 379 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результат голосования по избранию Ревизионной комиссии.

Для голосования использовался бюллетень № 7.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать ревизионную комиссию

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 212529 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТИМ» за 2006 год и основных направлениях деятельности на 2007 год.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, смету расходования прибыли за 2006 год. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

3. Утвердить смету расходования прибыли на 2007 год.

4. Не выплачивать дивиденды.

5. Утвердить аудитором Общества  ООО Аудиторская фирма «Аудит – Учет».

6. Избрать совет директоров ОАО «ТИМ» в следующем составе:

Воронов Федор Федорович

Гришин Алексей Иванович

Гробов Евгений Николаевич

Гудин Виктор Леонидович

Кривицкий Григорий Ильич

Поваляева Вера Михайловна

Нестеров Дмитрий Анатольевич

7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Васильченко Татьяна Владимировна

Чернавина Наталья Клавдиевна

Литвина Надежда Вениаминовна

2.6. Дата составления протокола общего собрания

08 июня 2007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО “ТИМ”

Е.Н. Гробов

(подпись)

3.2. Дата “

08

”

июня

20

07

г.

М.П.