Сообщение
о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное
общество «Буланашский
машиностроительный завод»
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
1.3. Место нахождения
эмитента
|
623794, Россия,
Свердловская область Артемовский район, поселок Буланаш, ул.
Машиностроителей, 27
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
1.5. ИНН эмитента
|
6602002221
|
1.6. Уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
2.Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего
собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения
общего собрания: 25 мая 2007 года, п. Буланаш Артемовского района Свердловской области, ул. Машиностроителей, 27.
2.3. Кворум общего собрания: Голосующие акции
Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров: 230357
Суммарное количество голосующих акций
Общества, представленных бюллетенями для голосования: 197 907 , что
составляет 85,9132% от общего числа
голосующих акций общества.
.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним:
Первый вопрос:: Утверждение годового отчета Общества
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1
повестки дня
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
197 907
|
Кворум по
данному вопросу (%)
|
85.9132
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в
голосовании
|
«ЗА»
|
163 104
|
82.4145
|
«ПРОТИВ»
|
34 779
|
17.5734
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
17
|
0.0086
|
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
|
7
|
|
|
|
|
Второй вопрос: Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
197 907
|
Кворум по
данному вопросу (%)
|
85.9132
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в
голосовании
|
«ЗА»
|
163 104
|
82.4145
|
«ПРОТИВ»
|
34 779
|
17.5734
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
17
|
0.0086
|
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
|
7
|
Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества
по результатам 2006 года
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
197 907
|
Кворум по
данному вопросу (%)
|
85.9132
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в
голосовании
|
«ЗА»
|
163 103
|
82.4140
|
«ПРОТИВ»
|
34 789
|
17.5785
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
8
|
0.0040
|
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
|
7
|
Четвертый вопрос:
О
размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
197 907
|
Кворум по
данному вопросу (%)
|
85.9132
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в
голосовании
|
«ЗА»
|
163 103
|
82.4140
|
«ПРОТИВ»
|
34 797
|
17.5825
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
|
7
|
Пятый вопрос: Избрание членов Совета директоров ОАО «Буланашский
машиностроительный завод»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки
дня
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании
|
1 612 499
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица –
владельцы размещенных акций,
имеющих право голоса на собрании
|
1 612 499
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
|
1 385 349
|
Кворум по данному вопросу (%)
|
85.9132
|
№
п/п
|
Ф.И.О.
кандидата
|
Число голосов для
кумулятивного голосования
|
% *
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
|
1
|
Кириллова Ольга Леонидовна
|
243 475
|
17.5750
|
2
|
Китчигин Денис Сергевич
|
163 442
|
11.7979
|
3
|
Епишенков Сергей Вадимович
|
163 155
|
11.7772
|
4
|
Ладыгин Алексей Владимирович
|
163 092
|
11.7726
|
5
|
Лаптев Валерий Владиславович
|
163 036
|
11.7686
|
6
|
Кусенко Андрей Германович
|
163 036
|
11.7686
|
7
|
Симованян Андрей Владиславович
|
163 029
|
11.7681
|
8
|
Паклин Владислав Александрович
|
163 027
|
11.7679
|
9
|
Хорькова Екатерина Андреевна
|
8
|
0.0006
|
|
|
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов
|
0
|
0.0000
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
|
0
|
0.0000
|
|
|
|
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
|
49
|
Шестой вопрос:
Избрание ревизионной комиссии ОАО «БМЗ»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
112 232
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
79 782
|
Кворум по
данному вопросу (%)
|
71.0867
|
Распределение голосов, процент
от принявших участие в голосовании:
№
|
Ф.И.О.
кандидата
|
«ЗА»
|
«ПРОТИВ»
|
«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
|
«Недей-ствителен»
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Торшина Татьяна Александровна
|
44 994
|
56.3962
|
0
|
0
|
34 788
|
2
|
Бородина Татьяна Петровна
|
44 988
|
56.3887
|
0
|
8
|
34 786
|
3
|
Раков Владимир Иванович
|
44 986
|
56.3862
|
0
|
0
|
34 796
|
4
|
Полякова Ксения Владимировна
|
34 795
|
43.6126
|
0
|
44 903
|
84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Седьмой вопрос:
Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки
дня
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, включенные
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
|
230 357
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в собрании
|
197 907
|
Кворум по
данному вопросу (%)
|
85.9132
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
% от принявших участие в
голосовании
|
«ЗА»
|
163 105
|
82.4150
|
«ПРОТИВ»
|
34 795
|
17.5815
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0.0000
|
Число голосов в бюллетенях,
которые признаны недействительными
|
7
|
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием.
Решение по первому вопросу: Утвердить годовой
отчет Общества.
Решение по второму вопросу: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях
и убытках Общества.
Решение по третьему вопросу:
Утвердить
следующее распределение чистой прибыли
Общества в размере 237 190 (Двести тридцать семь тысяч сто девяносто) рублей 67
копеек по результатам 2006 года:
1.
Направить в фонд потребления для выплаты
дивидендов 59 297 (Пятьдесят девять тысяч двести девяносто семь)
рублей 67 коп. (25% чистой
прибыли), в том числе:
-
на
выплату дивидендов по
привилегированным именным акциям
4 743 (Четыре тысяч семьсот сорок три) рубля 81 коп. (2% чистой прибыли);
-
на выплату
дивидендов по обыкновенным акциям 54 553 (Пятьдесят четыре тысячи
пятьсот пятьдесят три) рубля 86 коп.
(23% чистой прибыли).
2.
Оставшуюся часть чистой
прибыли в размере 177 893 (Сто семьдесят семь тысяч восемьсот
девяносто три) рубля не распределять.
Решение по четвертому вопросу:
Выплатить
(объявить) дивиденды в денежной
форме:
-
по привилегированным именным
акциям в размере 0 (Ноль) рублей
10 (Десять) копеек на одну акцию
со сроком выплаты до 01 сентября 2007 года;
-
по обыкновенным
акциям в размере 0 (Ноль) рублей
24 (Двадцать четыре) копейки на одну акцию со
сроком выплаты до 31 декабря 2007
года.
Решение по пятому вопросу: Избрать в состав совета директоров:
1
|
Кириллова Ольга Леонидовна
|
2
|
Китчигин Денис Сергевич
|
3
|
Епишенков Сергей Вадимович
|
4
|
Ладыгин Алексей Владимирович
|
5
|
Лаптев Валерий Владиславович
|
6
|
Кусенко Андрей Германович
|
7
|
Симованян Андрей Владиславович
|
Решение по шестому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества состоялось:
В
состав Ревизионной комиссии вошли:
|
1
|
Торшина
Татьяна Александровна
|
2
|
Бородина Татьяна
Петровна
|
3
|
Раков
Владимир Иванович
|
Решение по седьмому вопросу:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной
ответственностью аудиторскую фирму
«Аудит–Про». Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей д. 50,
корп.4,к.16.
Свидетельство о внесении
в единый государственный реестр юридических лиц серии 66 № 0025329000 выдано инспекцией ФНС по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 31.10.2005г. ОГРН 1056602840832.
Свидетельство о
постановке на налоговый учет серии 66 № 003179721, в инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г.
Екатеринбурга 31.10.2005 с присвоением
ИНН/КПП 6658217388 / 665801001.
Лицензия
№ Е 007715 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании
приказа Министерства финансов России от 30 декабря 2005 года № 370. Срок
действия лицензии с 30.12.2005г. по 30.12.2010г
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06
июня 2007 года
3. Подпись
|
|
3.1. Генеральный директор ОАО «Буланашский машиностроительный завод»
|
|
|
Китчигин Д.С.
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
07
|
”
|
июня
|
20
|
07
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|