Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	*Открытое акционерное общество* *"Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники"*
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	*ОАО “ВНИИМТ”*
1.3. Место нахождения эмитента	*620037, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16*
1.4. ОГРН эмитента	*1026604937677*
1.5. ИНН эмитента	*6660011779*
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	*31597-*D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	*www*.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.05.2007 года, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 16

2.4. Кворум общего собрания: 98,40%, кворум имелся

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков (отчеты генерального директора и председателя ревизионной комиссии).

Результаты голосования :

	Количество голосов, шт.	% от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА	29 593	100
ПРОТИВ	–	–
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–	–

ВОПРОС № 2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2006 год, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты

Результаты голосования :

	Количество голосов, шт.	% от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА	29 593	100
ПРОТИВ	–	–
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–	–

ВОПРОС № 3. О порядке распределения прибыли на 2007 год

Результаты голосования :

	Количество голосов, шт.	% от количества голосов, принявших участие в общем собрании
ЗА	29 593	100
ПРОТИВ	–	–
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–	–

ВОПРОС № 4. Избрание состава Совета директоров общества.

Результаты голосования :

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество поданных голосов «ЗА»	Количество поданных голосов «ПРОТИВ»	Количество поданных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бычков Алексей Викторович	26 936	0	0
2	Вагина Татьяна Васильевна	30 000	0	0
3	Гайда Сергей Анатольевич	0	0	0
4	Дружинин Геннадий Михайлович	26 886	0	0
5	Зайнуллин Лик Анварович	26 887	0	0
6	Мальцев Дмитрий Александрови	30 000	0	0
7	Некрасов Виталий Михайлович	30 000	0	0
8	Олискевич Владимир Владимирович	9 596	0	0
9	Трунилин Илья Анатольевич	0	0	0
10	Чеченин Геннадий Иванович	26 846	0	0

ВОПРОС № 5 : Избрание ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования :

Ф.И.О. кандидатов	Вариант голосования	Количество голосов
Двинина Ирина Сергеевна	ЗА	14 228
	ПРОТИВ	15 344
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–
Каратаев Виктор Леонидович	ЗА	15 344
	ПРОТИВ	14 228
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–
Никифорова Ирина Васильевна	ЗА	15 344
	ПРОТИВ	14 228
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–
Прокофьева Людмила Петровна	ЗА	15 344
	ПРОТИВ	14 228
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–
Трунилин Илья Анатольевич	ЗА	–
	ПРОТИВ	29 572
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–

ВОПРОС № 6. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования :

Формулировка решения	Вариант голосования	Количество голосов	% от количества голосов принявших участие в собрании
Утвердить аудитором ОАО «ВНИИМТ» на 2007 г. Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит»	ЗА	29 593	100
	ПРОТИВ	–	–
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	–	–

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества.

2. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2006 г. в размере 3 рубля 65 копеек на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Срок выплаты дивидендов: с 01 октября 2007 г. Порядок выплаты: юридическим лицам – на их расчетный счет, физическим лицам – через кассу ОАО «ВНИИМТ».

3. Утвердить предложенный советом директоров порядок распределения прибыли на 2007 г.

4. Избран совет директоров ОАО «ВНИИМТ» в следующем составе:

1. Бычков Алексей Викторович

2. Вагина Татьяна Васильевна

3. Дружинин Геннадий Михайлович

4. Зайнуллин Лик Анварович

5. Мальцев Дмитрий Александрович

6. Некрасов Виталий Михайлович

7. Чеченин Геннадий Иванович

5. Избрана ревизионная комиссия общества в составе:

1. Каратаев Виктор Леонидович

2. Никифорова Ирина Васильевна

3. Прокофьева Людмила Петровна

6. Утверждена аудитором ОАО «ВНИИМТ» на 2007 год фирма Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31.05.2007 года

3. Подпись
	3.1 Генеральный директор ОАО «ВНИИМТ»	________________________	Л.А.Зайнуллин
	3.2. Дата «31» мая 2007 года	(подпись)