|
2.
Содержание сообщения
2.1. Дата
проведения заседания совета директоров:
11 апреля 2007 года.
2.2.
Дата составления
и номер протокола заседания
совета директоров: 12 апреля 2007года, №5.
2.3.
Формулировки принятых решений:
По первому
вопросу:
Провести
годовое общее собрание акционеров общества 16.05.2007 года в 14-00 часов по
месту нахождения общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина,121,
актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров. Начать регистрацию
участников собрания 16.05.2007г. в 13-30 час.
в месте проведения собрания.
По второму
вопросу:
Составить список
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров общества
по состоянию на 11.04.2007 года.
По третьему
вопросу:
Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества, которое
состоится 16.05.2007г.:
1.
Образование счетной комиссии.
2.
Утверждение годового отчета общества о результатах
хозяйственно-финансовой деятельности
на 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета
о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества и задачи на
2007 год.
3.
Утверждение
аудитора общества.
4.
О выплате годовых дивидендов.
5.
Избрание совета директоров.
6.
Избрание ревизионной комиссии (ревизора общества).
7.
Внесение изменений и дополнений в устав общества и
утверждение устава общества в новой редакции.
По п. 7.
предложить годовому общему собранию акционеров предложить следующую
формулировку изменений и дополнений:
1. В абзаце
1 п.9.10. Устава исключить предложение: « Если намечено избрание Совета
директоров кумулятивным голосованием, указанный срок увеличивается до 50
дней»;
2. Первое
предложение в п.10.3.5. Устава изложить
в следующей редакции: «Выборы членов совета директоров осуществляется
кумулятивным голосованием».
3. Главу 12 Устава изложить: «12.
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
12.1.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не
установлено федеральными законами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года
может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.
Общество обязано выплатить
объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды общества
выплачиваются денежными средствами.
12.2. Источником выплаты
дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль
общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской
отчетности общества.
12.3. Решения о выплате
(объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его
выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом)
общества.
Срок выплаты дивидендов – в течение
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».
В связи с внесением дополнительной главы в устав общества, изменить нумерацию
и главу считавшуюся 12 до внесения дополнений считать главой 13 и т.д.
По четвертому вопросу: Предварительно утвердить
годовой отчет общества по итогам 2006г.
По пятому
вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить
предложение о том, что дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2006 год
не выплачивать.
По шестому вопросу: Выдвинуть в качестве кандидатов для
избрания в совет директоров общества:
-
Соколов Геннадий
Федорович - Генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;
-
Гройсман Александр Михайлович - Генеральный директор ОАО «Трест «СКМН»;
-
Иванеко Андрей Павлович – заместитель генерального
директора ОАО «Мясокомбинат Ялутороский»;
-
Стулов Борис
Федорович – главный инженер ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский»;
-
Шутова Ольга Ивановна – начальник мясожирового цеха
ОАО «Мясокомбинат Ялуторовский».
Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания
ревизионной комиссии (ревизора общества):
-
Щеглову Ольгу Андреевну.
|
