|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное).- Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего
собрания.- Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и
место проведения общего собрания.- 30 мая 2007 год, г. Москва, ул. Большая
Коммунистическая, дом 38.
2.3. Кворум общего собрания.- собрание акционеров правомочно
(кворум имеется);
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков за 2006 год.
2. Принятие решения о
распределении чистой прибыли общества за 2006 год.
3. Переизбрание действующего
совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора
общества на 2007 год.
5. Избрание членов ревизионной
комиссии.
6. Утверждение периодического
издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение годового отчета
общества, составляемого в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. №
06-117/пз-н, для опубликования на странице в сети Интернет.
2.5. Формулировки решений,
принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет,
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2006 год.
2. Направить чистую прибыль,
полученную по результатам работы за 2006 год, в сумме 350 755, 59 рублей
на покрытие убытков прошлых лет, образовавшихся в результате списания
добавочного капитала по выбывшим основным фондам.
3. Избрать в Совет директоров
общества:
- Крючкова Дмитрия Валерьевича;
- Фролова Евгения Владимировича;
- Власова Сергея Викторовича;
- Белинского Вадима Васильевича;
- Ворсина Геннадия Николаевича.
|
