|
Информация о принятых Советом
директоров акционерного общества решениях.
Дата проведения заседания Совета
директоров акционерного общества, на котором принято решение: 14 мая
2007г.
Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров акционерного общества, на котором приянто
решение: 17 мая 2007г. № 2/2007
Содержание решений, принятых
Советом директоров акционерного общества:
1)
Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме
совместного присутствия. Установить дату проведения Общего собрания
акционеров Общества – 30 июня 2007 года. Место проведения Общего
собрания акционеров Общества – г. Челябинск, Аэропорт. Время начала
Общего собрания акционеров Общества – 13:00 (время местное). Начало
регистрации акционеров – 12:00 (время местное);
2)
Установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества –
14 мая 2007 года;
Утвердить следующую
повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2006
года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
итогам работы за 2006 год.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Определение количественного состава Ревизионной
комиссии Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
Рекомендовать годовому
Общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль ввиду ее
отсутствия по итогам работы Общества за 2006 год.
Рекомендовать годовому
Общему собранию акционеров объявить размер дивиденда равным нулю и принять
решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2006
году.
|
