Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 14.05.2007, 09:21]
Приложение 25

 

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО институт «УралНИИАС»

1.3. Место нахождения эмитента

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26

1.4. ОГРН эмитента

1026604937138

1.5. ИНН эмитента

6660004958

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31402-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.ecki.ru

 

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение, - «08» мая 2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – составлен «11» мая 2007 г., № 101.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1.        Избрать Полуяктова Александра Сергеевича председателем совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

 

2.        Избрать Сушанек Ксению Сергеевну секретарем совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

 

3.        Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам 2006 года в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

 

1.        Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2007 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: начало в 15 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания 14 час. 45 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 26, каб. №216 (кабинет генерального директора).

 

2.        Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 мая 2007 г.

 

6.   Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.        О поручении выполнения функций счетной комиссии ОАО «УралНИИАС» регистратору общества Филиалу «Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».

2.        Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2006 финансового года.

3.        О выплате дивидендов ОАО институт «УралНИИАС».

4.        Об избрании совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

5.        Об избрании ревизионной комиссии ОАО институт «УралНИИАС».

6.        Об утверждении аудитором ОАО институт «УралНИИАС» аудиторской фирмы ООО «Центр аудиторских услуг».

7.        Об утверждении изменений и дополнений в устав ОАО институт «УралНИИАС».

 

7.  Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщений заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

 

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

а)  годовой отчет общества;

б)  годовая бухгалтерская отчетность.

в) предложения по распределению прибыли по результатам 2006 года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

г)   заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

д) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

е) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

ж) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

з)   проект изменений и дополнений в устав общества;

и)   проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

к)   иные документы и материалы в соответствии с законодательством. 

 

9.  Утвердить порядок предоставления вышеуказанной информации: в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26, каб. № 216, у секретаря-референта: с понедельника по четверг – с 09 ч.00 м. до 17 ч.00 м., перерыв с 12 ч.30 м. до 13 ч. 30 м., пятница – с 09 ч.00 м. до 15 ч.30 м., перерыв с 12 ч.30 м., до 13 ч.30 м. С вышеуказанной информацией (материалами) можно ознакомиться также во время проведения годового общего собрания акционеров.

 

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО институт «УралНИИАС».

 

11. Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2006 года.

 

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров годовые дивиденды по акциям ОАО институт «УралНИИАС» не выплачивать.

 

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

В.В. Зыкин

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

11

мая

20

07

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска