|
2. Содержание
сообщения
2.1.Дата проведения заседания
совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 27 апреля 2007 года;
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 27 апреля 2007 года Протокол заседания
совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК» № 2.
2.3.Содержание решения,
принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить и вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров годовые отчеты, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО “Юшалинский
ДОК” по результатам 2006 г.
2.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дивиденды по итогам 2006
года акционерам не выплачивать в связи
отсутствием прибыли на предприятии.
3. Годовое
общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
4. Провести
годовое общее собрание акционеров ОАО “Юшалинский ДОК” “27” июня 2007 г. по адресу: Свердловская область,
Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 40. Начало собрания в 12 ч. 00 мин. Время начала регистрации
лиц, участвующих в общем собрании 10 ч.
00 мин.
5. Дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установить “15 ”мая
2007 г.
6. Утвердить в повестку дня
общего годового собрания акционеров ОАО «Юшалинский ДОК» следующие вопросы:
– Утверждение порядка ведения годового общего
собрания акционеров.
– Утверждение годового отчета ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2006 г.
– Утверждение заключения Ревизионной комиссии
о результатах проверки ОАО “Юшалинский ДОК”.
– Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков).
– Утверждение
распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов ОАО
"Юшалинский ДОК ” по результатам
2006 г.
– Утверждение
аудитора ОАО “Юшалинский ДОК”.
– Избрание Совета директоров ОАО “Юшалинский
ДОК ”.
– Избрание Ревизионной комиссии ОАО
“Юшалинский ДОК”
– О вознаграждении членам Совета директоров
ОАО «Юшалинский ДОК»
7. Опубликовать в газете “Знамя
труда” в срок до “07” июня 2007 г.
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить
следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров:
– годовой отчет общества;
– заключение ревизионной
комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
– годовая бухгалтерская
отчетность;
– заключение ревизионной
комиссии общества и аудитора общества по результатам годовой проверки
финансово - хозяйственной деятельности общества;
– рекомендации совета
директоров по распределению прибыли;
– сведения о кандидатах в совет директоров общества и
ревизионную комиссию общества,
включающие имя, фамилию и отчество кандидатов, их место работы, а также
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
9. Утвердить кандидатами в члены совета директоров и внести в бюллетень для голосования следующие
кандидатуры:
– Буявых Сергея Петровича – генерального
директора ИК «Грин»
– Кассотти Клаудио – управляющего фабрики
«Итальяна Паллетс»
– Иванова Валения Николаевича – директора по
строительству ООО «Группа Исеть»
– Пешкова Алексея Геннадьевича –генерального
директора управляющей организации ООО
«Группа «Исеть».
– Сазанова Николая Юрьевича – генерального
директора ОАО «Юшалинский ДОК»
10. Утвердить кандидатами в члены Ревизионной комиссии и внести в бюллетень для голосования следующие
кандидатуры:
– Зобнину Наталью Григорьевну – начальника
планово-экономического отдела ОАО «Юшалинский ДОК»
– Казакову Галину Дмитриевну – зам. главного
бухгалтера ОАО «Юшалинский ДОК»
– Петухову Людмилу Михайловну – старшего
научного сотрудника ОАО «НИИоргпром»
11. Утвердить форму и
текст бюллетеня для голосования на
годовом общем собрании акционеров ОАО «Юшалинский ДОК».
|
