|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения), бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 26, к. 216; «17» апреля 2007 г.
2.3. Кворум общего
собрания: общее количество
голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума – 147500 штук.
Голосующие акции общества, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании
акционеров – 144701 штук или 98,1 %. Кворум имеется.
2.4. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1)
Поручить выполнение функций счетной комиссии Регистратору Общества Филиалу
«Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».
«ЗА» -144701 штук голосующих
акций или 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу.
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
нет.
2) Досрочное прекращение полномочий членов
совета директоров общества.
«ЗА» - 93519 штук голосующих
акций или 64,63% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 51182 штук голосующих акций или 35,37% от
общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3) Избрание членов совета директоров общества.
1. Драчук Андрей
Александрович – 153546 голосов или 11,79%.
2. Обухов Владимир
Михайлович – 154445 голосов или 11,86%.
3. Федоров Сергей
Владимирович – 153546 голосов или 11,79%.
4.Рыбников Олег Васильевич –
3 голоса.
5. Аникин Станислав Юрьевич
– 2 голоса.
6. Лужинская Оксана
Викторовна – 1 голос.
7. Зыкин Валерий
Валерианович – 139999 голосов или 10,75%.
8. Домрачев Алексей
Владимирович – 139998 голосов или 10,75%.
9. Коровин Александр
Васильевич – 141200 голосов или 10,84%.
10. Озорнин Юрий Анатольевич
– 139997 голосов или 10,75%.
11. Полуяктов Александр
Сергеевич – 139575 голосов или 10,72%.
12. Гуляев Михаил Павлович –
139996 голосов или 10,75%.
4) Утверждение аудитора общества.
«ЗА» - 93519 штук голосующих
акций или 64,63% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 51182 штук голосующих акций или 35,37% от
общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному
вопросу.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.5. Формулировки
решений, принятых общим собранием.
1)
Поручить выполнение функций счетной комиссии
Регистратору Общества Филиалу
«Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако».
2) Досрочно прекратить
полномочия членов Совета директоров Общества в полном составе.
3) Избрать Совет директоров
ОАО институт «УралНИИАС» в составе:
1. Драчук Андрей Александрович
2. Обухов Владимир Михайлович
3. Федоров Сергей Владимирович
4. Зыкин Валерий Валерианович
5. Домрачев Алексей Владимирович
6. Коровин Александр Васильевич
7. Озорнин Юрий Анатольевич
8. Полуяктов Александр Сергеевич
9. Гуляев Михаил Павлович
4) Утвердить аудитором
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг».
2.6. Дата составления
протокола общего собрания: «27» апреля 2007 г.
|
