Информация о принятых
советом директоров решениях
1.
О созыве годового общего собрания акционеров по результатам работы Общества
за 2006 год
Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: «13»
апреля 2007 года
Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: «13» апреля 2007 года, Протокол заседания совета директоров № 1.
Содержание решения, принятого советом
директоров акционерного общества:
Назначить дату проведения общего годового
собрания акционеров на 30 мая 2007 год на 15.00 часов. Начало регистрации
участников в 14.00 часов.
Место проведения собрания – г. Москва,
улица Большая Коммунистическая, дом 38.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности Общества, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков.
2. Принятие решения о
распределении чистой прибыли Общества за 2006 год.
3. Переизбрание
действующего совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
5. Избрание членов
ревизионной комиссии.
6. Утверждение
периодического издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.
7. Утверждение годового
отчета Общества, составляемого в соответствии
с Приказом ФСФР РФ от от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н для
опубликования на странице в сети Интернет.
|