УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Морпорт Певек"
От "30 "
января 2006 г.
Секретарь собрания
Амелькина Е.В.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОАО "Морпорт Певек"
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Решение о порядке проведения (регламент) общего
собрания акционеров принимается общим
собранием акционеров путем голосования. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более 50% голосующих акций присутствующих на собрании
акционеров.
1.2.
Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе)
определенном на заседании совета директоров, принимающем решение о его созыве
1.3. Подготовка проектов рабочих документов
к собранию, контроль за их составлением,
представление возможности ознакомления с ними акционерам и другим
заинтересованным лицам, предоставление иной информации по вопросам повестки дня
общего собрания или вопросам его проведения осуществляется исполнительным
органом Общества по месту его нахождения (в том числе с использованием
факсимильных и электронных средств связи).
2.РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
2.1.Рабочими
органами общего собрания акционеров являются:
· председатель;
· секретарь;
2.2. Председателем собрания является
председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается
председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного
исполнительного органа общества.
Председатель
открывает и закрывает собрание, объявляет очередных
выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале,
выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.
Секретарь
общего собрания акционеров утверждается
приказом исполнительного органа Общества после принятия решения о созыве
общего собрания акционеров – при определении места проведения собрания по месту
нахождения Общества.
При
проведении общего собрания акционеров вне места нахождения Общества, секретарь
собрания назначается из состава присутствующих на собрании (кроме акционеров)
или его обязанности исполняются председателем собрания.
При
этом в функции секретаря собрания входит:
- ведет и подписывает протокол собрания,
знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями
собрания;
- регистрация участников собрания;
- запись желающих выступить;
- регистрация запросов и заявлений, записавшихся для
выступлений;
- ведение протокола общего собрания акционеров;
- определение кворума общего собрания
акционеров; разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами
(их представителями) прав голоса на общем собрании; разъяснение порядка
голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечение установленного
порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании; подсчет голосов
и подведение итогов голосования; контроль за включением в протокол общего
собрания необходимых данных по результатам голосования и их достоверностью;
передача в архив бюллетеней для голосования
Секретарь
составляет протокол общего собрания в двух экземплярах, которые, кроме
него, подписываются председателем
собрания.
3.РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ
3.1.
Регистрация акционеров при проведении общего собрания в форме совместного присутствия
производится секретарём собрания в журнале регистрации участников
собрания в указанное в уведомлении о
проведении общего собрания время на основании
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
с удостоверением личности участника собрания и выдает под роспись
участнику собрания бюллетени для голосования (в случае проведения
голосования с использованием бюллетеней) и иные материалы, подлежащие
раздаче участникам собрания.
3.2.Принявшими участие в общем собрании, проводимом
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени
которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней
для голосования.
3.3. Акционеры регистрируются лично или через
своих представителей на основании доверенности (или иных документов) и
документа, удостоверяющего личность. К иным документам, удостоверяющим
право представителя действовать от имени акционера, относятся
документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления полномочия представителя.
3.4.Секретарь
собрания регистрирует дату выдачи доверенности, срок её действия.
3.5. Акционер вправе выдать доверенность
как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
3.6. Доверенность может быть выдана
как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую
их часть.
3.7.Акционер вправе в любое
время заменить своего представителя и лично осуществлять права,
предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер
вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя
и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.
Акционер, имеющий право на участие в собрании,
вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять
участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном
законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия
доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить
общество о своем решении отозвать доверенность.
Если доверенность представителя отозвана в
указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в
общем собрании акционеров.
4.КВОРУМ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
4.1. Одновременно с регистрацией ведётся подсчёт
количества голосующих акций для определения правомочности собрания. Собрание
считается правомочным, если зарегистрированные акционеры и их представители
владеют более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций.
4.2. Отсутствие является основанием для перенесения
собрания на другое время (но не более чем
на срок до тридцати дней). Лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право
на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
Принявшими участие в общем собрании
акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и
акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При отсутствии кворума назначается дата повторного
собрания акционеров, которое считается правомочным, если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных голосующих акций Общества.
5.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
5.1. Председатель открывает собрание и оглашает
количество зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества
голосов, которыми они владеют, их процентного отношения с общих числом
голосующих акций Общества.
5.2. Собрание продолжается до окончания рассмотрения
всех вопросов повестки дня.
Время для выступления на
собрании:
·
Основные доклады
по вопросам повестки дня - 30 мин.
·
Содоклады - 10
мин.
·
Выступления в
прениях - 5
мин.
- На ответы на вопросы по поводу выступлений
докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.
5.3. В случае проведения собрания в течение
2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания
на срок не менее 15 и не более 30 минут.
В случае проведения собрания в течение 4 часов
непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на
срок не менее 40 минут и не более 2 часов.
В случае невозможности проведения собрания
в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего
дня.
6. ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
6.1.На общем собрании могут присутствовать лица,
внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор общества
(его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные
в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также
иные лица, допущенные на собрание советом директоров.
6.2.Общество
принимает все возможные меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании
акционеров, членов совета директоров, единоличного исполнительного органа,
членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они обязаны давать
квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.
7. ГОЛОСОВАНИЕ
7.1. Голосующей является обыкновенная акция: 1 акция –
1 голос. Подсчет голосов ведется совместно, а результаты голосования отражаются
в протоколе.
7.2. При голосовании не допускается
разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает,
что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не
может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против
принятия данного решения или воздержаться.
7.3. Голосование
на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование,
может осуществляться бюллетенями для голосования.
При проведении общего собрания акционеров
(годового и внеочередного) с использованием бюллетеня для голосования,
бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением
общих собраний акционеров, проводимых в форме заочного голосования.
При
проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители),
вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в
общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными
обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания
акционеров.
При
голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса
по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных
вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением
указанного требования, признаются недействительными.
Если
вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования,
включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования “за”
оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается
недействительным.
Если
при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа,
утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования “за” более чем у
одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если
при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования “за” оставлен у
большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается
недействительным
Если при кумулятивном голосовании по
выборам совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами
большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень
признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит
несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных
требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания
бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет
идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее
данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного
голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения
общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней
для голосования), признаются недействительными.
При признании бюллетеня для голосования
недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
7.4. Форма и
текст бюллетеня для голосования определяются уставом Общества.
7.5. При выборе варианта
голосования, в бюллетене необходимо оставить один вариант голосования,
вычеркнув все остальные.
7.6. Заполнение бюллетеней
производится участниками собрания без использования кабин для
голосования.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ГОЛОСОВАНИЯ
8.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным
на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания
акционеров, подводятся секретарем комиссии.
8.2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно
включает вопросы избрания нескольких органов общества, то итоги
голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения
подводятся в следующей очередности:
1) выборы совета директоров общества;
2) выборы единоличного исполнительного органа
Общества;
3) выборы ревизионной комиссии Общества.
8.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися,
если число избранных членов данного органа Общества составляет
не менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом
Общества как кворум для проведения заседания данного органа Общества.
8.4. Для реализации права акционера требовать
выкупа Обществом принадлежащих ему акций общества поданным “против”
вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в
котором оставлен вариант голосования “против”. Бюллетень с вариантом
голосования “воздержался” и бюллетень, признанный недействительным,
не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих
ему акций общества.
8.5. «Решения, принятые общим собранием акционеров, а
также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование».
9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
9.1. Протокол собрания ведётся на основании повестки
дня, основных положений выступлений участников собрания, данных о регистрации и
подсчете голосов.
9.2.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
· полное
фирменное наименование Общества;
· место нахождения
Общества;
· вид собрания
(годовое, внеочередное);
· для внеочередного
общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
· форма проведения
собрания;
· дата проведения
общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней
для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме
заочного голосования);
· время проведения
общего собрания акционеров;
· место
проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов
голосования при проведении общего собрания акционеров в форме
заочного голосования);
· повестка
дня общего собрания акционеров;
· вопросы,
поставленные на голосование;
· председатель
(президиум) и секретарь собрания;
· общее количество
голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу,
поставленному на голосование;
· количество
голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному
на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании
акционеров;
· наличие
кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
· формулировка
каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения
по вопросу;
· число голосов,
поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного
на голосование, с указанием вариантов голосования “за”, “против”,
“воздержался” (абсолютное число голосов и относительная доля (процент)
от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса
по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании
акционеров);
· констатация
факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному
на голосование (при избрании органов общества констатация факта
— состоялись выборы данного органа общества или нет);
· формулировка
принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
· дата составления
протокола.
В протоколе общего собрания акционеров общества
должны содержаться основные положения выступлений.
Протокол (в двух экземплярах) подписывается председателем
и секретарём заседания и оформляется не позднее пятнадцати дней после окончания
собрания.
9.3. Оригиналы протокола заседания хранятся в архиве
Общества, копии протоколов – у секретаря совета директоров. По требованию
акционеров или их полномочных представителей протоколы собраний предоставляются
для ознакомления секретарём совета директоров.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента
его утверждения.
10.2. Утверждение Регламента и внесение в него
изменений и дополнений производится на общем собрании акционеров простым
большинством голосов.
10.3. При подготовке, созыве и проведении
общего собрания акционеров исполнительному органу и регистратору Общества,
секретарю Собрания и прочим органам и лицам, занимающимся организацией
проведения собраний акционеров в своей деятельности дополнительно
руководствоваться Положением «О
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденных Постановлением Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг РФ № 17/пс от
31.05.2002 г.