Сообщение о существенном
факте
«Сведения о решениях общих
собраний»
|
1.
Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Заспибтрубопроводстройсервис»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
«ЗСТПСС»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
625000, г.
Тюмень, ул. Республики, д.59
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1027200863931
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
7202002733
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
ХХХХХХ
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
|
1.8.
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
|
газета
«Тюменская правда»;
|
|
1.9.
Код (коды) существенного факта (фактов)
|
10ХХХХХХ26070105
|
|
2.
Содержание сообщения
|
|
2.1. Вид общего собрания: годовое. Собрание является общим годовым собранием
акционеров, созванным на 21 июля 2006
г.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Россия, Тюменская область, Промзона, Адм.здание УПТК, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании 19850 голоса, что составляет 79,20% размещенных голосующих акций ОАО «ЗСТПСС»
(в том числе голоса акционеров, бюллетени которых получены в установленные
сроки до даты проведения общего собрания акционеров). Собрание акционеров
правомочно (имеет кворум). Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
|
2.5.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка
владельцев именных ценных
бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты
составления такого списка: № 6 от 24 мая 2006г.
2.6. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание секретаря
общего собрания. Кандидат: Орлова Галина Викторовна.
2. Избрание членов счетной
комиссии.
Кандидаты:
- Середу Петра Ивановича,
- Мастерских Татьяну Алексеевну,
- Орлову Галину Викторовну,
- Пронькину Флеру Якуповну,
- Нестерову Елену Сергеевну,
3.Утверждение отчета генерального директора за 2005 год.
4. Утверждение заключения аудиторской
проверки финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2005 год.
5. Утверждение
заключения проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2005год.
6. Утверждение годового отчета, счета прибылей и
убытков Общества по результатам 2005
года.
7. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2005 год.
8. Утверждение
аудитора Общества ООО
“Ямал-Аудит”.
9. Выборы ревизионной комиссии. Кандидаты:
- Муначев Рафхальт
Фаттахович,
- Пронькина Флера Якуповна,
- Мастерских Татьяна
Алексеевна.
10. Избрание членов Совета
директоров.
Кандидаты:
|
Вельчев Андрей Семенович
|
|
Титарь Михаил Иванович
|
|
Матигоров Владимир
Александрович
|
|
Сосков Юрий Васильевич
|
|
Матигоров Александр
Владимирович
|
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать секретарём
общего собрания. Орлову Галину Викторовну.
2. Избрать членами счетной
комиссии:
- Середу Петра Ивановича,
- Орлову Галину Викторовну,
- Ермакову Татьяну Федоровну,
- Нестерову Елену Сергеевну,
- Мастерских Татьяну Алексеевну.
3. Утвердить отчет генерального
директора за 2005 год.
4. Утвердить заключение аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год.
5.Утвердить заключение проверки Ревизионной комиссии
финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2005 год.
6. Утвердить годовой отчет,
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по
результатам 2005 года.
7. Дивиденды за 2005 год не выплачивать.
8. Утвердить аудитором общества
– ООО «Ямал-Аудит».
9. Избрать членами ревизионной комиссии общества:
- Муначева Рафхальта Фаттаховича,
- Пронькину Флеру Якуповну,
- Бодрову Людмилу Аркадьевну.
10. Избрать членами Совета
директоров:
- Титаря Михаила Ивановича,
- Матигорова Владимира Александровича,
- Соскова Юрия Васильевича,
- Матигорова Александра Владимировича.
- Нохрину Надежду Арсанофьевну.
Генеральный
директор ОАО «Запсибтрубопроводстройсервис»
_____________________В.А. Матигоров
«21»
июля 2006г.
