Информация о решениях, принятых советом директоров

 

Общие сведения:

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибтрубопроводстройсервис"

Место нахождения: Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 59.

ИНН 7202002733 Код эмитента: ХХХХХХ

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.ecki.ru

 

Принятое решение: О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором было принято решение: 24.05.2006г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.05.2006г. №6.

Содержание решения:

1) Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. Установить дату проведения Общего собрания акционеров Общества – 21 июля 2006 года. Место проведения Общего собрания акционеров Общества – Россия, Тюменская область, Промзона, Адм.здание УПТК, актовый зал.. Время начала Общего собрания акционеров Общества – 10:00 (время местное). Начало регистрации акционеров – 9:00 (время местное);

2) Установить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества –  25 июня 2006 года;

3) Поручить Генеральному директору Общества направить регистратору Общества соответствующий запрос на составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;

4) Поручить Генеральному директору Общества подготовить смету затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества.

 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание  секретаря общего собрания

2. Избрание членов счетной комиссии .

3.Утверждение  отчета генерального директора за 2005 год.

4. Утверждение заключения  аудиторской проверки финансово-хозяйственной

     деятельности общества за 2005 год.

5.  Утверждение  заключения проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной   деятельности общества за 2005 год.

6.  Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, распределение

     прибылей и убытков  Общества по результатам 2005 года.

7. О выплате дивидендов  по итогам работы Общества  за 2005 год.

8. Утверждение аудитора  Общества ООО “Ямал-Аудит”.

9. Выборы ревизионной  комиссии.

10. Избрание членов Совета директоров.

 

Дата: 24 мая 2006г.

Генеральный директор

ОАО «Запсибтрубопроводстройсервис»    ____________________ /В.А. Матигоров/