Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное
общество «Буланашский
машиностроительный завод»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
623794, Россия,
Свердловская область Артемовский район, поселок Буланаш, ул.
Машиностроителей, 27
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
6602002221
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
31750-D
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета
директоров: 05 марта 2007
года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров:
05 марта 2007 года, протокол № 2.
2.3.
Содержание решений, принятых
советом директоров:
Решение
по первому вопросу:
1.1.Включить в
бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами в
соответствии с действующим законодательством для избрания в Совет директоров:
1.Китчигин Денис Сергеевич – генеральный директор ОАО БМЗ;
2.Лаптев Валерий Владиславович – генеральный директор ООО
«Котломаш»;
3.Симованян Андрей Владиславович
- генеральный дирктор
ЗАО «Уралкотломаш».
4.Ладыгин Алексей Владимирович –
директор по логистике ООО «Генерация»
5.Кусенко
Андрей Германович – директор департамента машиностроения;
6.Епишенков Сергей Вадимович –
ведущий юрист ООО «Генерация»;
7.Паклин Владислав Александрович
– генеральный директор ООО «Генерация».
8.Кириллова Ольга Леонидовна – главный специалист Территориального управления
Росимущества по Свердловской области;
9.Хорькова Екатерина Андреевна –
ведущий специалист Территориального управления
Росимущества по Свердловской области.
1.2.Включить в
бюллетень для голосования следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами в
соответствии с действующим законодательством для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Буланашский машиностроительный завод»:
1.Торшина
Татьяна Александровна - ведущий юрист ЗАО «Генерация»;
2.Бородина
Татьяна Петровна — главного бухгалтера ОАО «БМЗ»;
3.Раков Владимир
Иванович - заместитель начальника инструментального
производства ООО «Буланашский
машиностроительный завод»;
4.Поляков
Ксения Владимировна – специалист 1-ой категории Территориального управления
Росимущества по Свердловской области.
Решение по
второму вопросу:
Определить форму
проведения годового общего собрания акционеров: собрание акционеров в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Решение
по третьему вопросу:
Определить для годового общего собрания акционеров:
- дата
проведения 25 мая 2007 года;
- место проведения - пос. Буланаш, Артемовский район, Свердловская область,
- ул.Машиностроителей, д. 27, актовый зал.
- время проведения
(местное время):
начало
собрания - 12 часов 00 минут;
начало регистрации - 11 часов 00 минут.
Решение
по четвертому вопросу:
Определить дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05
апреля 2006 года.
Решение
по пятому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового
общего собрания акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный
завод»:
1.Утверждение
годового отчета Общества;
2.Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение
распределения прибыли Общества по результатам 2006 года;
4.О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года;
5.Избрании членов совета директоров
(наблюдательного совета) Общества;
6.Избрание
членов ревизионной комиссии Общества;
7.Утверждение аудитора Общества.
Правом голоса по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы
обыкновенных акций ОАО «Буланашский
машиностроительный завод».
Решение по шестому вопросу:
В
соответствии с пунктом 9.7.1 Устава Общества
сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров Общества не позднее, чем за 20
дней до даты проведения собрания, если иной срок не установлен Федеральным
законом «Об акционерных обществах», заказным письмом либо вручить под роспись.
Решение по
седьмому вопросу:
7.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров:
годовой отчет
Общества;
годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;
заключение аудитора Общества;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год и достоверности данных, содержащихся
в годовом
отчете Общества;
-рекомендации
Совета директоров по
распределению прибыли, в
том числе
рекомендации по выплате дивиденда по акциям Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров, в том числе образцы утвержденных бюллетеней
для голосования на
общем собрании акционеров
ОАО «Буланашский машиностроительный
завод.
7.2.Утвердить порядок предоставления указанной информации (материалов): предоставляется акционерам для ознакомления с 02 мая 2007 года в рабочие
дни с 10 до 17 часов в кабинете юрисконсульта ОАО
«Буланашский машиностроительный завод» (8 этаж
заводоуправления ОАО «Буланашский машиностроительный завод», адрес: пос. Буланаш, Артемовский район, Свердловская область, ул. Машиностроителей, 27, заводоуправление ОАО «БМЗ»), телефон: (34363) 5 76
30.
В случае заявления
акционерами требований о предоставлении копий документов,
предоставлять акционерам копии документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров за плату не превышающую стоимость их
изготовления, которая составляет 1 рубль 80 коп. за каждый лист».
Решение по
восьмому вопросу:
Установить срок для рассмотрения Советом Директоров следующих вопросов:
предварительное утверждение годового отчета Общества;
предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год;
предварительное утверждение заключение аудитора Общества;
предварительное утверждение заключение
ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2006 год и
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе рекомендации по выплате дивиденда по акциям Общества;
утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров, в том числе утверждение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Буланашский машиностроительный завод.
до 06 апреля 2007
года включительно.
|
3. Подпись
|
|
3.1. Генеральный
директор ОАО «Буланашский машиностроительный завод»
|
|
|
Д.С. Китчигин
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
3.2.Дата “
|
06
|
”
|
Марта
|
20
|
07
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
