|
Созвать общее годовое собрание акционеров.
Форма проведения Общего годового
собрания акционеров – совместное присутствие (собрание);
Дата, место и время проведения –
24.04.2007г. в 14-00 час. местного времени по адресу: г. Тюмень, ул.
Барабинская, 3а;
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем годовом собрании – 24.03.2007 г.
Повестка
дня общего собрания:
1. Порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам финансового 2006 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. Увеличение уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости акций (конвертации акций в акции той же категории
(типа) с большей номинальной стоимостью).
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
