Сообщение о сведениях,
которые могут оказать
существенное влияние на стоимость
ценных
бумаг акционерного общества.
|
1. Общие сведения
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод»
|
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
623794, Россия,
Свердловская область, Артемовский
район, п.Буланаш, ул. Машиностроителей, 27
|
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6602002221
|
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
31750-D
|
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ECKI.ru
|
|
1.8.
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
|
«Приложение к
Вестнику ФСФР»
|
|
2. Содержание сообщения
|
|
Решение Совета
директоров ОАО БМЗ о
проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО БМЗ
и утверждении повестки
дня собрания
2.1.Дата проведения
заседания: 25 января 2007 года.
2.2.Дата составления
и номер протокола: 25 января
2007 года, протокол № 01.
2.3.Содержание решения,
принятого Советом Директоров:
|
По первому вопросу «О внеочередном
общем собрании акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ:
«В соответствии со
статьями 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» решили:
- определить
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание;
- провести внеочередное
общее собрание
акционеров Общества 05 марта 2007 года в 12.00 часов по адресу: 623794, Российская Федерация,
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, ул.
Машиностроителей, д.27, здание заводоуправления ОАО «Буланашский
машиностроительный завод»;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании –
11.00 часов 05
марта 2007 года;
- определить, что заполненный бюллетень для
голосования может быть направлен Обществу по адресу: 623794, Российская Федерация,
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, ул.
Машиностроителей, д.27, ОАО «Буланашский машиностроительный завод»,
- определить дату составления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества – 26 января 2007 года;
- определить следующий порядок сообщения
акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров –
направление сообщения о проведении внеочередного
общего собрания акционеров Общества и бюллетеней
для голосования заказным письмом не позднее, чем 12 февраля 2007 года;
- утвердить следующую повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров Общества:
1. Внесение изменений в устав Общества.
2. Увеличение
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
· предоставить для ознакомления лицам, имеющим право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу:
623794, Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, поселок
Буланаш, ул. Машиностроителей, д.27, здание заводоуправления ОАО «Буланашский
машиностроительный завод», каб. 808, с 12 февраля 2007 г. до даты проведения внеочередного
общего собрания акционеров Общества, с 10.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных
дней), следующую информацию
(материалы):
-
проекты
решений внеочередного общего собрания акционеров;
-
проект изменений
в устав Общества.
· установить, что привилегированные акции
типа А не имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров;
·
утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества (прилагаются).
Созвать внеочередное общее
собрание акционеров ОАО
«Буланашский машиностроительный завод»
По второму вопросу «Об
определении цены размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества,
размещаемых посредством подписки.в»
РЕШЕНИЕ:
«В
соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных
обществах" и исходя из рыночной стоимости акций Общества, определенной в
840 (Восемьсот сорок) рублей 00 копеек за одну акцию, определить цену размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством
подписки, в размере 820 (Восемьсот двадцать) рублей
за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.».
По третьему вопросу «Об
утверждении сметы расходов на организацию и проведение внеочередного собрания акционеров»
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить
смету расходов на организацию и
проведение внеочередного
собрания акционеров на общую
сумму 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.»
|
3. Подпись
|
|
3.1.
Генеральный директор ОАО «Буланашский машиностроительный завод»
|
|
|
Д.С.Китчигин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
25
|
”
|
января
|
20
|
07
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
