УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ОАО
«Торгово-производственное
предприятие
«Тюменнефть»
Протокол от «__28____»
__04____2006г, №__8_____
Председатель
собрания:_____________ Павлова Н.И.
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
ОАО "
Торгово-производственное предприятие
«Тюменнефть"
Настоящее Положение
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах",
Гражданским кодексом и другими
действующими правовыми актами
РФ. Настоящее Положение
определяет порядок
проведения Общего собрания
акционеров, его компетенцию, принципы принятия
решений и организации контроля
за ходом их выполнения.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Общее собрание акционеров является высшим органом
управления ОАО «Торгово-производственное предприятие «Тюменнефть»
Общество ежегодно проводит Общее
собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).
Годовое Общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета
директоров Общества, Ревизионной
комиссии Общества, утверждении аудитора
Общества, рассматривается представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные
документы в соответствии с подп. 11 п. 1 раздела 2 настоящего Положения.
Проводимые помимо годового Общие собрания
акционеров являются внеочередными.
2. Дата и порядок проведения Общего
собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень
предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
3. Данное Положение принимается Общим
собранием акционеров простым большинством голосов. При необходимости в
настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся
на собрание и принимаются также простым большинством голосов.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
1. К компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
1) внесение дополнений и изменений Устав
Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение
ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава
Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной
стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими
акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций
путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных
акций по закрытой подписке, либо по открытой подписке, если осуществляется
размещение акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций. На
основании такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного
отчета об итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные
с увеличением уставного капитала Общества. При увеличении уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается
на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество
объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.
7) увеличение уставного капитала Общества
путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества
объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций,
составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций, в случае не
достижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества. На основании
такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций в настоящий
Устав вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества и
уменьшением количества объявленных акций. При этом уставный капитал
увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций,
а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных
акций.
8) уменьшение уставного капитала Общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций. На основании решения об
уменьшении уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их
погашения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах
приобретения акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с
уменьшением уставного капитала Общества. В этом случае уставный капитал
Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций;
9) избрание членов Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов,
бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его
прибылей, в том числе выплата дивидендов, и погашение убытков;
12) порядок ведения Общего собрания;
13) образование счетной комиссии;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в
случаях, предусмотренных главой Х1 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных
сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных
акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
18) принятие решения об участии в
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях
коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1
- 19, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров Общества.
3. Общее собрание акционеров не вправе
рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
1. За исключением случаев, установленных
федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам,
поставленным на голосование, обладают:
- акционеры-владельцы обыкновенных акций
Общества;
- акционеры-владельцы привилегированных
акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Голосующей акцией Общества является
обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее
владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
2. Решение Общего собрания акционеров по
вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных
обществах" не установлено иное.
Подсчет голосов на Общем собрании
акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении
которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций
Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не
установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3. Решение по вопросам, указанным в п.п.
2, 6 и 14 - 19 п. 1 раздела 2 настоящего
Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества, если иное не
установлено Уставом Общества.
4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1
- 3, 5, 6 (за исключением решения об
увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций), 16, и 17 п. 1 раздела 2
настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
5. Порядок принятия Общим собранием
акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров
устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества,
утвержденными решением Общего собрания акционеров.
6. Общее собрание акционеров не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также
изменять повестку дня.
7. Решения, принятые Общим собранием
акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров,
в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в
порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества, но не позднее 10 дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.
8. Акционер вправе обжаловать в суд
решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов
Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в
Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы.
4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ,
ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)
1. Решение Общего собрания акционеров может
быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного
голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской
Федерации. Решение на Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает
вопросы об избрании Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии
Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы,
предусмотренные подп. 11 п. 1 раздела 2 настоящего Положения, не может
принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем).
2. Заочное голосование проводится с
использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям раздела 14
настоящего Положения. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования
должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания
акционеров.
5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
1. Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров
Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50
дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до
даты проведения Общего собрания.
В случае проведения Общего собрания
акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени,
полученные Обществом в соответствии с п. 2 раздела 12 настоящего Положения,
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
2. Для составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления
списка.
3. Список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица,
данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории
(типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении
Общего собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование
предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах
голосования.
4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот список. При этом данные документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия
этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 7-ми
дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том,
что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
5. Изменения в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае
восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату
его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение осуществляется путем опубликования в газете «Тюменские Известия».
2. Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование и место
нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания
акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения Общего
собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес,
по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться.
3. К информации (материалам), подлежащей
представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров относится годовая
бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение
Ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в
исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект
дополнений и изменений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего
собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом
Общества.
Информация (материалы) в течение срока,
указанного в п. 1 раздела 6 настоящего Положения, должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во
время его проведения.
Общество обязано по требованию лица,
имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии
указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. В случае если зарегистрированным в
реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций,
сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если
сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному
держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в
сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с
клиентом.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года
Общества, вправе внести вопрос в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, коллегиальный
исполнительный орган, Ревизионную комиссию
и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа.
2. Вопрос в повестку дня Общего собрания
акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования)
акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа)
принадлежащих ему акций и должен быть подписан акционером (акционерами).
3. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества.
4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5
дней после окончания срока, установленного в п. 1 настоящего раздела. Вопрос,
предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры)
Общества, за исключением случаев, если:
- акционером (акционерами) не соблюден
срок, установленный п. 1 настоящего раздела;
- акционер (акционеры) не является
владельцем предусмотренного п. 1 настоящего раздела количества голосующих акций
Общества;
- данные, предусмотренные п.п. 2 и 3
настоящего раздела, являются неполными;
- предложение не отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской
Федерации.
5. Мотивированное решение Совета
директоров Общества об отказе во
включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему
предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение
Совета директоров Общества от принятия
решения может быть обжаловано в суд.
6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения
в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае
отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
1. При подготовке к проведению Общего
собрания акционеров Совет директоров
Общества, а в случаях, предусмотренных п. 6 раздела 9 настоящего
Положения, лица, созывающие собрание, определяет:
- форму проведения Общего собрания
акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего
собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме
заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении
Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в
случае голосования бюллетенями.
2. В повестку дня годового Общего собрания
акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета
директоров Общества, Ревизионной
комиссии Общества, утверждении аудитора
Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 раздела 2 настоящего
Положения.
9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
1. Внеочередное Общее собрание акционеров
проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а
также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется
Советом директоров Общества.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров,
созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть
проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества, которые
должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен Уставом Общества.
3. В требовании о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания
акционеров.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества.
4. В случае если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно
должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва
собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
5. В течение 5 дней с даты предъявления
требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе от созыва внеочередного
Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный Федеральным
законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о
созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва
внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем
предусмотренного п. 1 настоящего раздела количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для
внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не
отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в
повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об
акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его
принятия. Решение Совета директоров
Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
7. В случае если в течение установленного
Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом
директоров Общества не принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в
его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами,
требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее
собрание акционеров, обладают предусмотренными полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы по подготовке и
проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего
собрания акционеров за счет средств Общества.
10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
1. В Обществе с числом акционеров -
владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия,
количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием
акционеров.
2. В составе счетной комиссии не может быть
менее трех человек.
В счетную комиссию не могут входить члены
Совета директоров Общества, члены
Ревизионной комиссии Общества, члены
коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный
орган Общества.
3. Счетная комиссия проверяет полномочия и
регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум
Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с
реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании,
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет
протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В
ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
1. Право на участие в Общем собрании
акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя.
Акционер вправе в любое время заменить
своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в
Общем собрании акционеров.
Представитель акционера на Общем собрании
акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях
федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или
органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной
форме.
Доверенность на голосование должна
содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование,
место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на
голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
2. В случае передачи акций после даты
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и
до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список
акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано
выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем
собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило
применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
3. В случае если акция Общества находится в
общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на
Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников
общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из
указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
1. Общее собрание акционеров правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании
акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и
акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения
Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров,
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых
получены до даты окончания приема бюллетеней.
2. Если повестка дня Общего собрания
акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным
составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам
осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
3. При отсутствии кворума для проведения
Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров,
созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении нового Общего
собрания акционеров осуществляется по форме, предусмотренной п. 1 раздела 6
настоящего Положения.
4. При проведении повторного Общего
собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего
собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,
определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в
несостоявшемся Общем собрании акционеров.
13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ
1. Голосование на Общем собрании акционеров
осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один
голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по
выборам членов Совета директоров
Общества и других случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
1. Голосование на Общем собрании акционеров
по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для
голосования.
Голосование на Общем собрании акционеров Общества
с числом акционеров-владельцев голосующих акций Общества более ста, а также
голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в
форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
2. Бюллетень для голосования должен быть
вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся
для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
п. 3 раздела 14 настоящего Положения.
При проведении Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования, бюллетень
для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня осуществляется
заказным письмом.
Уставом Общества с числом акционеров более
500 тысяч может быть предусмотрено опубликование в указанный срок бланков
бюллетеней для голосования в доступном для всех акционеров Общества печатном
издании, определенном Уставом Общества.
3. Форма и текст бюллетеня для голосования
утверждается Советом директоров
Общества.
4. Бюллетень для голосования должен
содержать:
- полное фирменное наименование Общества;
- форму проведения Общего собрания
акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату и время проведения Общего собрания
акционеров и, в случае когда заполненные бюллетени могут быть направлены в
Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку решений по каждому вопросу
(имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным
бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу,
поставленному на голосование, выраженные формулировками "за",
"против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для
голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного
голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и
разъяснение существа кумулятивного голосования.
15. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ
ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ
БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
1. При голосовании, осуществляемом
бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени
для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или
нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
недействительным в целом.
16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
1. По итогам голосования счетная комиссия
составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной
комиссии.
2. После составления протокола об итогах
голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для
голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на
хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит
приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
4. Итоги голосования оглашаются на Общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до
сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем
опубликования отчета об итогах голосования.
17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
1. Счетная комиссия составляет и
подписывает протокол Общего собрания акционеров не позднее 15 дней после
закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух
экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем
собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
2. В протоколе Общего собрания акционеров
указываются:
- место и время проведения Общего собрания
акционеров;
- общее количество голосов, которыми
обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают
акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь
собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров
Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы,
поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые
собранием.
