|
[Версия для печати] [Опубликовано: 09.08.2004, 12:46]
Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятом решении наблюдательного совета ”
Открытое акционерное общество “ЗЭТРОН”.
Место нахождения: Россия, 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, проспект Ильича, 29а
ИНН : 6625002122
Код эмитента: 31905-D
E-mail: zetron @ uraltc.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.ecki.ru.
Название периодического печатного издания: газета “Вечерний Первоуральск”
Дата появления факта (события, действия ): 25 мая 2004 г.
Дата и место проведение наблюдательного совета : 25 мая 2004 года. г.Первоуральск, проспект Ильича, 29а, ОАО "ЗЭТРОН ", кабинет генерального директора
заседания наблюдательного
совета
Председатель - Утробин М.В.
Присутствовали: Исупов В.А., Рюмин В.В., Салазкина З.И., Токарев И.Ю., Токарев Ю.В., Юсин А.З.
Принятые решения наблюдательного совета ( о созыве годового собрания акционеров):
1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров 25 июня 2004 года.
2. Форма проведение собрания – совместное присутствие.
3. Начало собрания в 16 часов, начало регистрации в 15 часов.
4. Место проведения – г.Первоуральск, пр.Ильича, 29а, ОАО “ЗЭТРОН”, заводоуправление, кабинет генерального директора.
5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО “ЗЭТРОН”, составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 25 мая 2004 года.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЭТРОН” следующего содержания:
.6.1. Определение порядка ведения годового общего акционеров ОАО “ЗЭТРОН”.
- Избрание членов счетной комиссии ОАО “ЗЭТРОН”.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков ОАО “ЗЭТРОН”.
- Отчет ревизионной комиссии и аудитора ОАО “ЗЭТРОН”.
6.5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО “ЗЭТРОН”.
- Утверждение аудитора ОАО “ЗЭТРОН” на 2004 год.
7. . Направить сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами иногородним акционерам, для остальных акционеров опубликовать информацию о проведении годового общего собрания ОАО “ЗЭТРОН” в городской газете “Вечерний Первоуральск”.
8. Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, следующие материалы
8.1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора
8.2. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете общества
8.3. Сведения о кандидатах в наблюдательный совет, счетную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание
8.4. Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли по результатам финансового года
С данной информацией можно ознакомиться по месту нахождения общества в рабочее время. Телефон для справок 2-45-84.
8.9. Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “ЗЭТРОН” назначить исполнительного директора ОАО “ЗЭТРОН” Бунакова А.Ф
Голосовали единогласно.
Председатель наблюдательного совета М.В.Утробин
ОАО “ЗЭТРОН”
|
