Положение
«О порядке созыва и проведения
Общего Собрания Акционеров»

Открытого Акционерного Общества
«Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»
(ОАО «ТИМ»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           г. Первоуральск

                                                                  2002 год

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также Уставом открытого акционерного общества "Билимбаевский завод термоизоляционных материалов" (в дальнейшем "Общество").

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего Собрания акционеров Общества, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.

1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов».

Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.2.  Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.3.  Данное Положение принимается Общим Собранием акционеров простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на Собрание и принимаются также простым большинством голосов.

2.        КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1.       К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) дробление и консолидация акций Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) утверждение Аудитора Общества;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

15) принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров в  форме  утверждения  Положения "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" и изменений и дополнений в него, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних  документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о неприменении преимущественного  права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции

22) образование счетной комиссии Общего собрания акционеров;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

24) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, осуществляемое большинством голосов, участвующих в собрании акционеров либо их представителей.

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2.       Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.        РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1.       Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.2.       За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры владельцы обыкновенных акций общества.

3.3.       Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.4.       Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

3.5.        Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 8, 9, 13-21 пункта 2.1. статьи 2 настоящего Положения, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в  соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания  акционеров, не вправе  требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов

3.6.       Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

3.7.       Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

3.8.       Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества, но не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

4.        ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1.       Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

4.2.       Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

4.3.       Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому простым  большинством  его  членов, присутствующих на заседании,  на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общество на дату предъявления требования.

4.4.       Решением Совета директоров, инициирующим созыв внеочередного собрания акционеров, должны быть утверждены:

-         формулировки пунктов повестки дня;

-         четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

-          форма проведения собрания.

4.5.       Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.6.       В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

4.7.       В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от:

1)               акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, подпись акционера, а если акционером является юридическое лицо - оттиск печати организации и в соответствующих случаях ссылку на документ, подтверждающий полномочия должностного лица указанной организации (доверенность);

2)               ревизионной комиссии, оно должно содержать подпись ее председателя (исполняющего обязанности председателя), также соответствующую выписку из протокола заседания счетной комиссии или заверенную председателем копию протокола заседания;

3)               аудитора АО, оно должно содержать подпись уполномоченного руководителя аудиторской фирмы, оттиск печати указанной фирмы, ссылку на документ, подтверждающий полномочия руководителя аудиторской фирмы, подписавшего требование о проведении собрания, или оригинал этого документа.

Исполненное в письменной форме требование указанных органов и/или лиц передается в канцелярию Общества под роспись секретарю, либо направляется заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Общества.

4.8.       В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

4.9.       Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента его принятия.

4.10.   Решение Совета директоров об отказе в созыве  внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято исключительно в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством и настоящим Положением к его компетенции;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к  данному требованию предусмотрено настоящим Положением;

- вопросы, которые в соответствии с настоящим Положением могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не  соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

- не  соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

4.11.   Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

4.12.   В случае если в течение срока, установленного в пункте 4.5. статьи 4 настоящего Положения, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

4.13.   Созыв, подготовка и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном в п.4.5. настоящего положения, осуществляются по регламенту, предусмотренному настоящим положением.

4.14.   Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4.15.   Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения.

5.        ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1.       При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 4.5. настоящего положения лица, созывающие собрание, определяют:

1)   дату Общего собрания акционеров (дату начала работы), место и время проведения общего собрания акционеров;

2)   повестку дня Общего собрания акционеров;

3)   дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4)   порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

5)   перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

6)   форму и текст бюллетеней, направляемых акционерам, а также бюллетеней и карточек, используемых для голосования по локальным вопросам (вопросы в пределах одного пункта повестки дня), типовую форму протокола счетной комиссии собрания, ведомостей счетчиков (членов счетной комиссии);

7)   меры по профилактике возможного распространения конфиденциальных сведений членами счетной комиссии и Администрации собрания;

8)   состав и председателя протокольной группы собрания.

5.2.       Совет директоров обязан инициировать проведение Общего собрания акционеров, имея при этом в виду следующие требования, защищающие законные права акционеров:

1)      место проведения собрания должно быть доступным для акционеров. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в помещениях, доступ в которое обусловлен предъявлением каких-либо документов, кроме бюллетеней для голосования, паспорта (удостоверения личности), а также в соответствующих случаях доверенности на право голосования (для представителей акционеров);

2)      не допускается проведение собрания в очной форме с расположением акционеров в нескольких помещениях (в той числе взаиморадиофицированных );

3)      не допускается поэтапное проведение Общего собрания акционеров в очной форме (сначала с одним контингентом акционеров, затем с другим и т.п.).

5.3.       Принимая решение о созыве Общего собрания акционеров, совет директоров формирует список официальных кандидатов в состав счетной комиссии собрания.

5.4.       В решении совета директоров о созыве Общего собрания акционеров в рамках полномочий совета директоров, указанных в Уставе Общества, положении о совете директоров, а также п.1.1. настоящего положения, определяются работники аппарата управления Общества, ответственные за организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров, сфера их действий и полномочий, порядок и размеры материального  вознаграждения. Указанные лица могут быть объединены в единый орган (Администрация Общего собрания акционеров, административная комиссия, оргкомитет и т.п., далее; "Администрация собрания").

5.5.       Совет директоров или по его поручению Администрация собрания принимает исчерпывающие меры по уведомлению акционеров (зарегистрированных лиц) о проведении Общего собрания в сроки, установленные Уставом Общества.

6.        ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1.       Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

6.2.       Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных  дней до даты проведения общего собрания.

При этом настоящая дата устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Во всех случаях, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания.

6.3.       Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

6.4.       Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит сведения: Имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

6.5.       В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры -  владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

6.6.       Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.7.       По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.8.       Изменения  в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6.9.       В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.        ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1.       Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется в письменной форме (в том числе путем направления факсимильного и электронного сообщения) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете " Вечерний Первоуральск".

7.2.       В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

-         полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

-         форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

-         дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

-         почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

-          почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-         дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-         повестка дня общего собрания акционеров;

-         порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.3.       К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания  акционеров, относятся:

-         - годовой отчет общества;

-         заключения  ревизионной  комиссии  (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества;

-         сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии;

-         сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

-         проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.

7.4.       Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.5.       Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по месту нахождения Общества.

Акционер вправе получить копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

7.6.       Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

7.7.       В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ и договором с клиентом.

8.        ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1.       Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

8.2.       Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

-         избрание членов Совета директоров Общества;

-         избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

-         утверждение аудитора Общества;

-         утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Положением

8.3.       Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения по всем вопросам компетенции Общего собрания в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года,  вправе  внести предложения в повестку дня годового Общего собрания.

8.4.       Предложения о внесении вопросов в повестку дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения  предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

8.5.       Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

-         формулировки пунктов повестки дня;

-         четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

-         Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

8.6.       Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

8.7.       Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

8.8.       Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.9.       Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента его принятия.

8.10.   Решение Совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8.11.   После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

8.12.   Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании  кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных настоящим Положением.

8.13.   Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

8.14.   В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

-         Ф.И.О. (наименование) кандидата. В случае/если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

-         Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

8.15.   Совет  директоров  обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Положением.

8.16.   Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

-       не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим Уставом;

-       в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Положением;

-       акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

-       инициаторами  внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров в том числе через номинального держателя и/или не  обладающие  представительскими  полномочиями соответствующих акционеров;

-       кандидаты, выключенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

-       заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

-       не соблюден установленный Федеральным законом  "Об  акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

8.17.   Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

8.18.   Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в  Совет директоров и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

8.19.   Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.        СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.1.       В обществе создается счетная комиссия,  персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

9.2.        Количественный состав Счетной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.3.       Состав счетной комиссии общества формируется общим собранием акционеров на основании предложений, подаваемых не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, акционерами, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества на дату подачи предложения. В случае отсутствия указанных предложений, кандидатуры в состав счетной комиссии предлагаются Советом директоров Общества.

9.4.       Вынесение на решение Общего собрания акционеров, вопроса об избрании счетной комиссии из предлагаемого списка официальных кандидатов, осуществляет Совет директоров Общества.

9.5.       Срок полномочий счетной комиссии 3 (три) года.

9.6.       В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

9.7.       Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В случае обнаружения ошибок или сознательных искажений результатов подсчета голосов участников собрания для установления кворума Администрацией собрания, повлиявших на вывод о наличии кворума на собрании, счетная комиссия вправе прервать ход собрания и сделать соответствующее заявление. При этом заключение (заявление) счетной комиссии передается председателю собрания.

Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания. Президиум не вправе вмешиваться в деятельность счетной комиссии в части исполнения ею возложенных на нее функций.

Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. По завершении заполнения протокола заседания счетной комиссии по данному вопросу повестки дня, локальному вопросу (голосованию) в рамках соответствующего пункта повестки руководитель счетной комиссии, избираемый на ее первом заседании простым большинством голосов членов комиссии, помещает собранные бюллетени в особый конверт (папку), который вслед за тем опечатывается и скрепляется подписями всех членов комиссии и печатью АО.

10.    ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

10.1.   Право акционера (зарегистрированного лица) на участие в работе Общего собрания акционеров обеспечивается советом директоров Общества.

10.2.   Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

-         лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и  голосовать по ним;

-         направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним.

10.3.   Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях  федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,  составленной в письменной форме.

10.4.   Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. При этом акционер имеет право выдать доверенность на все принадлежащие ему акции одному лицу. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариусом.

10.5.   Акционер вправе  до начала регистрации участников общего собрания акционеров заменить своего представителя на Общем собрании  акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров".

10.6.   Указанная доверенность является единственной приемлемой формой документа, подтверждающей передачу прав на участие в Общем собрании. Администрация собрания вправе требовать от лица, требующего допуска на собрание, такую доверенность и в случае предъявления им договора, регламентирующего взаимоотношения между собственником акций и его представителем.

10.7.   Постановка на Общем собрании акционеров вопроса о признании полномочий представителя акционера, не имеющего надлежаще оформленной доверенности, недействительна.

10.8.   В случае, если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности  либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.9.   Акционер вправе выдать доверенность своему представителю:

1)             на ближайшее за датой выдачи доверенности собрание;

2)             на одно или несколько определенных в доверенности собраний (например, годовое собрание по итогам соответствующего финансового года);

3)             на все собрания в течение срока действия доверенности. Если временной статус доверенности не определен в ней, доверенность считается выданной на срок до одного года.

10.10.    Владельцы обыкновенных акций Общества имеют равные права по реализации предусмотренного настоящим положением порядка участия в Общем собрании акционеров вне зависимости от количества принадлежащих им акций.

10.11.    К работе Общего собрания акционеров допускаются акционеры (представители акционеров), которые фигурируют в списке участников собрания, сформированных в порядке, предусмотренном настоящим положением.

10.12.    Количество голосов участника собрания определяется количеством находящихся в его распоряжении (в собственности акционера) акций Общества, а также голосов, которыми акционер располагает в соответствии с доверенностью, выданной другим акционером (акционерами) по принципу "одна акция - один голос".

10.13.    Участник собрания осуществляет голосование тем количеством бюллетеней (карточек), которым он располагает как акционер и представитель других акционеров (зарегистрированных лиц) в соответствии с оформленными на них лицевыми счетами; суммирования количества голосов с выдачей одного бюллетеня участнику, имеющему несколько доверенностей или являющемуся акционером и представителем акционера (акционеров) одновременно, не предусматривается.

10.14.    Акционер (представитель акционера) официально приобретает право участия в собрании акционеров только по итогам прохождения регистрации в часы, указанные в уведомлении участнику собрания.

Регистрация осуществляется по предъявлении документа удостоверяющего личность. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в уведомлении сроки, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании (не явившимися на собрание).

10.15.    По итогам регистрации каждому участнику собрания выдаются карточка (карточки) для голосования (далее "карточка"), а если советом директоров принято соответствующее решение и бюллетени для голосования по локальным вопросам. Карточка является пропуском в зал собрания. Лица (за исключением представителей компетентных государственных органов, реализующих свои служебные обязанности, и технических работников протокольной группы), не имеющие карточек, не допускаются в зал собрания.

10.16.    Регистрация участников собрания завершается в соответствии с установленным советом директоров Общества, а в соответствующих случаях инициаторами собрания, временем.

10.17.    В порядке исключения, обусловленном объективными обстоятельствами, допускается задержка завершения регистрации не более чем на 3 часа. Санкцию на продолжение регистрации по истечении объявленного срока окончания регистрации, вправе дать председатель совета директоров или руководитель Администрации собрания.

10.18.    По итогам регистрации фиксируется наличие или отсутствие кворума Общего собрания акционеров.

10.19.    Ответственным за предварительное определение кворума, выступает председатель Администрации собрания, которому передаются соответствующие журналы (листы) регистрации. В течение 10 минут после завершения регистрации участников собрания председатель Администрации собрания направляет председателю совета директоров рапорт об итогах регистрации.

10.20.    Право окончательной официальной фиксации (подтверждения) кворума принадлежит счетной комиссии, избираемой собранием.

11.    КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1.   Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

11.2.   Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

11.3.   При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.4.   Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

11.5.   При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания. В случае, если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

11.6.   Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способом,  предусмотренным настоящим Положением. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 20 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

11.7.   Новое Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.8.   При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

12.    РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

12.1.   На собрании председательствует Генеральный директор Общества или председатель Совета директоров, а при их отсутствии лицо, избранное собранием из присутствующих на собрании акционеров (представителей акционеров) по итогам голосования в рамках постановки локального вопроса.

12.2.   Председатель, собрания (председательствующий):

1) официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы (при отсутствии председателя совета директоров собрание открывает его заместитель,  а при отсутствии последнего руководитель администрации собрания (оргкомитета);

2) выступает в роли ведущего собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов президиума или техническому ведущему); предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня и т.п.;

3) контролирует выполнение регламента собрания в целом и  временного регламента выступлений, в частности;

4) предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на собрании (вне очереди);

5) дает необходимые указания и поручения счетной комиссии и протокольной группе;

6) распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;

7) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;

8) располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника собрания;

9) подписывает от имени собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации ;

10) принимает от счетной комиссии и протокольной группы для целей последующего депонирования в архивы АО стенограммы,  протоколы, ведомости и другие документы и материалы;

11) по итогам совещания с президиумом объявляет о начале и завершении перерывов работе собрания;

12) подписывает протокол собрания.

Председатель собрания вправе передать исполнение функций, указанных в подпунктах
 (2) - (4),  (7),  (8), (11) настоящего пункта, техническому ведущему.

Председатель собрания (технический ведущий) не вправе прерывать выступление акционеров, а также комментировать их, если это не вызвано нарушением выступающим требований настоящего положения и иными процедурными обстоятельствами.

12.3.   Работой собрания в целом руководит председательствующий.

12.4.   Наряду с председательствующим, рабочими органами собрания являются протокольная группа и счетная комиссия.

Протокольная группа формируется решением совета директоров. Счетная комиссия формируется решением Общего собрания акционеров на основе списка кандидатов, выдвинутых советом директоров. В случае отклонения собранием указанных кандидатов функции счетной комиссии реализует Администрация собрания.

12.5.   Протокольная группа обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы собрания (запись хода собрания на магнитных носителях, стенографирование, сбор заявлений участников собрания, передача вопросов участников собрания в президиум, выполнение поручений членов президиума, реализация технических функций во время перерывов и т.п.).

Руководитель протокольной группы, утверждаемый решением совета директоров АО, является ответственным секретарем собрания.

В составе протокольной группы могут быть технические работники (стенографистки, инженеры и др.), не являющиеся акционерами.

12.6.   Собрание открывает Генеральный директор Общества или председатель совета директоров (либо один из членов Совета директоров, по решению Совета директоров), а в соответствующих случаях руководитель Администрации (оргкомитета) собрания.

Открытие собрания включает:

1)    воспроизведение рапорта Администрации собрания об итогах регистрации и предварительной фиксации кворума (без голосования);

2)    декларирование повестки дня собрания (без голосования);

3)    представление участникам собрания технического ведущего, председателя протокольной группы (без голосования);

4)    установление временного регламента работы собрания (голосование вне повестки дня карточками или бюллетенями для голосования по локальным вопросам). Функции счетной комиссии при этом реализует Администрация собрания;

5)    избрание счетной комиссии (голосование основными бюллетенями в рамках первого вопроса официальной повестки дня). Функции счетной комиссии при этом реализует Администрация собрания);

6)    иные моменты, предопределенные особенностями ведения собрания в конкретных случаях.

12.7.   Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Собрание вправе по решению его президиума изменять последовательность рассмотрения вопросов повестки дня.

12.8.   Процедура голосования по соответствующим вопросам основана на использовании участниками собрания следующих инструментов голосования:

1)   бюллетени для голосования по пунктам повестки дня, которые рассылаются участникам собрания в срок до 20 дней до начала работы собрания либо выдаются при регистрации (далее; "основные бюллетени"),

2)   бюллетени для голосования по локальным вопросам (вопросам, поставленным на голосование в рамках данного пункта повестки дня либо по процедурным вопросам), которые вручаются акционерам (представителям акционеров), прибывшим для непосредственного участия в работе собрания, при регистрации (далее; "вспомогательные бюллетени"),

3)   карточки для голосования по локальным вопросам, которые вручаются участникам собрания при регистрации (далее "карточки").

Использование карточек и вспомогательных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня не допускается. Право выбора инструмента голосования при решении локальных вопросов принадлежит ведущему.

12.9.   Форма и текст указанных в п.12.8 настоящего положения инструментов голосования утверждаются советом директоров Общества.

12.10.    Основной бюллетень должен содержать следующие позиции:

1)      полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

2)      дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

3)      форма проведения общего собрания;

4)      формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и запланированную очередность его рассмотрения;

5)      формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; варианты голосования по каждому вопросу,  поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

6)      количество голосов, которыми располагает участник собрания;

7)      индивидуальный номер (участника или бюллетеня) либо имя  (наименование) акционера (зарегистрированного лица);

8)      указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Решением совета директоров Общества могут быть предусмотрены и другие позиции.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров или ревизионной комиссии (ревизора) Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества. Такие сведения, как правило, включаются и при голосовании по вопросу о персональном составе счетной комиссии.

Основной бюллетень может содержать несколько вопросов в соответствии с повесткой дня.

12.11.    Вспомогательный бюллетень должен содержать следующие позиции и атрибуты;

1)      полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

2)      дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

3)      номер вопроса (исходя из фактической последовательности рассмотрения);

4)      номер подвопроса (голосования), исходя из очередности поставленных ведущим локальных вопросов;

5)      варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за" или "против";

6)      количество голосов, которыми располагает участник собрания;

7)      индивидуальный номер (участника или бюллетеня) либо имя (наименование) акционера (зарегистрированного лица);

8)      указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

9)      элементы защиты бланка вспомогательного бюллетеня (типографские варианты защиты либо подпись руководителя администрации собрания, при необходимости заверенная печатью Общества или в соответствующих случаях одного из инициаторов собрания).

Решением совета директоров Общества могут быть предусмотрены и другие позиции и атрибуты вспомогательного бюллетеня.

12.12.    Карточка должна содержать следующие позиции и атрибуты;

1)        полное фирменное наименование Общества;

2)        дату и время проведения Общего собрания акционеров;

3)        индивидуальный номер участника (карточки) или имя (наименование) акционера;

4)        количество голосов, имеющихся в распоряжении участника собрания в соответствии со списком участников собрания;

5)        элементы защиты бланка карточки (типографские варианты защиты либо подпись руководителя администрации собрания, при необходимости заверенная печатью Общества или в соответствующих случаях одного из инициаторов собрания).

Решением совета директоров Общества могут быть предусмотрены и другие позиции и атрибуты карточки.

12.13.    Основной бюллетень, используемый при принятии решения о персональном составе счетной комиссии Общего собрания акционеров, органов управления и контроля Общества включает, наряду с позициями, указанными в подпунктах (1) - (3),  (6), (7) п.12.10. настоящего положения следующие позиции:

-         количество имеющихся у участника голосов, используемых при данной системе голосования;

-         указание на характер работы участника собрания с данным бюллетенем (вычеркивание имен нежелательных кандидатов и т.п.).

12.14.    В случае голосования бюллетенями участник собрания заполняет в нем (при необходимости) соответствующие позиции (во вспомогательном бюллетене - номер вопроса и подвопроса, в основном —  зачеркивает не устраивающую его версию решения, вычеркивает имя кандидата в состав счетной комиссии, органа управления и контроля Общества), расписывается и опускает бюллетень в опечатанную счетной комиссией урну (урны). Заполнение бюллетеней производится участниками собрания, как правило, на месте, без использования кабин для голосования. Решение, выявляемое в результате вскрытия урны и подсчета голосов, фиксируется в протоколе и оглашается счетной комиссией.

12.15.    В случае голосования карточками для учета голосов участников собрания из состава счетной комиссии выделяются счетчики. Каждый из счетчиков отвечает за подсчет голосов назначенной ему председателем счетной комиссии группы участников собрания (сектор, ряд и т.п.). После голосования по данному локальному вопросу счетчик подсчитывает общее количество голосов "за" и "против" и сдает ведомость (форма устанавливается решением совета директоров, а при его отсутствии решением счетной комиссии) председателю счетной комиссии для окончательного подсчета голосов по всем ведомостям. Итоговые результаты голосования становятся известны после обработки ведомостей. В результате указанной обработки заполняется протокол заседания счетной комиссии.

Протокол счетной комиссии подписывается председателем и секретарем счетной комиссии (избирается простым большинством голосов членов счетной комиссии), если комиссия не пришла на своем заседании к выводу о необходимости подписывания протокола всеми членами счетной комиссии.

Собрание не утверждает протоколы счетной комиссии, а принимает их к сведению.

Решение Общего собрания акционеров считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения протокола счетной комиссии.

12.16.    При подсчете результатов голосования бюллетенями, счетной комиссией в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных. Недействительными признаются:

1)   бюллетени, в которых не зачеркнута ни одна из трех (двух) версий решения акционера по данному подвопросу (т.е. ни "за", ни  "против", ни в соответствующих случаях "воздержался");

2)   бюллетени,  в которых зачеркнуто одновременно несколько версий решения по данному вопросу (например, и "за" и "против", или "воздержался" и "против");

3)   все бюллетени, в случае, когда акционером сознательно или ошибочно опущены в урну для голосования два и более бюллетеней при голосовании, в случае если счетная комиссия официально сообщила о результатах голосования по данным вопросам;

4)   бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера;

5)   вспомогательные бюллетени, в которых акционером не зафиксированы номер вопроса и/или подвопроса;

6)   бюллетени, содержащие какие-либо иные записи и/или пометки, кроме тех, которые необходимы для заполнения бюллетеней в порядке, предусмотренном настоящим положением, в том числе бюллетени для голосования  по вопросу о персональном составе органов собрания, органов управления и контроля Общества, содержащие сделанные участниками собрания от руки приписки к официальному списку кандидатов в указанные органы;

7)   основные бюллетени для голосования по вопросу о персональном составе счетной комиссии и ревизионной комиссии, в которых количество оставленных (не вычеркнутых) имен официальных кандидатов в эти органы отлично от утвержденного собранием количественного состава соответствующего органа;

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание счетной комиссией бюллетеня недействительным в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.17.    Право инициирования проектов решений собрания принадлежит председательствующему на собрании (президиуму), если реализация этого права не противоречит соответствующей позиции совета директоров, внесшего на собрание конкретные проекты по вопросам повестки дня.

Предложения участников собрания по альтернативным формулировкам проектов решений собрания (оппонирующим предложениям председательствующего), а также дополнения формулируются устно указанными акционерами в процессе их выступлений и официально фиксируются протокольной группой либо передаются участниками собрания в письменной форме в президиум.

12.18.    Временная регламентация (установление временного регламента) — определение предельной длительности одного выступления, ответа на вопрос или реплику, предельное время работы по данному вопросу в целом и др.) осуществляется собранием в рамках постановки локального (процедурного) вопроса при открытии собрания либо при переходе к работе по очередному вопросу повестки дня.

12.19.    Ведущий вправе поставить на голосование (локальное голосование) вопрос об открытии прений по соответствующей проблеме (подвопрос в рамках данного пункта повестки дня собрания) или о решении вопроса по существу (собственно голосование по проблеме) без прений.

Основанием, для завершения ведущим прений является исчерпание официального списка выступающих либо времени, отведенного в рамках временного регламента для работы по данному вопросу.

В случае положительного решения Общего собрания акционеров об открытии прений, каждый участник собрания приобретает право на одно или несколько выступлений (реплики, вопросы, запросы приравниваются к выступлениям).

12.20.    Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:

1)      формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и сформулированной ведущим проблеме;

2)      соответствие пределам установленного временного регламента;

3)      соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, акционеров и работников Общества;

4)      безусловное положительное реагирование на замечания ведущего. Указанные требования распространяются на всех участников собрания, включая членов его президиума.

12.21.    Выступления участников собрания инициируются подачей заявки (записки) в президиум. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми):

1)      имя (фамилия), наименование акционера;

2)      вопрос плановой повестки дня, по которому намечено выступление (указываются  формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности ).

Заявка может содержать требование предоставить слово по нескольким (всем) вопросам повестки дня.

Участник собрания вправе подать указанную заявку (заявки) на выступление (выступления) не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением, и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня собрания обязательных выступлений по данному вопросу (доклад, информация, сообщение и т.п.). Президиум и протокольная группа могут не рассматривать заявку на выступление, поступившую после открытия прений по соответствующему вопросу.

12.22.    Заявки участников на выступление удовлетворяются только при соблюдении требований указанных в пп.12.19, 12.21. настоящего положения. На основе заявок, соответствующих этим требованиям, протокольная группа Общего собрания акционеров формирует официальный список выступающих. Ведущий не вправе вносить изменения в порядок выступлений, зафиксированный официальный список выступающих по данному вопросу, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте (4) п.12.1. и п.12.23. настоящего положения.

12.23.    Председатель собрания имеет право на внеочередное выступление в пределах установленного регламента, в том числе и после формирования официального списка выступающих в прениях (помимо права ответа на вопросы участников собрания).

12.24.    В порядке исключения, обусловленного объективными обстоятельствами хода собрания (особо острая дискуссия между участниками собрания, целесообразность внесения уточнений в ранее сформулированные предложения их авторами и партнерами и т.п.) с согласия президиума ведущий может перейти на диалоговые формы работы. В этом случае участники собрания вправе задавать вопросы, выступать с репликами, комментариями и разъяснениями, выдвигать проекты решений с места, напрямую полемизировать друг с другом. Переход на диалоговые формы работы не отменяет необходимости соблюдения установленного временного регламента.

12.25.    Каждый участник собрания имеет право на одно выступление по процедурным вопросам в рамках работы собрания по данному пункту повестки дня (вне очереди, установленной официальным списком выступающих в прениях). Заявка на выступление по процедурным вопросам подается в порядке, установленном в п. 12.21. настоящего положения. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне официального списка выступающих принадлежит ведущему.

12.26.    Право на выступления по вопросам повестки дня и процедурным вопросам в порядке, предусмотренном настоящим положением, имеет каждый  участник собрания (в случае присутствия на собрании представителей акционеров - если это не противоречит содержанию его доверенности), даже если одновременно намерены выступить несколько представителей одного акционера (зарегистрированного лица).

13.    ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

13.1.   По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров

13.2.   После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

13.3.   Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

13.4.   Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.5.   Ответственность за информирование акционеров об итогах собрания несет председатель Совета директоров Общества, а если собрание проводилось непосредственно его инициаторами – руководитель оргкомитета или председатель собрания.

14.    ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1.   Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.2.   В протоколе общего собрания акционеров указываются:

-         место и время проведения общего собрания акционеров;

-         общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

-         количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

-         председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

14.3.   В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15.    ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1.   Контроль за ходом выполнения решений Общего Собрания акционеров осуществляют Совет Директоров и исполнительный орган, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

15.2.   Решения Общего Собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Собрании, в части их касающейся.