Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 12.10.2006, 20:28]
Утверждено

 

Утверждено
Общим собранием акционеров ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»

Протокол №_____от “          ”                             2002 г.

Председатель общего собрания акционеров________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение

«О Совете директоров»

Открытого Акционерного Общества
«Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»
(ОАО «ТИМ»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           г. Первоуральск

                                                                  2002 год


1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.       Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также уставом Открытого Акционерного Общества "Билимбаевский завод термоизоляционных материалов" (в дальнейшем "Общество").

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части не противоречащей их императивным нормам.

1.2.       В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и другими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

1.3.       Совет директоров Общества, (в дальнейшем Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.        Компетенция Совета

2.1.       В компетенцию Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2.       К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:

1)      определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)      созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в течение установленного Уставом Общества срока Советом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3)      утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества за исключением случая, предусмотренного  подпунктом 2 статьи 2.2 настоящего  Положения, когда собрание созывается  иными, помимо Совета, органами и лицами;;

4)      определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5)      вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

-         о реорганизации Общества;

-         об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

-         о дроблении и консолидации акций Общества;

-         о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

-         о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

-         об избрании счетной комиссии из предлагаемого списка лиц;

-         об утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

-         о порядке ведения Общего собрания акционеров в форме утверждения  Положения "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" и изменений и дополнений в него;

-         об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

-         об утверждение внутренних  документов, регулирующих деятельность органов Общества;

-         о неприменении преимущественного  права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6)      рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

7)      Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

8)      Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9)      рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10)  установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций и заключение контракта с ним.

11)  Определение условий контракта, заключаемого с Генеральным директором Общества;

12)  утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

13)   принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

14)   утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

15)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

16)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий, объявленных акций, определенных Уставом Общества;

17)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18)  создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, их ликвидация;

19)  принятие решения об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

20)  утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

22)  избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23)  избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24)  привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

25)  рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

26)  отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

27)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

28)  утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

29)  определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;

30)  определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров, дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в других организациях;

31)  иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2.3.       Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

2.4.       Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

2.5.       Решения по вопросам:

-         Предусмотренного подпунктом 8 пункта 2.2. статьи 2 настоящего Положения принимается всеми членами Совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета.

-         Предусмотренного подпунктом 7 пункта 2.2. статьи 2 настоящего Положения принимается Советом большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;

аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров.

-         Предусмотренного подпунктом 21 пункта 2.2. статьи 2 настоящего Положения принимается единогласным решением членов Совета от числа участвующих в заседании Совета его членов.

3.        Состав Совета

3.1.       Совет состоит из семи членов.

3.2.       Члены Совета ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

3.3.       Выборы членов Совета осуществляются простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров" и Уставом Общества.

3.4.       Членом Совета может быть любое физическое лицо, предложенное акционером.

3.5.       Лица, избранные в состав Совета могут переизбираться неограниченное число раз.

3.6.       Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета полномочия нового состава Совета действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

3.7.       Члены Совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета, на первом после годового собрания заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета.

3.8.       Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.9.       Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета.

3.10.   Председатель Совета директоров Общества

-          организует работу Совета директоров Общества,

-         созывает его заседания или организует заочное голосование и председательствует на них,

-         организует на заседаниях ведение протокола,

-         председательствует на Общем собрании акционеров.

3.11.   В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов от общего числа членов Совета.

3.12.   Члены совета директоров по предложению председателя совета директоров назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседания совета. Секретарем совета может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета.

3.13.   К функциям секретаря Совета относится:

-         обеспечение взаимосвязи Совета с акционерами Общества;

-         обеспечение ведения протоколов заседаний Совета;

-         обеспечение и контроль за подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,

3.14.   Совет может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

3.15.   В качестве кандидатур для избрания в Совет могут предлагаться:

- директора с истекающим сроком полномочий;

- лица, выдвигаемые директорами;

- лица, выдвигаемые акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

Выдвижение кандидатов на пост директора и голосование по кандидатурам проводятся в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

3.16.   Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

3.17.   По решению Общего собрания акционеров членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачивается вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета.

4.        Срок полномочий совета директоров

4.1.       Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

4.2.       Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины, определенного уставом, количества членов совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава совета директоров до момента избрания (переизбрания) нового состава совета директоров.

4.3.       Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п.4.4. настоящего Положения.

4.4.       В случае, когда количество членов Совета становится менее половины количества, предусмотренного п.4.1. настоящего Положения, Совет обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.        Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет директоров

5.1.       Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров.

5.2.       Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

5.3.       Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

5.4.       В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

-         Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

-         Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.5.       Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

5.6.       Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

-         · не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;

-         · в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;

-         · акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

-         · инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

-         · кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

-         · заявка не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;

-         · не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

5.7.       Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия. 

6.        Регламент работы Совета

6.1.       Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества.

6.2.       Заседание Совета обязательно проводится:

-         не позднее 60 дней после окончания финансового года и 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения, представленных Генеральным директором проекта годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора или Ревизионной комиссии;

-         не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения;

-         не позднее 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленный в Положении о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенной в указанном Положении.

6.3.       Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва заседания Совета от органов Общества осуществляется путем подачи председателю Совета соответствующего решения.

Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящий: от имени данного органа.

6.4.       Внеочередное заседание созывается в срок не позднее 5 дней после представления соответствующего требования.

6.5.       Лица, указанные в п.6.1. настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета при рассмотрении предложенных ими вопросов.

6.6.       Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется  в соответствии с нормами, определенными Уставом Общества или Положением о Совете директоров.

6.7.       Заседание Совета директоров может быть проведено:

- очно (совместное присутствие);

- заочным голосованием (опросным путей).

6.8.       Форма проведения заседания Совета определяется председателем Совета, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившие от одной трети членов Совета или Генерального директора Общества, служит указание на очную форму заседания.

6.9.       При принятии решения Советом заочным голосованием (опросным путем) всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

6.10.   Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном регламентом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

6.11.   Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

6.12.   При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

6.13.   Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности запрещается.

6.14.   Председатель совета директоров готовит повестку дня заседаний.

6.15.   На каждом очередном заседании Генеральный директор обязан оповестить Совет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества.

6.16.   В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету в письменных заявлениях, поступивших от:

-         акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее 1 процента голосующих акций Общества;

-         членов Совета;

-         членов Ревизионной комиссии;

-         внешнего аудитора;

-         Генерального директора Общества.

Все остальные заявления на имя Совета рассматриваются без предварительного их включения в повестку дня заседания  либо передаются  на рассмотрение Генеральному директору Общества.

6.17.    Совет должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступивший на имя Совета в Общество и зарегистрированный в обычном порядке.

6.18.   Совет может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.

При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Генеральному директору Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.

6.19.   На заседании Совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

6.20.   На заседании Совета могут присутствовать только члены Совета, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашении Совета.

6.21.   Уведомление о заседаниях Совета направляется персонально каждому члену Совета форме в порядке, установленном Советом, но не позднее чем за 3 дней до назначенной даты заседания.

6.22.   Уведомление должно  включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для решения вопросов повестки дня.

6.23.    Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

6.24.   В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

6.25.   В случае несогласия с решением Совета член Совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок не позднее 5 дней после подведения итогов голосования, и довести его до сведения Общего собрания акционеров Общества.

7.        Протоколы заседаний Совета

7.1.       На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

7.2.       Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

7.3.       В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

7.4.       Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

8.        Ответственность членов Совета

8.1.       Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2.       Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, Причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно оформлено в протоколе заседания Совета.

8.3.        При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4.       В случае привлечения директора к административной или уголовной ответственности Общее собрание акционеров может принять решение о лишении члена Совета его полномочий.

8.5.       Совет несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерами и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

8.6.       Жалобы на решения Совета или действия отдельных его членов выносятся на собрание акционеров через Совет. Совет обязан представить жалобы со своими комментариями и заключениями ближайшему собранию акционеров Общества.

8.7.       Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 8.2 настоящего Положения.

8.8.       При этом к членам Совета могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определенном законодательством РФ.

9.        Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества

9.1.       Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров. Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

9.2.       Генеральный директор организуют выполнение решений совета директоров.

 

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска