Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 30.10.2006, 14:54]
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «УРАЛПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «УРАЛПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

 

 

Утверждено

Собранием акционеров

25 мая 1996 г.

Протокол № 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

 

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АООТ «УРАЛПРОМЖЕЛДОРТРАНС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Екатеринбург

 

1996г.

 

I.                        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью открытого акционерного общества.

1.2. Совет директоров организует свою работу на основе Устава АООТ «Уралпромжелдортранс» и настоящего положения.

 

II.                     КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1.                В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционерного общества.

2.2.3. Формирование повестки дня общего собрания акционеров.

2.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

2.2.5. Принятие решений о вынесении  на решение общего собрания акционеров вопросов: о реорганизации Общества, о неприменении преимущественного права на приобретение акций, участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах.

2.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительного количества акций.

2.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

2.2.8. Определение рыночной стоимости имущества Общества.

2.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и ценных бумаг.

2.2.10. Назначение Генерального директора.

2.2.11. Заключение контракта с Генеральным директором и Ревизором общества, определение размера оплаты услуг аудитора.

2.2.12.  Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.2.13. Формирование и использование резервного и иных фондов Общества.

2.2.14. Создание филиалов, открытие представительств и прекращение их деятельности.

2.2.15. Утверждение внутренних документов Общества,  определяющих порядок деятельности органов управления Обществом: «Положение о фондах Общества», «Положение о выплате дивидендов», «Положение о филиале», «Положение о Генеральном директоре».

2.2.16.  Решение о совершении крупной сделки стоимостью от 25% до 50%балансовой стоимости активов Общества.

2.2.17. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Совет директоров утверждает содержание и форму  бюллетеней для голосования, место и порядок ознакомления с материалами по повестке общего собрания.

2.4. Для положительного решения вопроса о заключении крупной сделки /п.2.2.16./ необходимо, чтобы решение было принято членами Совета директоров единогласно.

Для решения вопроса, предусмотренного п.2.2.17, необходимо большинство независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции совета директоров, для положительного решения необходимо, чтобы за них проголосовало  простое большинство членов Совета директоров Общества.

2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

2.6. Члены Совета директоров  Общества имеют исключительное  право на получение любой информации, касающейся деятельности Общества.

 

III.                   ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

 

3.1. Члены Совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год. Кандидатов в члены Совета директоров Общества выдвигает действующий Совет директоров, а также акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.

3.2. Совет директоров Общества избирается в составе 7 членов. Членом Совета директоров избирается акционер Общества или его представитель.

3.3. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.4. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении  всех членов Совета директоров.

3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председателем Совета директоров Общества не может быть избран Генеральный директор Общества.

Совет директоров в любое время вправе переизбрать своего председателя большинством голосов.

3.7. Председатель Совета директоров Общества:

3.7.1. Председательствует на общем собрании акционеров Общества, обеспечивает его ведение в соответствии с регламентом общего собрания, Уставом общества и действующим законодательством.

3.7.2. Организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета и председательствует на них.

3.7.3. Организует ведение протокола заседания Совета директоров и несет ответственность за правильность его составления, организует и обеспечивает сохранность документации и материалов деятельности Совета.

3.7.4. Имеет право проведения Совета директоров общества опросным путем.

 

IV.                  ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

 

4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора, Генерального директора не реже одного раза в квартал.

4.2.  Уведомления о заседании Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров за 5 дней до проведения заседания. Уведомление включает время, место проведения и повестку дня заседания.

4.3. Кворум для проведения Совета директоров не должен быть менее четырех членов Совета.

4.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих членов Совета директоров, кроме вопросов о заключении крупных сделок и сделок, в заключение которых имеется заинтересованность.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

4.5. На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания ведет секретарь Совета, назначенный Советом директоров по представлению Генерального директора, он подписывается председательствующим на заседании совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

 

V.                     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

 

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

Если ответственность за их виновные действия несут несколько членов Совета директоров, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.3. При определении размера и оснований ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота /категория производственного риска/.

5.4. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение один раз в квартал в размере среднемесячной заработной платы по АО и компенсируются расходы, связанные с исполнением возложенных на них функций.

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска