Приложение 21
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации — наименование)
|
Открытое
акционерное общество
«Тюменьтаравторресурсы»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО
«Тюменьтаравторресурсы»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
г.
Тюмень, ул. Чекистов, 34
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027200810471
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
7203033710
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
32134D
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
|
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
|
«Красное
знамя»
|
|
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
|
1032134D03102006
|
2. Содержание
сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания
Cобрание
(совметсное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленных на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 2 октября 2006 г. В 9 час. 00 мин. г. Тюмень, ул.
Чекистов, 34
2.3. Кворум общего собрания Во внеочередном общем собрании акционеров Общества
приняли участие (зарегистрировались) акционеры и их полномочные представители,
которым в совокупности принадлежит 10339 акций Общества, голосующих по всем
вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров, что составляет
97,86% от общего числа обыкновенных голосующих акций Общества. Собрание
акционеров правомочно (имеет кворум).
Во внеочередном общем собрании акционеров общества приняли
участие (зарегистрировались) акционеры и из полномочные представители, имеющие заинтересованность в
совершении обществом сделки, которым в совокупности принадлежит 9720 акций
общества, голосующих по всем вопросам
компетенции внеочередного общего собрания акционеров (за исключением об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), что составляет 92,00 % от общего числа
обыкновенных голосующих акций.
Во внеочередном общем собрании акционеров общества приняли
участие зарегистрировались) акционеры и их полномочные представители, не
заинтересованных в совершении обществом сделки, которым в совокупности
принадлежит 619 акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции
внеочередного общего собрания акционеров, что составляет 5,86% от общего числа обыкновенных голосующих
акций.
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об одобрении сделки с
председателем совета директоров, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Итоги голосования:
по первому вопросу: «за» - 619 голосов, что составляет 5,86 %,
«против» - 0 голосов, что составляет 0 %, «воздержалось» - 0 голосов,
что составляет 0 %.
Число голосов, которыми по данному
вопросу обладали все акционеры, включенные в список участников собрания, не
заинтересованные в совершении сделки, составляет 845, что соответствует 8,00%
от общего числа обыкновенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры, не
заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании,
составляет 619, что соответствует 5,86% от общего числа обыкновенных голосующих
акций Общества.
Решение принято
большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев
голосующих акций. (73,25%).
2.Об одобрении
сделки с единоличным исполнительным органом общества, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
по второму вопросу: «за» - 619 голосов, что составляет 5,86 %,
«против» - 0 голосов, что составляет 0 %, «воздержалось» - 0 голосов,
что составляет 0 %.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все акционеры,
включенные в список участников собрания, не заинтересованные в совершении
сделки, составляет 845, что соответствует 8,00% от общего числа обыкновенных
голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры, не
заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании,
составляет 619, что соответствует 5,86% от общего числа обыкновенных голосующих
акций Общества.
Решение принято
большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев
голосующих акций. (73,25%).
3. Об одобрении
сделки с акционером общества, обладающего более 20 процентов голосующих акций
Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
по третьему вопросу: «за» - 619 голосов, что составляет 5,86%,
«против» - 0 голосов, что составляет 0 %, «воздержалось» - 0 голосов,
что составляет 0 %.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все акционеры,
включенные в список участников собрания, не заинтересованные в совершении
сделки, составляет 845, что соответствует 8,00% от общего числа обыкновенных
голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры, не
заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании,
составляет 619, что соответствует 5,86% от общего числа обыкновенных голосующих
акций Общества.
Решение принято большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. (73,25%).
4. Об одобрении
сделки с аффилированным лицом, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по
четвертому вопросу: «за» - 619 голосов, что составляет 5,86%, «против» - 0
голосов, что составляет 0 %, «воздержалось» - 0 голосов, что составляет 0 %.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все акционеры,
включенные в список участников собрания, не заинтересованные в совершении
сделки, составляет 845, что соответствует 8,00% от общего числа обыкновенных
голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали акционеры, не
заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании,
составляет 619, что соответствует 5,86% от общего числа обыкновенных голосующих
акций Общества.
Решение принято большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций. (73,25%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу решили: 1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг,
предусматривающий обязанность продавца в лице
ОАО «Тюменьтаравторресурсы» продать покупателю в лице Белицкой Надежды
Леонидовны акции обыкновенные именные бездокументарные (гос. номер 1-01-32134-D-001D),
размещаемых посредством закрытой подписки в количестве 126144 штук по цене 1
рубль за акцию на общую сумму 126144 рубля.
По второму вопросу
решили: 1. Одобрить сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность путем заключения договора
купли-продажи ценных бумаг, предусматривающей обязанность продавца в лице
ОАО «Тюменьтаравторресурсы» продать
покупателю в лице Вельке Ольги Андреевны акции обыкновенные именные
бездокументарные (гос. номер 1-01-32134D-001D), размещаемых
посредством закрытой подписки в количестве 31168 штук по цене 1 рубль за акцию
на общую сумму 31168 рублей.
2. Поручить
председателю совета директоров подписать договор от имени ОАО
«Тюменьтаравторресурсы».
По третьему вопросу решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг,
предусматривающий обязанность продавца в лице ОАО «Тюменьтаравторресурсы»
продать покупателю Касьянову Николаю Васильевичу акции обыкновенные именные
бездокументарные (гос. номер 1-01-32134D-001D), размещаемых посредством закрытой подписки в
количестве 88608 штук по цене 1 рубль за акцию на общую сумму 88608 рублей.
По четвертому вопросу решили:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем
заключения договора купли-продажи ценных бумаг, предусматривающий обязанность
продавца в лице ОАО «Тюменьтаравторресурсы» продать покупателю ООО «Реалист»
акции обыкновенные именные бездокументарные (гос. номер 1-01-32134D-001D), размещаемых
посредством закрытой подписки в количестве 65120 штук по цене 1 рубль за акцию
на общую сумму 65120 рублей.
.
|
3. Подпись
|
|
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
|
|
|
И. О. Фамилия
|
|
(подпись)
|
|
О.А. Вельке
|
|
|
|
3.2.
Дата «
|
04
|
»
|
октября
|
20
|
06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
