Предварительно утвержден Советом директоров

(протокол № 06/06-СД от 06 июня 2022 г.)

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

30 июня 2022 г.

(протокол № 30/06-22 (ГОСА) от 30.06.2022 г.)

М.П.

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Код эмитента: 04142-D за: 2021 год

Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская,7лит. А пом/эт/ч 3-Н/2/198
Почтовый адрес: 194100 Россия, г.Санкт-Петербург , ул.Кантемировская,7

Генеральный директор управляющей

организации ОАО «Промышленная упаковка»-

АО «Комплекс-2000» _________________ М.В.Вахрушев

Контактное лицо: Боровских А.А.

Тел./ факс: (343) 357-30-97 (доб.169)

Адрес электронной почты: baa@fmp.ru, azpm -sbyt @ mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10566

Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.ecki.ru

1.Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка»

Сокращенное наименование. ОАО «Промышленная упаковка»

1.2. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Россия, г.Санкт-Петербург , ул.Кантемировская ,7 литер А пом/эт/ч 3-Н/2/198

Почтовый адрес: 194100 г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская,7

Телефон (факс): (812) 5963614

Адрес электронной почты: azpm-sbyt@mail.ru

1.3. Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Категория: обыкновенные

Вид: именные бездокументарные

Серия (для облигаций): нет

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 9 5378

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: с 17.12.1992 г. по 01.01.1996 г.

Цена размещения или порядок ее определения: в соответствии с планом приватизации.

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 47 689 рублей, который разделен на 95 378 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:

Зарегистрированы в реестре акционеров на дату окончания отчетного периода 486 акционеров. Акций, находящихся в собственности государства или муниципальных объединений, нет. Наличия специального права (Золотой акции) у государства нет.

1.6. Информация об Аудиторе Общества:

Аудитором общества на общем собрании акционеров 30.09.2020 г. на 2021 г. утвержден ООО «Эконс-Аудит», который является членом Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов» (Свидетельство № 065-Ю от 23.04.2007 г.) и зарегистрировано МинФином РФ 28 декабря 2009 г.в реестре саморегулируемых аудиторских организаций ( ОРНЗ 10205010191).

1.7.Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем общества является Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус» лицензия 10-000-1-00-304 от 12.03.2004г.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10566

Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.ecki.ru

2. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка» осуществляет вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным имуществом

3.Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности открытого акционерного общества «Промышленная упаковка» являются:

-совершенствование системы управления и развития общества

- внедрение энергосберегающих технологий, направленных на снижение материальных затрат и увеличение прибыли.

4.Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка» зарегистрировано Постановлением Администрации Сысертского района 09.12.1992 г.

ОАО « Промышленная упаковка» имеет:

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 78№ 007010009 от 15.12.2005 г.;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано 07.12.1992 года № 213 серия VI-СИ Администрацией МНО Сысертского района Свердловской области;

- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, за основным государственным номером 1026602176226, дата внесения 15 ноября 2002 года, серия 66 № 003593030.

- Сведения об основном виде деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС Ред.2):

Код и наименование вида деятельности: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 6177847672898, 18.04.2017 года.

ОАО «Промышленная упаковка» действует на основании Устава, утвержденного Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 1028), зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 13 ноября 2008 г. с изменениями, принятыми на годовом общем собрании акционеров 5 июня 2014 г (протокол №0605), зарегистрированными Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу за государственным регистрационным номером 7147847241348.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Все показатели работы предприятия отражены в годовой бухгалтерской отчетности, представленной на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Предприятие с 01.10.2019 г. применяет общую систему налогообложения, в связи с утратой права на применение УСН согласно пп.14 п.3 ст.346.12 НК РФ.

В соответствии с учетной политикой бухгалтерский ведется по методу начисления.

В отчетном году выручка составила:

- от основного вида деятельности от сдачи собственного имущества в аренду 1258 тыс.руб.

- прочие доходы 11339 тыс.руб.

Расходы составили:

- по основному виду деятельности составили 8426 тыс. руб.

- проценты к уплате 12 тыс.руб.

- прочие расходы 3592 тыс. руб.

- прочее 3 тыс. руб.

- налог на прибыль 725 тыс.руб.

В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия в отчетном году был получен убыток в сумме 161 тыс.руб.

На финансовый результат оказали влияние следующие факторы:

- значительные затраты на проведение ремонтов основных средств;

- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Дебиторская задолженность увеличилась на 40,2% и составила 23777 тыс. руб. (в т.ч. просроченная задолженность составила 7357 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность увеличилась в 2,4 раза и составила 8781 тыс. руб.

- задолженность по налогам и взносам является текущей и составляет 948 тыс. руб.

- задолженность перед персоналом организации отсутствует.

По результатам работы в отчетном году валюта баланса увеличилась на 13 % и составила 43249 тыс. руб.

Чистые активы составили 33647 тыс. руб., их размер значительно превышает уставный капитал предприятия.

Организация ОАО «Промышленная упаковка» выполнила все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их нарушения. Кроме того, руководством не были обнаружены какие-либо нарушения требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность в случае их выполнения.

Предприятие планов по прекращению или изменению профиля деятельности - не имеет.

ОАО «Промышленная упаковка» имеет право собственности на все активы. Не существуют права изъятия активов организации ОАО «Промышленная упаковка», за долги, активы предприятия у третьих лиц отсутствуют.

За отчетный год на предприятии не выявлено случаев недобросовестных действий, повлиявших на деятельность организации, отсутствуют факты хищения имущества, отсутствуют конфликтные ситуации в отношении миноритарных акционеров.

Вся информация о деятельности предприятия, методах ведения бизнеса доводится до акционеров на общих собраниях акционеров, претензий акционеров предприятие не имеет.

Лиц, участвующих в совместной деятельности с ОАО «Промышленная упаковка» - нет

Договоров с негосударственными пенсионными фондами в интересах работников ОАО «Промышленная упаковка» не заключались.

На предприятие не оказывается влияние со стороны каких-либо физических или юридических лиц.

Аудиторская проверка предприятия, проведенная ООО «Эконс-Аудит», показала, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Промышленная упаковка» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые показатели его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

На основании Уведомления РО ФСФР России в СЗФО об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” № 72-11-ПИ-03/15201 от 6 сентября 2011 г. ОАО «Промышленная упаковка» освобождено от обязанностей осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренное Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вся необходимая информация своевременно раскрывается обществом в сети Интернет и ленте новостей “Интерфакс” на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10566

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его

деятельности в 2021 году как успешные.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Промышленная упаковка» в 2021 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 6 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

-решения, связанные с обсуждением предложений акционеров по выдвижению кандидатов с Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

-решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

-рассмотрение и утверждение акта ревизионной комиссии Общества;

-рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества;

-установление размера оплаты аудитора Общества;

-рекомендации общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов и распределении прибыли

-экономическая политика Общества и др.

Оценивая работу Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все члены Совета директоров, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

5. Информация об объеме использованных энергетических ресурсах.

В 2021 году использовано природного газа 21,734 тыс.м3

6. Перспективы развития акционерного общества

ОАО «Промышленная упаковка» планирует осуществлять инвестиции в разработку и внедрение новых видов промышленной упаковки, основанной на самых передовых достижениях и современных технологиях ее изготовления.

7.Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендах)

Решением общего годового собрания акционеров от 25 июня 2021 года дивиденды акционерам ОАО «Промышленная упаковка» не начисляются и не выплачиваются.

8.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

8.1.Отраслевые риски.

В течение отчетного года имело место повышение цен на сырье и материалы, а также на газ, электроэнергию и другие энергоносители.

Указанные риски не повлияли на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам, благодаря внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также в связи с увеличением объема продаж за счет приобретения нового оборудования.

8.2.Страновые и региональные риски.

Местоположение предприятия ОАО «Промышленная упаковка» характеризуется стабильной социально-экономической ситуацией и исключает влияние указанных рисков. Региональный уровень риска является относительно малым. По уровню развития промышленности регион относится к ведущим в Российской Федерации.

Политический уровень риска также является незначительным. Регион характеризуется стабильной политической ситуацией.

8.3.Финансовые риски.

Риски на внутреннем рынке, прежде всего, связаны с вероятностью изменения элементов себестоимости продукции. Анализ структуры затрат позволяет определить ключевые параметры: изменение цен на сырье и материалы, изменение стоимости энергии.

Уровень инфляции может оказать достаточно сильное влияние на деятельность Общества в связи с его воздействием на уровень процентных ставок и динамику изменений цен на сырье и услуги, используемые предприятием. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат АО (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшему изменению в случае возникновения финансовых рисков подвергнутся показатели дебиторской и кредиторской задолженности, негативно отразятся финансовые риски на себестоимости продукции и уровне продаж.

8.4.Правовые риски.

На сегодняшний день и в среднесрочной перспективе возможное изменение судебной практики не несет существенных рисков для деятельности Общества, так как предприятие функционирует в рамках существующего правового поля.

9. Перечень совершенных ОАО «Промышленная упаковка» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых, в соответствии с Уставом ОАО «Промышленная упаковка», распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

10.Перечень совершенных ОАО «Промышленная упаковка» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах».

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах», не совершались.

11.Состав Совета директоров ОАО «Промышленная упаковка», информация об изменении в составе Совета директоров, сведения о членах Совета директоров.

Состав Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 30сентября 2020 г. характеризуется следующими данными:

ФИО: Вахрушев Михаил Владимирович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Место работы: АО НПХ ВМП

Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Принадлежащих обыкновенных акций Общества –нет

2. ФИО: Ткачук Алексей Михайлович

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Место работы: АО НПХ ВМП

Должность : Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Принадлежащих обыкновенных акций Общества–нет

3.ФИО: Субботина Ольга Юрьевна

Год рождения:1963

Образование: высшее

Место работы: ООО «ВМП»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента :нет

Принадлежащих обыкновенных акций Общества –нет

4.ФИО: Козлова Елена Григорьевна

Год рождения: 1965

Образование:высшее

Место работы: АО НПХ ВМП

Должность: Директор по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Принадлежащих обыкновенных акций Общества -нет

5.ФИО: Хитрина Надежда Петровна

Год рождения:1951

Образование: высшее

Место работы: АО НПХ ВМП

Должность: Главный бухгалтер

Принадлежащих обыкновенных акций Общества –нет

В составе Совета директоров в отчетном году изменений не было.

12.Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа.

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Промышленная упаковка» исполняет управляющая организация Акционерное общество «Комплекс-2000»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - нет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Промышленная упаковка» единоличным исполнительным органом не совершались.

13.Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам органов управления Общества в течение 2021 года.

Политика акционерного общества «Промышленная упаковка» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее на предприятии положение об оплате труда позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию и т.п.), а также премий, которые могут выплачиваться по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за определенный трудовой период.

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров:

-оклад,

- премии;

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма

(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Информация приводится с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в течение отчетного года не выплачивались.

14.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом соблюдались принципы корпоративного управления Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, в том числе:

- Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества соответствует действующим нормативным документам Банка России.

Общество в течение отчетного года раскрывало информацию:

- годовой отчет общества;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

- аудиторское заключение, выражающее в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности годовой бухгалтерской( финансовой ) отчетности;

Указанная информация своевременно раскрывается в сети Интернет и ленте новостей “Интерфакс” на странице http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10566

Кроме того, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ecki.ru публикуется следующая информация для акционеров Общества:

- Объявление о проведении общего собрания акционерного общества;

- Информация об итогах голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров;

Указанная информация публикуется в порядке и сроках, определенным действующим законодательством РФ.

Дополнительного выпуска ценных бумаг акционерным обществом в отчетном году не производилось.

- Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), в отчетном году не осуществлялись.

В течение отчетного года проведено годовое общее собрание акционеров 25 июня 2021 г. с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2020 год.

2. О дивидендах за 2020 год.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Изменение места нахождения Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.

9. Постановка на кадастровый учет, реконструкция и продажа третьему лицу здания насосной литер Х, ранее зарегистрированного в БТИ (регистрационное удостоверение б/н от 20.09.1999 г., инв. дело №67, реестр. запись №2-403 ), расположенного по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13 по остаточной стоимости.

Решение о дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Промышленная упаковка» было принято Советом директоров, сообщение о проведении собраний опубликовано, в порядке и сроки, определенные Уставом общества, что соответствует нормам ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

15.Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

Годовой отчет ОАО «Промышленная упаковка» за 2021 год предварительно утвержден Советом директоров Общества на заседании 06 июня 2022 года (протокол № 06/06-СД).

Годовой отчет утвержден окончательно общим собранием акционеров ОАО «Промышленная упаковка» 30 июня 2022 г.(протокол 30/06-22 (ГОСА) от 30.06.2022 г.)

16.Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией Общества (Заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Промышленная упаковка» 26 апреля 2022 г.)

17.Иные сведения.

Иных сведений нет