Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров
|
Полное фирменное
наименование общества:
|
Уральское акционерное
общество промышленного железнодорожного транспорта
|
Место нахождения общества:
|
620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
Адрес общества:
|
620041, область
Свердловская, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
Государственный
регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
|
1-01-30756-D
|
Вид общего собрания:
|
Годовое общее собрание
акционеров
|
Форма проведения общего
собрания:
|
Заочное голосование
|
Дата проведения общего
собрания:
|
15 июня 2021 года
|
Дата определения (фиксации)
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
21 мая 2021 года на 18 часов 00 минут
|
Полное фирменное
наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
|
Акционерное общество
«РТ-Регистратор»
Лицензия №
045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
|
Место нахождения (адрес)
регистратора:
|
119049, Москва г,
Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII,
ком.11
|
Уполномоченные лица
регистратора:
|
Саленко Максим Александрович
|
Дата составления протокола
ОСА
|
16 июня 2021 года
|
Председатель собрания – Чечулин Владимир Степанович.
Чечулин Владимир Степанович сообщает: «В
связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) годовое общее собрание акционеров АО «Уралпромжелдортранс» проводится в форме заочного
голосования».
По сообщению Саленко
М.А.:
«Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 48 993
Число голосов,
приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 48 993
Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 45 157».
Повестка дня общего
собрания акционеров:
1. Утверждение годового
отчета Общества.
2. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года.
4. Избрание Совета
директоров Общества.
5. Избрание Ревизора
Общества.
6. Утверждение аудитора
Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1: «Утверждение годового
отчета Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
45 157
|
Наличие кворума:
|
имеется 92.1703%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Голоса
|
45 052
|
0
|
105
|
%
|
99.7675
|
0.0000
|
0.2325
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
*
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным
Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2: «Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,
утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания:
|
45 157
|
Наличие кворума:
|
имеется 92.1703%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Голоса
|
45 052
|
0
|
105
|
%
|
99.7675
|
0.0000
|
0.2325
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
* Недействительные или не
подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
3: «Утверждение распределения
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
45 157
|
Наличие кворума:
|
имеется 92.1703%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Голоса
|
45 027
|
90
|
40
|
%
|
99.7121
|
0.1993
|
0.0886
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
* Недействительные или не
подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (в том
числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 год. По
результатам 2020 отчетного года дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества».
По вопросу повестки дня №4:
«Избрание Совета директоров Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
244 965
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от
16.11.2018 г. № 660-п:
|
244 965
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
225 785
|
Наличие кворума:
|
имеется 92.1703%
|
Результаты голосования по вопросу повестки
дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»
|
225 110
|
Кандидат
|
Число голосов
|
Епифанцева
Светлана Георгиевна
|
42 888
|
Козлов
Александр Борисович
|
50 023
|
Чечулин
Владимир Степанович
|
45 868
|
Тчанникова
Екатерина Александровна
|
41 418
|
Козлова
Татьяна Петровна
|
44 913
|
«Против»:
|
0
|
«Воздержался»:
|
0
|
Недействительные
или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
675
|
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
Козлов Александр Борисович
Чечулин Владимир Степанович
Козлова Татьяна Петровна
Епифанцева Светлана Георгиевна
Тчанникова Екатерина Александровна
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
5: «Избрание Ревизора
Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
16.11.2018 г. № 660-п:
|
3 994
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
158
|
Наличие кворума:
|
отсутствует 3.9559%
|
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
6: «Утверждение аудитора
Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания:
|
48 993
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
|
48 993
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания:
|
45 157
|
Наличие кворума:
|
имеется 92.1703%
|
Итоги
голосования по вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Голоса
|
45 028
|
0
|
129
|
%
|
99.7143
|
0.0000
|
0.2857
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *
|
0
|
*
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным
Положением, утвержденным
приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества Общество с
ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право»,
зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга
02.08.1995 года за основным государственным регистрационным номером
1026602952750; членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» (номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов 11606069496), местонахождение: 620075, Свердловская
область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 77, ЭТ./ПОМ. 3/81».
Председатель собрания Чечулин Владимир Степанович: «Вопросы в
письменном виде не поступили, повестка дня работы собрания исчерпана».
Функции счетной
комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор общества - Акционерное общество
«РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.). Уполномоченный член счетной
комиссии Саленко Максим Александрович (доверенность № 040221/1 от
04.02.2021г.).
Председатель
заседания
В.С. Чечулин
Секретарь
заседания
О.В. Казакова