Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 17.06.2021, 15:53]
ПРОТОКОЛ

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

 

Полное фирменное наименование общества:

Уральское акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта

Место нахождения общества:

620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15

Адрес общества:

620041, область Свердловская, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг           

1-01-30756-D

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата проведения общего собрания:

15 июня 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

21  мая 2021 года на 18 часов 00 минут

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Место нахождения (адрес) регистратора:

119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11

Уполномоченные лица регистратора:

Саленко Максим Александрович

Дата составления протокола ОСА

16 июня 2021 года

 

Председатель собрания – Чечулин Владимир Степанович.

Чечулин Владимир Степанович сообщает: «В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) годовое общее собрание акционеров АО «Уралпромжелдортранс» проводится в форме заочного голосования».

По сообщению Саленко М.А.:

«Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 48 993

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:    48 993

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   45 157».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1: «Утверждение годового отчета Общества».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

48 993

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

48 993

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

45 157

Наличие кворума:

имеется 92.1703%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

45 052

0

105

%

99.7675

0.0000

0.2325

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества».

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

48 993

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

48 993

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

45 157

Наличие кворума:

имеется 92.1703%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

45 052

0

105

%

99.7675

0.0000

0.2325

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества».

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

48 993

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

48 993

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

45 157

Наличие кворума:

имеется 92.1703%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

45 027

90

40

%

99.7121

0.1993

0.0886

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 год. По результатам 2020 отчетного года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества».

 

По вопросу повестки дня №4: «Избрание Совета директоров Общества».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

244 965

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

244 965

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

225 785

Наличие кворума:

имеется 92.1703%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

225 110

Кандидат

Число голосов

Епифанцева Светлана Георгиевна

42 888

Козлов Александр Борисович

50 023

Чечулин Владимир Степанович

45 868

Тчанникова Екатерина Александровна

41 418

Козлова Татьяна Петровна

44 913

«Против»:

0

«Воздержался»:

0

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

675

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Козлов Александр Борисович

Чечулин Владимир Степанович

Козлова Татьяна Петровна

Епифанцева Светлана Георгиевна

Тчанникова Екатерина Александровна

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

5: «Избрание Ревизора Общества».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

48 993

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 16.11.2018 г. № 660-п:

3 994

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

158

Наличие кворума:

отсутствует 3.9559%

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

6: «Утверждение аудитора Общества».

 

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

48 993

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

48 993

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

45 157

Наличие кворума:

имеется 92.1703%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Голоса

45 028

0

129

%

99.7143

0.0000

0.2857

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

0

*  Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право», зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным регистрационным номером 1026602952750; членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11606069496), местонахождение: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 77, ЭТ./ПОМ. 3/81».

 

Председатель собрания Чечулин Владимир Степанович: «Вопросы в письменном виде не поступили, повестка дня работы собрания исчерпана».

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.). Уполномоченный член счетной комиссии Саленко Максим Александрович (доверенность № 040221/1 от 04.02.2021г.).

 

 

Председатель заседания                                                                    В.С. Чечулин

 

Секретарь заседания                                                                          О.В. Казакова

 

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска