СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Открытого Акционерного Общества  «Промышленная упаковка», расположенного по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская ,7

сообщает, что годовое общее собрание акционеров  состоится 30 сентября 2020   г. 

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 сентября 2020   г. 

 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450030,Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119 Уфимский филиал Акционерного общества “Регистраторское общество “Статус“.

  Список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен

на 09 сентября 2020 г.

                        Повестка дня:

1.            Утверждение годового отчета ОАО «Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2019 год.

2.            О дивидендах за 2019 год.

3.            Избрание Совета директоров Общества.

4.            Избрание ревизионной комиссии Общества.

5.            Утверждение аудитора Общества.

6.            Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

7.            Изменение места  нахождения Общества.

8.            Утверждение Устава Общества в новой  редакции.

9.            Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.

10.          Продление договора о передаче полномочий единоличного  исполнительного  органа АО «Компекс-2000».

11.        Предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью

Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – акции обыкновенные, именные, бездокументарные , государственный регистрационный номер 1-01-04142-D

С информацией , подлежащей предоставлению при подготовке к  проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться   по адресу: г.Санкт-Петербург , ул.Кантемировская,7 , литер А  оф.198 в рабочие дни с 9:00 до 12:00
        Дата повторного годового общего собрания акционеров  : 26 октября 2020 г.

 

                                                           Совет директоров ОАО ”Промышленная упаковка”