|
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров
|
|
Полное фирменное
наименование общества:
|
Уральское акционерное
общество промышленного железнодорожного транспорта
|
|
Место нахождения общества:
|
620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
|
Адрес общества:
|
620041, область
Свердловская, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
|
Государственный
регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
|
1-01-30756-D
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое общее собрание
акционеров
|
|
Форма проведения общего
собрания:
|
Заочное голосование
|
|
Дата проведения общего
собрания:
|
15 июня 2020 года
|
|
Дата определения (фиксации)
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
21 мая 2020года на 18
часов 00 минут
|
|
Дата составления протокола:
|
15 июня 2020 года на 18
часов 00 минут
|
Председатель собрания – Чечулин Владимир Степанович.
Функции счетной
комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный
Депозитарный Центр».
Место
нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Дзержинского, дом 26.
Уполномоченный член счетной комиссии Саленко
Максим Александрович (доверенность № 15 от 15.01.2020г.)
По сообщению Саленко
М.А.:
Повестка дня общего
собрания акционеров:
|
1
|
Утверждение годового отчета Общества.
|
|
2
|
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
|
|
3
|
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
|
|
4
|
Избрание Совета директоров Общества.
|
|
5
|
Избрание Ревизора Общества.
|
|
6
|
Утверждение аудитора Общества.
|
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки
дня.
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число
голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения*
|
48993
|
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, принявшие участие в общем собрании
|
44997
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.8437
|
При подведении итогов голосования, голоса
распределились следующим образом:
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
44997
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0,00
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0,00
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям
|
0 (0,00%)
|
Решение
по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании
акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки
дня.
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число
голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения*
|
48993
|
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, принявшие участие в общем собрании
|
44997
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.8437
|
При подведении итогов
голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
44997
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0,00
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0,00
|
|
Число
голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям
|
0 (0,00%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки
дня.
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число
голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения*
|
48993
|
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, принявшие участие в общем собрании
|
44997
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.8437
|
При подведении итогов
голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
44997
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0,00
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0,00
|
|
Число
голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям
|
0 (0,00%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе
выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 год. По результатам
2019 отчетного года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении
Общества.
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
244965
|
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения*
|
244965
|
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
224985
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.8437
|
При подведении итогов голосования, голоса
распределились следующим образом:
|
№
п/п
|
Ф.И.О.
кандидата
|
Число
голосов для
кумулятивного голосования
|
% **
|
|
«ЗА», распределение голосов
по кандидатам
|
|
1.
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
42865
|
19.0524
|
|
2.
|
Козлов Александр Борисович
|
50835
|
22.5948
|
|
3.
|
Чечулин Владимир Степанович
|
40000
|
17.7790
|
|
4.
|
Тчанникова
Екатерина Александровна
|
41395
|
18.3990
|
|
5.
|
Козлова Татьяна Петровна
|
49890
|
22.1748
|
|
|
|
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число голосов по данному
вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
|
0 (0 %)
|
Избранными в Совет директоров Общества считаются 5
(Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования принято решение: Избрать
Совет директоров Общества в составе:
|
1.
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
|
2.
|
Козлов Александр Борисович
|
|
3.
|
Чечулин Владимир Степанович
|
|
4.
|
Тчанникова
Екатерина Александровна
|
|
5.
|
Козлова Татьяна Петровна
|
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки
дня.
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число
голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения*
|
22206
|
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, принявшие участие в общем собрании
|
0
|
|
Кворум по данному вопросу не
имеется (%)
|
0
|
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки
дня.
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число
голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения*
|
48993
|
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, принявшие участие в общем собрании
|
44997
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.8437
|
При подведении итогов
голосования, голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования
|
Число голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
44997
|
100
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0,00
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0,00
|
|
Число
голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям
|
0 (0,00%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором
Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и
Финансовое Право», зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района
города Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным регистрационным
номером 1026602952750; членство в саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (номер в реестре аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов 11606069496), местонахождение: 620050, г. Екатеринбург,
ул. Шувакишская, д. 2, кор.
А, оф.38, почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 77.
Дата
составления отчета об итогах голосования: «16» июня 2020 г.
Председатель
заседания
В.С. Чечулин
Секретарь
заседания
О.В. Казакова
