Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка» (далее также ОАО «Промышленная упаковка», общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7. Литер А , офис 198

Адрес Общества : : Российская Федерация, 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7. Литер А , офис 198

Место проведения общего собрания: 194100 г. Санкт-Петербург , ул.Кантемировская, д. 7, литер А, офис 198

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2019 г.

Время проведения собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 17 часов 35 минут.

Время открытия общего собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 40 минут.

Время закрытия общего собрания: 17 часов 50 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 апреля 2019 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Уфимского филиала.

Место нахождения регистратора: Россия,109052, г.Москва ,ул. Новохохловская, дом 23,стр. 1 пом.1

Адрес регистратора : Россия,109052, г.Москва ,ул. Новохохловская, дом 23,стр. 1 пом.1

Адрес филиала регистратора : 450030 г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1.Шальнова Светлана Григорьевна

2.Желнов Павел Григорьевич

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества.

2.Распределение прибыли(в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3.Избрание Совета директоров общества

4.Избрание членов ревизионной комиссии общества

5.Утверждение аудитора общества

Председатель собрания Т.Ю.Поморцева

Секретарь собрания Е.А.Пушкарева

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1 :Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества

Формулировка решения № 1, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность Общества

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	95 378	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73946	77,529 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
73946 (100,000 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П

Таким образом, принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос№ 2: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: . Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, дивиденды за 2018год не выплачивать.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	95 378	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73946	77,529%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
73944 (99,997 %)	2(0,003%)	-

Таким образом, принято решение: 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Вопрос № 3. Избрание Совета директоров.

Вопрос № 3.1 «Определить состав Совета директоров общества в количестве 5( пяти) членов».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	95 378	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73946	77,529 %
Кворум имеется

«За»	«Против»	«Воздержался»
73946 (100,000 %)	-	-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Таким образом, принято решение: 3.1. Определить состав Совета директоров общества в количестве 5( пяти) членов.

Формулировка решения № 3.2., поставленного на голосование: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Блохинцев Владимир Юрьевич;
2. Гейман Лидия Михайловна;

3. Поморцева Татьяна Юрьевна».

4. Пушкарева Екатерина Александровна;
5. Шарин Юрий Сергеевич;

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	476 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	476 890	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	369730	77,529%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Блохинцев Владимир Юрьевич	73943 (19,9992 %)
2.	Гейман Лидия Михайловна	73943 (19,9992 %)
3.	Поморцева Татьяна Юрьевна	73943 (19,9992 %)
4.	Пушкарева Екатерина Александровна	73943 (19,9992 %)
5.	Шарин Юрий Сергеевич	73943 (19,9992 %)

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

15(0,004%)

Таким образом, принято решение:

3.2. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Блохинцев Владимир Юрьевич;
2. Гейман Лидия Михайловна;

3.Поморцева Татьяна Юрьевна

4. Пушкарева Екатерина Александровна;
5. Шарин Юрий Сергеевич;

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения № 4, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

1.. Чичилимова Люиза Кассимовна

2.. Дворникова Наталья Викторовна

3.. Низкодубов Сергей Александрович

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	68898	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47466	68,893%
Кворум имеется

Голосование по кандидатуре Чичилимовой Люизы Кассимовны

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
47466 (100,000 %)	-	-

Голосование по кандидатуре Дворниковой Натальи Викторовны

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
47466(100,000%)	-	-

Голосование по кандидатуре Низкодубова Сергея Александровича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
47466(100,000%)	-	-

По результатам голосования принято решение:

4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Чичилимова Люиза Кассимовна

2. Дворникова Наталья Викторовна

3. Низкодубов Сергей Александрович

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения № 5, поставленного на голосование:Утвердить аудитором общества на 2019годООО»Эконс-Аудит»

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	95 378	100,000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	73946	77,529 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
73946 (100,0 %)	-	-

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Эконс-Аудит»

На этом повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым

Председатель собрания Т.Ю. Поморцева

Секретарь собрания Е.А. Пушкарева

Дата составления протокола 27 мая 2019 г.