ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННАЯ
УПАКОВКА»
Полное фирменное наименование общества: Открытое
акционерное общество «Промышленная упаковка» (далее также ОАО «Промышленная упаковка», общество).
Место нахождения общества: Российская
Федерация, 194100,Санкт-Петербург,ул. Кантемировская,
дом 7.
Место проведения общего
собрания: г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 7
Вид
общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2018 г.
Время
проведения собрания: 17 часов 00 минут.
Время
начала регистрации участников общего собрания: 16 часов 00 минут.
Время
окончания регистрации участников общего собрания: 17 часов 35 минут.
Время открытия общего
собрания: 17 часов 00
минут.
Время начала подсчета голосов:
17 часов 40 минут.
Время закрытия общего
собрания: 17 часов 50 минут.
Список
лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 апреля 2018 года.
Функции
счетной комиссии выполнял регистратор:
Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место
нахождения регистратора: г. Уфа,
Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченные
лица регистратора:
1.Шальнова Светлана
Григорьевна
2.Желнов Павел Григорьевич
Повестка
дня:
1.Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества 2.Распределение прибыли(в том числе
выплата дивидендов) и убытков
общества по результатам отчетного года.
3.Избрание Совета директоров общества
4.Избрание членов ревизионной комиссии
общества
5.Утверждение аудитора общества
Итоги определения кворума и голосования по
вопросам повестки дня
Вопрос № 1 :Утверждение годового
отчета ,годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества
Формулировка решения № 1, поставленного на
голосование: Утвердить годовой
отчет, годовую бухгалтерскую ( финансовую)
отчетность Общества
В соответствии со
ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
95 378
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
95 378
|
100,000 %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу
|
73945
|
77,528 %
|
Кворум имеется
|
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
73945 (100,000 %)
|
-
|
-
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
|
-
|
Таким
образом, принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Вопрос№ 2: Распределение прибыли(в том
числе выплата дивидендов) и убытков
общества по результатам отчетного года.
Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: . Утвердить
распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года,
дивиденды за 2017год не выплачивать.
В соответствии со
ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
95 378
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
95 378
|
100,000 %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу
|
73945
|
77,528
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
73943 (99,997 %)
|
2(0,003%)
|
-
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
|
-
|
Таким образом,
принято решение: 2. Утвердить
распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года,
дивиденды за 2017 год не выплачивать.
Вопрос
№ 3. Избрание Совета директоров.
Вопрос
№ 3.1 «Определить состав
Совета директоров общества в количестве 5( пяти) членов».
В соответствии со
ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
95 378
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
95 378
|
100,000 %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу
|
73945
|
77,528 %
|
Кворум имеется
|
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
73945 (100,000 %)
|
-
|
-
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против», «воздержался»)
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
|
-
|
Таким образом, принято решение: 3.1. Определить состав Совета директоров общества
в количестве 5( пяти) членов.
Формулировка решения №
3.2., поставленного на голосование: «Избрать
Совет директоров общества в следующем составе:
1. Блохинцев Владимир Юрьевич;
2. Гейман Лидия Михайловна;
3. Поморцева Татьяна Юрьевна».
4. Пушкарева Екатерина Александровна;
5. Шарин Юрий Сергеевич;
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных
обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных
обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по данному вопросу
|
476 890
|
Число
голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров
|
476 890
|
100,000 %
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу
|
369725
|
77,528%
|
Кворум имеется
|
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем
кандидатам»)
Проводилось кумулятивное
голосование.
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Количество голосов «ЗА»
|
1.
|
Блохинцев Владимир Юрьевич
|
73943 (19,99994 %)
|
2.
|
Гейман Лидия Михайловна
|
73943 (19,99994 %)
|
3.
|
Поморцева Татьяна Юрьевна
|
73943 (19,99994 %)
|
4.
|
Пушкарева Екатерина Александровна
|
73943 (19,99994 %)
|
5.
|
Шарин Юрий Сергеевич
|
73943 (19,99994 %)
|
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
|
-
|
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
|
-
|
Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
10(0,003%)
|
Таким
образом, принято решение:
3.2. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Блохинцев Владимир Юрьевич;
2. Гейман Лидия Михайловна;
3.Поморцева Татьяна Юрьевна
4. Пушкарева Екатерина Александровна;
5. Шарин Юрий Сергеевич;
Вопрос № 4. Избрание
членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения №
4, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию
общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:
1..
Дворникова Наталья Викторовна;
2.. Русинов Сергей Иванович;
3.. Фалеев Сергей Петрович.
4..
Чичилимова Люиза Кассимовна
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества,
собрание акционеров
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие
более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
|
Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу
|
95 378
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
|
68898
|
100,00 %
|
Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
47465
|
68,892%
|
Кворум имеется
|
1.Голосование по
кандидатуре Дворниковой Натальи Викторовны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
47465 (100,000 %)
|
-
|
-
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
|
-
|
2.Голосование
по кандидатуре Русинова Сергея Ивановича:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
47465 (100,000 %)
|
-
|
-
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
|
-
|
3.Голосование
по кандидатуре Фалеева Сергея Петровича:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
2(0,003%)
|
47463 (99,997 %)
|
-
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
|
-
|
4.Голосование
по кандидатуре Чичилимовой Люизы Кассимовны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
47463 (99,997 %)
|
-
|
-
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
|
2(0,003%)
|
По результатам голосования
принято решение:
4. Избрать ревизионную комиссию общества в
составе 3-х человек из следующих кандидатов:
1. Дворникова Наталья Викторовна;
2. Русинов Сергей Иванович;
3. Чичилимова Люиза Кассимовна.
Вопрос
№ 5. Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения № 5, поставленного на голосование:Утвердить аудитором общества на 2018годООО»Эконс-Аудит»
В соответствии со
ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно,
если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу
|
95 378
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
|
95 378
|
100,000 %
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу
|
73945
|
77,528 %
|
Кворум имеется
|
Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
|
«Против»
|
«Воздержался»
|
73945(100,000 %)
|
-
|
-
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров
|
-
|
По результатам голосования
принято решение: 5.Утвердить аудитором общества на 2018
годООО»Эконс-Аудит»
Функции счетной комиссии
выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения
регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченные лица
регистратора:
Шальнова Светлана Григорьевна
Желнов
Павел Григорьевич
(полномочия: доверенность № 763/17
от 21.12.2017г.,приказ № 45 от 03.05.2018 г.)
Председатель
собрания
Т.Ю.Поморцева
Секретарь собрания Е.А.Пушкарева