Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров
|
Полное фирменное
наименование общества:
|
Уральское открытое
акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта (ОАО «Уралпромжелдортранс»)
|
Государственный
регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг
|
1-01-30756-D
|
Место нахождения общества:
|
620041,
г.
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15
|
Вид общего собрания:
|
Годовое
|
Форма проведения общего
собрания:
|
Собрание
|
Дата проведения общего
собрания:
|
15 мая 2018 года
|
Место проведения общего
собрания:
|
620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом.
15, 3 этаж (актовый зал)
|
Время начала регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
10часов 00 минут.
|
Время открытия общего
собрания:
|
11 часов 00 минут.
|
Время окончания регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
12 часов 00 минут.
|
Время начала подсчета
голосов:
|
12 часов 05 минут.
|
Время закрытия общего
собрания:
|
12 часов 15 минут.
|
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании:
|
20 апреля 2018 г.
|
Дата составления протокола:
|
15 мая 2018 г.
|
Председатель
собрания – Чечулин Владимир Степанович.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор
общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».
Место
нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Дзержинского, дом 26.
Чечулин Владимир Степанович предоставляет
слово уполномоченному члену счетной комиссии Саленко Максиму Александровичу
(Доверенность № 19 от 18.01.2018г.).
По сообщению Саленко
М.А.:
«Число голосов,
которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 54435
Число голосов,
приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 48 993.
Кворум имеется (%) 91.6151. Собрание акционеров
правомочно принимать решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня».
Чечулин Владимир
Степанович разъясняет присутствующим о наличии кворума для открытия собрания. Секретарем
общего собрания акционеров, для ведения протокола общего собрания акционеров
общим собранием акционеров путем голосования единогласно избрана – Пелевина
Анна Владимировна — юрисконсульт юридического отдела ОАО «Уралпромжелдортранс».
Объявляется повестка дня:
1.
|
Утверждение годового отчета.
|
2.
|
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового
года за 2017 год.
|
3.
|
Выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.
|
4.
|
Избрание Совета директоров Общества.
|
5.
|
Избрание Ревизора Общества.
|
6.
|
Утверждение аудитора Общества.
|
7.
|
Уменьшение уставного капитала путем погашения
выкупленных Обществом акций.
|
8.
|
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
|
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании
|
54435
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения*
|
48 993
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
44885
|
Кворум по данному вопросу имеется, (%)
|
91.6151
|
При
подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
|
Число голосов
|
%**
|
«ЗА»
|
44885
|
100
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число
голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по
данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.
По
результатам голосования принято
решение: Утвердить годовой отчет
Общества.
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 2 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании
|
54435
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения*
|
48 993
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
44885
|
Кворум по данному вопросу имеется, (%)
|
91.6151
|
При подведении итогов голосования, голоса распределились
следующим образом:
Варианты
голосования
|
Число голосов
|
%**
|
«ЗА»
|
44885
|
100
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Прибыль, полученную
в отчетном 2017 году оставить в распоряжении Общества
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 3 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании
|
54435
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения*
|
48 993
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
44885
|
Кворум по данному вопросу имеется, (%)
|
91.6151
|
При подведении итогов голосования, голоса распределились
следующим образом:
Варианты
голосования
|
Число голосов
|
%**
|
«ЗА»
|
44861
|
99.9465
|
«ПРОТИВ»
|
24
|
0,0535
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании акционеров.
По
результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2017 год не
объявлять и не выплачивать.
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 4 повестки дня.
Число голосов для кумулятивного голосования,
которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
272175
|
Число голосов для кумулятивного голосования,
приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*
|
244965
|
Число голосов для кумулятивного голосования,
которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица,
принявшие участие в общем собрании
|
224425
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.6151
|
При
подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№
п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов для
кумулятивного голосования
|
% **
|
«ЗА»,
распределение голосов по кандидатам
|
1.
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
48020
|
21.3968
|
2.
|
Козлов
Александр Борисович
|
50000
|
22.2792
|
3.
|
Чечулин
Владимир Степанович
|
50000
|
22.2792
|
4.
|
Тчанникова Екатерина Александровна
|
41395
|
18.4449
|
5.
|
Козлова
Татьяна Петровна
|
34890
|
15.5464
|
|
|
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
|
|
Число
голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением*
|
120 (0,0535%)
|
Избранными
в совет директоров общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее
число голосов.
По
результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
2.
|
Козлов
Александр Борисович
|
3.
|
Чечулин
Владимир Степанович
|
4.
|
Тчанникова Екатерина Александровна
|
5.
|
Козлова
Татьяна Петровна
|
Кворум по вопросу № 5 повестки
дня.
Число голосов, которыми по
данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании
|
54435
|
Число голосов, приходящихся на
голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов,
избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц,
занимающих должности в органах управления общества) и акций, право
собственности на которые перешло к обществу.
|
4132
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов
Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)
и акций, право собственности на которые перешло к обществу.
|
24
|
Кворум по данному вопросу не
имеется (%)
|
0.5808
|
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 6 повестки дня.
Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании
|
54435
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения*
|
48 993
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
44885
|
Кворум по данному вопросу имеется, (%)
|
91.6151
|
При подведении итогов голосования, голоса распределились
следующим образом:
Варианты
голосования
|
Число голосов
|
%**
|
«ЗА»
|
44885
|
100
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании акционеров.
По
результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое
Право», зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города
Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным регистрационным
номером 1026602952750; свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве
«Аудиторская палата России»
№ 9833, регистрационный номер записи в реестре аудиторских
организаций 1120107313
Кворум и итоги
голосования по вопросу № 7 повестки дня.
Число
голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
54435
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения*
|
48 993
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
44885
|
Кворум по данному вопросу имеется, (%)
|
91.6151
|
При подведении итогов голосования, голоса распределились
следующим образом:
Варианты
голосования
|
Число голосов
|
%**
|
«ЗА»
|
44861
|
99.9465
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
24
|
0,0535
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в
собрании акционеров.
По
результатам голосования принято решение: Уменьшить уставный капитал
общества путем погашения выкупленных обществом обыкновенных именных акций в
количестве 5442 (Пять тысяч четыреста сорок две) штуки, номинальной стоимостью
10 (Десять) рублей, код государственной регистрации 1-01-30756-D. Величина, на
которую уменьшается уставный капитал общества -54420 (Пятьдесят четыре тысячи
четыреста двадцать) рублей. Внести изменения в устав общества, отражающие уменьшение
уставного капитала общества до 489930 (Четыреста восемьдесят девять тысяч
девятьсот тридцать) рублей и уменьшение количества обыкновенных именных
бездокументарных акций до 48993 (Сорок восемь тысяч девятьсот девяносто три)
штуки.
Кворум и итоги голосования
по вопросу № 8 повестки дня.
Число
голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
54435
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения*
|
48 993
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
44885
|
Кворум по данному вопросу имеется, (%)
|
91.6151
|
При подведении итогов голосования, голоса распределились
следующим образом:
Варианты
голосования
|
Число голосов
|
%**
|
«ЗА»
|
44885
|
100
|
«ПРОТИВ»
|
0
|
0
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
|
0 (0%)
|
Решение по данному вопросу
принимается общим собранием акционеров большинством
в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров
По
результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в
новой редакции.
Решения, принятые
общим собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании, в ходе
которого проводилось голосование.
Функции счетной
комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор общества.
Дата составления отчета об итогах голосования: «17» мая
2018г.
Председатель заседания В.С.
Чечулин
Секретарь заседания
А.В. Пелевина