Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 17.05.2018, 13:47]
ПРОТОКОЛ

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование общества:

Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта (ОАО «Уралпромжелдортранс»)

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1-01-30756-D

Место нахождения общества:

620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата проведения общего собрания:

15 мая 2018 года

Место проведения общего собрания:

620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15, 3 этаж (актовый зал)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10часов 00 минут.

Время открытия общего собрания:

11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов:

12 часов 05 минут.

Время закрытия общего собрания:

12 часов 15 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

20 апреля 2018 г.

Дата составления протокола:

15 мая 2018 г.

Председатель собрания – Чечулин Владимир Степанович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Чечулин Владимир Степанович предоставляет слово уполномоченному члену счетной комиссии Саленко Максиму Александровичу (Доверенность № 19 от 18.01.2018г.).

По сообщению Саленко М.А.:

«Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании        54435

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 48 993. Кворум имеется (%)      91.6151. Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня».

Чечулин Владимир Степанович разъясняет присутствующим о наличии кворума для открытия собрания. Секретарем общего собрания акционеров, для ведения протокола общего собрания акционеров общим собранием акционеров путем голосования единогласно избрана Пелевина Анна Владимировна — юрисконсульт юридического отдела ОАО «Уралпромжелдортранс».

Объявляется повестка дня:

1.

Утверждение годового отчета.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года за 2017 год.

3.

Выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.

4.

Избрание Совета директоров Общества.

5.

Избрание Ревизора Общества.

6.

Утверждение аудитора Общества.

7.

Уменьшение уставного капитала путем погашения выкупленных Обществом акций.

8.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

54435

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

48 993

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

44885

Кворум по данному вопросу имеется, (%)

91.6151

 

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

44885

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 

0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

54435

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

48 993

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

44885

Кворум по данному вопросу имеется, (%)

91.6151

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

44885

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Прибыль, полученную в отчетном 2017 году оставить в распоряжении Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

54435

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

48 993

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

44885

Кворум по данному вопросу имеется, (%)

91.6151

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

44861

99.9465

«ПРОТИВ»

24

0,0535

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 

0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

272175

Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

244965

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

224425

Кворум по данному вопросу имеется (%)

91.6151

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:


п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для
кумулятивного голосования

% **

«ЗА», распределение голосов по кандидатам                                                                                                                 

1.

Епифанцева Светлана Георгиевна

48020

21.3968

2.

Козлов Александр Борисович

50000

22.2792

3.

Чечулин Владимир Степанович

50000

22.2792

4.

Тчанникова Екатерина Александровна

41395

18.4449

5.

Козлова Татьяна Петровна

34890

15.5464

 

 

 

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

 

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*

120 (0,0535%)

                Избранными в совет директоров общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования  принято решение:  Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.

Епифанцева Светлана Георгиевна

2.

Козлов Александр Борисович

3.

Чечулин Владимир Степанович

4.

Тчанникова Екатерина Александровна

5.

Козлова Татьяна Петровна

Кворум по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

54435

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества) и акций, право собственности на которые перешло к обществу.

4132

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества) и акций, право собственности на которые перешло к обществу.

24

Кворум по данному вопросу не имеется (%)

0.5808

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

54435

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

48 993

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

44885

Кворум по данному вопросу имеется, (%)

91.6151

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

44885

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право», зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным регистрационным номером 1026602952750; свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России»  9833, регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 1120107313

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

 Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

54435

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

48 993

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

44885

Кворум по данному вопросу имеется, (%)

91.6151

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

44861

99.9465

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24

0,0535

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 

0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Уменьшить уставный капитал общества путем погашения выкупленных обществом обыкновенных именных акций в количестве 5442 (Пять тысяч четыреста сорок две) штуки, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей, код государственной регистрации 1-01-30756-D. Величина, на которую уменьшается уставный капитал общества -54420 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей. Внести изменения в устав общества, отражающие уменьшение уставного капитала общества до 489930 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) рублей и уменьшение количества обыкновенных именных бездокументарных акций до 48993 (Сорок восемь тысяч девятьсот девяносто три) штуки.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня.

 Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

54435

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*

48 993

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании

44885

Кворум по данному вопросу имеется, (%)

91.6151

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%**

«ЗА»

44885

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 

0 (0%)

 

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор общества.

Дата составления отчета об итогах голосования: «17» мая 2018г.

Председатель заседания                                                                    В.С. Чечулин

Секретарь заседания                                                                          А.В. Пелевина

 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска